Справа № 461/6390/24
Провадження № 1-кс/461/4711/24
про тимчасовий доступ до речей і документів
13.08.2024 м. Львів
Слідчий суддя Галицького районного суду міста Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Львові клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -
02.08.2024 слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до:
1) належним чином завірених копій наступних документів:
- установчого документу, яким керується у своїй діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 частина (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , у редакції чинній станом на 2024 рік;
- посадових (функціональних) обов'язків особи яка підписувала договір та інші документи, від імені замовника, що стосувались оборонної закупівлі на суму 1 495 014,00 грн. «Капітальний ремонт будівлі № **/** (гуртожиток), військове містечко № НОМЕР_2 » (ідентифікатор ІНФОРМАЦІЯ_2 ) чинні станом на 2024 рік;
- інформації про рух коштів на рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 частини (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 27.04.2024 до дати виконання ухвали;
- договору про закупівлю (виконання) робіт з усіма додатками/додатковими угодами до нього по об'єкту «Капітальний ремонт будівлі № **/** (гуртожиток), військове містечко № НОМЕР_2 » (ідентифікатор ІНФОРМАЦІЯ_2 );
- актів виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в), довідок про вартість виконаних будівельних робіт (форма КБ-3), платіжних доручень, видаткових накладних щодо виконання робіт по об'єкту: об'єкту «Капітальний ремонт будівлі № **/** (гуртожиток), військове містечко № НОМЕР_2 » (ідентифікатор ІНФОРМАЦІЯ_2 );
- підсумкових відомостей ресурсів, робочого проекту, проектно-кошторисної та науково-проектної документації, експертних висновків з додатками, щодо об'єкта: «Капітальний ремонт будівлі № **/** (гуртожиток), військове містечко № НОМЕР_2 » (ідентифікатор ІНФОРМАЦІЯ_2 );
- договору на проведення технічного нагляду з усіма додатками/додатковими угодами до нього та платіжними дорученнями, квитанціями про оплату відповідно до договору по об'єкту «Капітальний ремонт будівлі № **/** (гуртожиток), військове містечко № НОМЕР_2 » (ідентифікатор ІНФОРМАЦІЯ_2 );
- іншої наявної документації, що стосується виконання робіт на об'єкті: «Капітальний ремонт будівлі № **/** (гуртожиток), військове містечко № НОМЕР_2 » (ідентифікатор ІНФОРМАЦІЯ_2 );
2) оригіналів документів, де наявні достовірні підписи виконані особою, яка підписувала договір та інші документи, від імені замовника, що стосувались оборонної закупівлі на суму 1 495 014,00 грн. «Капітальний ремонт будівлі № **/** (гуртожиток), військове містечко № НОМЕР_2 » (ідентифікатор ІНФОРМАЦІЯ_2 ), в офіційних документах, що не мають відношення до даного кримінального провадження (це можуть бути підписи у різного роду заявах, довіреностях, договорах, квитанціях тощо) максимально наближені до 2021-2023 років, у кількості 8-10 підписів, що перебувають у володінні замовника - ІНФОРМАЦІЯ_1 частини (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх подальшого вилучення.
В обгрунтування клопотання покликається на те, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості щодо якого 13.02.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42024142410000012, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.
Досудове розслідування розпочате на підставі рапорту оперуповноваженого УСР у Львівській області ДСР НПУ, відповідно до якого під час моніторингу сайту державних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 частина (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період часу з 2022 року до 2023 року здійснила ряд закупівель із різними постачальниками без використання електронної системи закупівель, а саме як «Оборонна закупівля», інформація про учасників не відображається на сайті державних закупівель та позначається як «Оборонний постачальник #88888888».
Оперативним підрозділом встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 , використовуючи можливість здійснювати державні закупівлі товарів та послуг, з метою власного збагачення, спільно з постачальником, здійснюють привласнення та розтрату бюджетних коштів, шляхом внесення недостовірних відомостей в акти виконаних робіт та видаткові накладні щодо фактично виконаних робі та здійснюючи закупівлю товарів за завищеними цінами.
З метою встановлення усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, зокрема, осіб причетних до його вчинення, місця знаходження документів, оперативному підрозділу було надане доручення, за результатами виконання якого встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 27.04.2024 здійснила оборонну закупівлю на суму 1 495 014,00 грн. «Капітальний ремонт будівлі № **/** (гуртожиток), військове містечко № НОМЕР_2 » (ідентифікатор ІНФОРМАЦІЯ_2 учасника не відображається на вказаному сайті у зв'язку з воєнним станом на території України.
Разом із тим, оперативним підрозділом встановлено, що ймовірно посадові особи та службові особи військових установ ІНФОРМАЦІЯ_5 , діючи з корисливих мотивів. В умовах дії правового режиму воєнного стану, налагодивши схему привласнення та розтрати бюджетних коштів шляхом підписання договорів на проведення будівельних робіт та капітальних ремонтів, через підконтрольні фірми. Усвідомлюючи, що назви договорів та найменування підрядників, на час дії воєнного стану, в системі «Рrozorro», що стосується оборонних підприємств, не відображається. Це дає право посадовим та службовим особам вказаної установи на укладення договорів за їх ініціативою та на їх розсуд. У подальшому, замовник підписує акти приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2в) та довідку про вартість виконаних будівельних робіт (КБ-3), відомості у яких не відповідають фактично виконаним будівельним роботам. Далі здійснюють оплату таких робіт для підконтрольних підрядників, тим самим привласнюючи грошові кошти.
Яворівська КЕЧ здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи викладені обставини під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів та належним чином завірених копій (здійснення їх виїмки), які перебувають у володінні замовника - ІНФОРМАЦІЯ_1 частини (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
Отже, з метою виконання завдань кримінального провадження, а також у зв'язку із необхідністю проведення будівельно-технічних, економічних та почеркознавчих експертиз, зважаючи на наявність достатніх відомостей, які вказують на те, що перелічені в клопотанні документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, просить клопотання задоволити.
Розгляд клопотання просить здійснити без участі представників ІНФОРМАЦІЯ_6 , з метою забезпечення збереження цілісності документів зазначених у клопотанні, та без участі слідчого і прокурора.
З метою забезпечення проведення тимчасового доступу, слідчий суддя приходить до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності учасників процесу.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим суддею встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_7 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості щодо якого 13.02.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42024142400000012, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, за фактом привласнення та розтрати службовими особами військових установ ІНФОРМАЦІЯ_8 бюджетних коштів.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріалами клопотання доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що частина документів, про тимчасовий доступ до яких він просить, в тому числі ті, що містять охоронювану законом таємницю, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище документів, необхідно отримати тимчасовий доступ, а отримати вказану інформацію, окрім як за ухвалою суду, неможливо, оскільки вказані документи відповідно п.4 ч.1 ст.162 КПК України, можуть становити охоронювану законом таємницю.
Окрім цього, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у задоволенні клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, де наявні достовірні підписи виконані особою, яка підписувала договір та інші документи, від імені замовника, що стосувались оборонної закупівлі на суму 1 495 014,00 грн. «Капітальний ремонт будівлі № **/** (гуртожиток), військове містечко № НОМЕР_2 » (ідентифікатор ІНФОРМАЦІЯ_2 ), в офіційних документах, що не мають відношення до даного кримінального провадження (це можуть бути підписи у різного роду заявах, довіреностях, договорах, квитанціях тощо) максимально наближені до 2021-2023 років, у кількості 8-10 підписів, оскільки слідчим не долучено до матеріалів клопотання постанови про призначення експертизи.
Зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159, 160, 162, 163-166, 222, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -
клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 - задовольнити частково.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитися та вилучити їх копії, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- установчого документу, яким керується у своїй діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 частина (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , у редакції чинній станом на 2024 рік;
- посадових (функціональних) обов'язків особи яка підписувала договір та інші документи, від імені замовника, що стосувались оборонної закупівлі на суму 1 495 014,00 грн. «Капітальний ремонт будівлі № **/** (гуртожиток), військове містечко № НОМЕР_2 » (ідентифікатор ІНФОРМАЦІЯ_2 ) чинні станом на 2024 рік;
- інформації про рух коштів на рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 частини (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 27.04.2024 до дати виконання ухвали;
- договору про закупівлю (виконання) робіт з усіма додатками/додатковими угодами до нього по об'єкту «Капітальний ремонт будівлі № **/** (гуртожиток), військове містечко № НОМЕР_2 » (ідентифікатор ІНФОРМАЦІЯ_2 );
- актів виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в), довідок про вартість виконаних будівельних робіт (форма КБ-3), платіжних доручень, видаткових накладних щодо виконання робіт по об'єкту: об'єкту «Капітальний ремонт будівлі № **/** (гуртожиток), військове містечко № НОМЕР_2 » (ідентифікатор ІНФОРМАЦІЯ_2 );
- підсумкових відомостей ресурсів, робочого проекту, проектно-кошторисної та науково-проектної документації, експертних висновків з додатками, щодо об'єкта: «Капітальний ремонт будівлі № **/** (гуртожиток), військове містечко № НОМЕР_2 » (ідентифікатор ІНФОРМАЦІЯ_2 );
- договору на проведення технічного нагляду з усіма додатками/додатковими угодами до нього та платіжними дорученнями, квитанціями про оплату відповідно до договору по об'єкту «Капітальний ремонт будівлі № **/** (гуртожиток), військове містечко № НОМЕР_2 » (ідентифікатор ІНФОРМАЦІЯ_2 );
- іншої наявної документації, що стосується виконання робіт на об'єкті: «Капітальний ремонт будівлі № **/** (гуртожиток), військове містечко № НОМЕР_2 » (ідентифікатор ІНФОРМАЦІЯ_2 ).
В задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.
Виконання ухвали слідчого судді покласти на старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 , старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 , старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_16 , старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_17 .
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення.
Роз'яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали виготовлено 13.08.2024.
Слідчий суддя ОСОБА_1