ЄУН № 337/4470/24 Провадження №1 - кс/337/514/2024
14.08.2024 м. Запоріжжя
Слідчий суддя Хортицького районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя, в установленому законом порядку, що містять охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024087070000298 від 05.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 Кримінального кодексу України,
На обґрунтування вказаного вище клопотання, яке надійшло до суду 13.08.2024, зазначено.
Досудовим розслідуванням було встановлено, що 05.08.2024 року до ВП № 5 ЗРУП ГУНП звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в період часу з 16:33 години 02.08.2024 року по 12:06 годину 04.08.2024 року, невстановлена особа, зателефонувала з номеру НОМЕР_1 , представившись СБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи довірою, для проходження верифікації, заволоділа грошовими коштами, які були перераховані готівкою через термінали на банківські картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , чим спричинила останній матеріальний збиток на загальну суму 71 000 гривень. (ЄО № 13368 від 05.08.2024)
Відомості за вказаним фактом 05.08.2024 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024087070000298, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. Під час досудового розслідування в якості потерпілої допитано ОСОБА_4 , яка повідомила, що 02.08.2024 року о 15:26 годині їй зателефонував з номеру НОМЕР_1 чоловік, представився службою безпеки ІНФОРМАЦІЯ_2 , вказавши, що їй потрібно пройти верифікацію для перевірки куди йдуть її грошові кошти з карток. Під час телефонної розмови, вона називала невідомому чоловіку всі коди, які приходили в цей час їй в повідомленнях. Після чого їй сказали, що потрібно через банкомат зняти всі кошти, які знаходяться на її рахунках та перерахувати, а кошти потім повернуться на її рахунки. Невідомий чоловік постійно вказував її дії по телефону протягом 02, 03, 04 серпня 2024 року. Таким чином, ОСОБА_4 з власної кредитної картки готівкою зняла 8 000 гривень та через термінал о 16:33 годині перерахувала 5 000 гривень на банківську картку НОМЕР_2 , отримавши квитанцію про операцію. Потім пішла до наступного терміналу обслуговування і перерахувала 3 000 гривень на картку НОМЕР_2 , але квитанцію не видав термінал. 03.08.2024 року знов зателефонував невідомий з питанням, навіщо вона заходила до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Напередодні ОСОБА_4 дійсно заходила до додатку, перевірила рахунок, кошти відсутні, та змінила пароль для входу. Під час телефонної розмови з невідомим, вона знов зайшла до додатку і побачила, що на її рахунку (пенсійна картка) баланс 56 300 гривень. (Згідно виписки з банку, встановлено, що 03.08.2024 о 12:58 годині кредит готівкою на суму 56 300 гривень.) 03.08.2024 року, продовжуючи розмову з невідомим, вона вирушила до банкомату та знявши готівку в сумі 20 000 гривень з власної пенсійної картки, через різні термінали самообслуговування, поповнила банківську картку НОМЕР_2 о 13:36 год на суму 5 000 грн (4750 грн без комісії), о 13:46 год на суму 5 000 грн (4 812,50 грн без комісії), о 13:57 год на суму 4 900 грн без комісії, під час поповнення вказано отримувача ОСОБА_5 ). Потім о 16:23 год (згідно виписки) ОСОБА_4 через банкомат готівкою зняла 20 000 грн з кредитної картки та через касу відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_1 перерахувала кошти на банківську картку НОМЕР_3 (отримувач ОСОБА_6 ): о 16:44 год суму 5 000 грн (4926 грн без комісії), о 16:47 год суму 5 000 грн (4 926 грн без комісії), о 16:47 год суму 5 000 грн (4 926 грн без комісії), підтверджується квитанціями до платіжної інструкції. Сказала невідомому чоловіку, що кошти перерахувала, на що він відповів: тоді до завтра. Таким чином, продовжила розпочате, і 04.08.2024 року об 11:36 год ОСОБА_4 зняла готівку в сумі 15 500 гривень з кредитної картки та через касу відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_1 поповнила рахунок банківської картки НОМЕР_4 на ім'я ОСОБА_7 : о 12:01 год сума 4926 грн (без комісії), о 12:03 год сума 4 926 грн (без комісії), о 12:04 грн сума 4 926 грн (без комісії), о 12:05 год 485 грн (без комісії) (підтверджується квитанціями до платіжної інструкції). Таким чином невстановлена особа спричинила матеріальний збиток ОСОБА_4 на суму 71 000 гривень, зі слів, так як не всі перерахування пам'ятає і не при всіх поповненнях карток отримувала квитанції. Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа, протягом терміну з 02.08.2024 року по 04.08.2024 року, під час здійснення дзвінка потерпілій, користувалася номером мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: НОМЕР_1 , в період часу з 15:00 години 02.08.2024 року по 23:59 годину 04.08.2024 року. У зв'язку із вищевикладеним на теперішній час виникла необхідність у витребуванні в мобільного оператору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме роздруківки телефонних номерів, із зазначенням наступних даних: з'єднання абонентського номеру НОМЕР_1 тривалість з'єднання, типи з'єднань, дати та часу з прив'язкою до базових станцій з пристроїв мобільного зв'язку з номером ідентифікатору та з зазначенням ІМЕІ - кодів мобільних терміналів, в період часу з 15:00 год 02.08.2024 року по 23:59 год 04.08.2024 року. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використана для встановлення обставин кримінального правопорушення, в тому числі вказана інформація надасть можливість встановити осіб, що вчинили кримінальне правопорушення. Відповідно до ч. 1 ст. 9 Закону України «Про телекомунікації» - охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передається технічними засобами телекомунікацій та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж, гарантується Конституцією та законами України. З метою всебічного, повного, неупередженого розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають в електронних документах операторів та провайдерів телекомунікацій мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .
Дізнавач, прокурор в судове засідання не з'явились, надали заяви про розгляд клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів без їх участі, просили клопотання задовольнити в повному обсязі.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено без фіксації судового процесу.
Вивчивши матеріали клопотання, перевіривши надані докази в його обґрунтування, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
05.08.2024 року до ВП № 5 ЗРУП ГУНП звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в період часу з 16:33 години 02.08.2024 року по 12:06 годину 04.08.2024 року, невстановлена особа, зателефонувала з номеру НОМЕР_1 , представившись СБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи довірою, для проходження верифікації, заволоділа грошовими коштами, які були перераховані готівкою через термінали на банківські картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , чим спричинила останній матеріальний збиток на загальну суму 71 000 гривень. (ЄО № 13368 від 05.08.2024)
Відомості за вказаним фактом 05.08.2024 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024087070000298, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Відповідно до ст. ст. 91, 92 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. Обов'язок доказування покладається на слідчого, прокурора.
Згідно з вимогами п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України визначено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом рішення Конституційного Суду України № 12 рп/2011 від 20.10.2011, визнаватися допустимими і використовуватися як докази в кримінальній справі можуть тільки фактичні дані, одержані відповідно до вимог кримінально - процесуального законодавства. Перевірка доказів на їх допустимість є найважливішою гарантією забезпечення прав і свобод людини і громадянина в кримінальному процесі та ухвалення законного і справедливого рішення у справі.
Відповідно до ст. ст. 131, 159, 163 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведена наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи: перебувають, або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної, або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вище вказаних обставин, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Відповідно до ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» передбачено, що оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з'єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.
Вивчивши клопотання, докази, якими воно обґрунтовано та враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять в собі охоронювану законом таємницю можуть перебувати у володінні компанії мобільного зв'язку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані, як докази і іншими способами їх довести неможливо, вважаю за необхідне задовольнити дане клопотання та надати тимчасовий доступ до вказаних документів.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ: Клопотання задовольнити. Надати групі дізнавачів СД ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 а саме: отримання інформації про зв'язок, абонентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: НОМЕР_1 , його вхідні та вихідні з'єднання, вид та тривалості сеансів із встановленням мобільних терміналів ІМЕІ з прив'язкою до базових станцій, абонентських номерів, з якими вони мали сеанс зв'язку (абонент Б) за період з 15:00 години 02.08.2024 року по 23:59 годину 04.08.2024 року, із можливістю зняття копії вказаної інформації та із обов'язковим зазначенням: - адрес розташування базових станцій та азимуту сигналу. - типів з'єднання та передачі даних (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, доступ до мережі Internet, переадресація). - дати, часу та тривалості з'єднань, послуг передачі даних, IP-адрес для послуги передачі даних. - ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонентських номерів (ICCID, IMSI, IMEI). - дату, час, спосіб зарахування та суму зарахованих на рахунок абонента коштів, номери карток поповнення рахунку. - за наявності контрактної угоди надати відомості про особу абонента, Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 30 вересня 2024 року. Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п'ятиднів з дня її оголошення. Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення протии неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1