Справа № 211/4914/24
Провадження № 1-кс/211/1537/24
13 серпня 2024 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024046720000274 вiд 17.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -
01.08.2024 року дізнавач ОСОБА_3 , в межах кримінального провадження №12024046720000274 вiд 17.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України звернулася до суду з клопотанням та надала заяву про розгляд справи за її відсутності, на клопотанні наполягала.
Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.
Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.
З клопотання слідує, що у провадженні СД ВП №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №12024046720000274 від 17.07.2024 року, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. Належне процесуальне керівництво забезпечується прокурорами Криворізької східної оружної прокуратури Дніпропетровської області. Так, до ЧЧ ВП №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 13.07.2024 невстановлена особа шахрайським шляхом під приводом продажу квитків через сервіс " ІНФОРМАЦІЯ_1 " заволоділа грошовими коштами в сумі 1600 гривень, які остання будучи введенною в оману перерахувала на банківську картку НОМЕР_1 , яку надала невстановлена особа, чим спричинила ОСОБА_4 матеріальну шкоду на загальну суму 1600 гривень. В ході досудового розслідування було встанволено, що потерпіла ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 яка повідомила наступне: 13.07.2024 я перебувала у місті Одеса Одеської області разом із своєю знайомою ОСОБА_5 , де ми разом відпочивали. Так, Ханні потрібно було придбати квитки на автобусний рейс з м. Одеса до м. Києва. Оскільки я була винна Ханні гроші я запропонувала, щоб вона знайшла потрібні їй квитки, а я сплатила за них, на що вона погодилась. Того ж дня, ОСОБА_6 на своєму мобільному телефоні через онлайн застосунок «Бла-бла-кар» знайшла рейс сполученням м. Одеса - м. Київ, та написала водію який був підписаний ім'ям « ОСОБА_7 », що хоче поїхати його рейсом, в подальшому водій надіслав Ханні в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мобільний номер телефону НОМЕР_2 (номер мобільного оператору Чехії) та попрохав написати йому на даний номер у мобільному застосунку «Телеграм», що ОСОБА_6 і зробила. В ході спілкування з водієм який був підписаний як «Add STAR TRANS to Contact», останній повідомив, що дана компанія працює з електронними квитками та що необхідно сплатити усю вартість квитка, а саме в сумі 1600 гривень, та водій надав номер банківської карти яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , після чого я із своєї банківської карти яка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 перерахувала грошові кошти в сумі 1608 гривень на банківську карту НОМЕР_1 після чого надіслала Ханні квитанцію, та вона в свою чергу надіслала квитанцію водію, після чого водій прочитав повідомлення та одразу видалив усю переписку в «Телеграмі» та заблокував мобільний номер ОСОБА_6 . Надалі я вирішила із свого номеру замовити квиток на той самий рейс, та водій мені написав той самий номер телефону для зв'язку через мобільний застосунок «Телеграм», але надав інший номер банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 (отримувач ОСОБА_8 ), але грошові кошти я не перераховувала. Крім того ОСОБА_4 долучила до матеріалів кримінального провадження квитанцію про переказ грошових коштів зі своєї банківської карти яка відкрита АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на банківську картку правопорушника НОМЕР_1 , грошових коштів в сумі 1600 гривень.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення всіх обставин події, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Вказані обставини, враховуючи особливості розслідування, неможливо встановити та довести іншим способом, без використання як доказів відомостей, що містяться в наведених вище документах, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання дізнавача.
На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України, -
Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024046720000274 вiд 17.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.
Надати дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , або за дорученням оперуповноваженому СКП ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , , оперуповноваженому СКП ВП№1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , або слідчим СВ ВП №1 КРУП ГУНП Відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області, а саме: ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, які зберігаються у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
1) руху коштів по картковим рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_4 та усіх рахунках відкритих на власника даної карти, за період часу з 00:00 год 12.07.2024 року - по термін дії ухвали суду;
2) відомостей щодо руху коштів по картці/рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_4 в період з 12.07.2024 року - по термін дії ухвали суду, із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім'я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи;
3) вказати номер «IP-адреси» мобільного телефону, або інших пристроїв, через які входили до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та мали доступ до банківського рахунку № № НОМЕР_1 , № НОМЕР_4 в період з 12.07.2024 року - по термін дії ухвали суду;
4) інформацію про телефонні номери, які було прив'язано як фінансові до банківського рахунку № НОМЕР_1 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);
5) виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_4 в період з 12.07.2024 року - по термін дії ухвали суду (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату; - а також отримати можливість зазначену вище інформацію в письмовому вигляді для зняття з них копій, та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 .
6) аудіофайлів з голосом власника/користувача карток під час розмов з оператором та при використанні голосу у інших випадках при взаємодії з банком.
7) фото та/або відео з банкоматів, яким користувались при знятті грошових коштів, за період часу з 01.07.2024 року - по термін дії ухвали суду та адреси розташування даних банкоматів;
8) фото та/або відео з терміналів самообслуговування, яким користувались при поповненні рахунків, за період часу 01.07.2024 року - по термін дії ухвали суду та адреси розташування даних терміналів.
Роз'яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов'язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії даної ухвали два місяці з дня її ухвалення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1