Справа № 211/1818/24
Провадження № 1-кс/211/1536/24
13 серпня 2024 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024046720000090 від 09.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -
01.08.2024 року дізнавач ОСОБА_3 , в межах кримінального провадження № 12024046720000090 від 09.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України звернулася до суду з клопотанням та надала заяву про розгляд справи за її відсутності, на клопотанні наполягала.
Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.
Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.
З клопотання слідує, що 09.03.2024 до сектору дізнання ВП № 1 (Довгинцівський район) Криворізького РУП надійшли матеріали ЄО №4775 від 09.03.2024 за заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в якій остання просить притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу яка 09.03.2024 шляхом обману (шахрайство), зловживаючи довірою ОСОБА_4 , видала себе за знайомого заявниці - ОСОБА_5 , не являючись ним, яка в ході листування в месенджері «Телеграм», з особистого аккаунта ОСОБА_5 , ввела ОСОБА_4 , в оману, під вигаданим приводом позики грошей, не маючи наміру їх повертати. ОСОБА_4 , будучи введеною в оману, вважаючи, що пересилає гроші своєму знайомому у борг, добровільно перерахувала на банківську карту НОМЕР_1 , яку вказала невстановлена особа, грошові кошти на суму 7200 грн., однак грошові кошти так і не повернула. ОСОБА_5 свою причетність до вказаної ситуації заперечив. Протиправними діями невстановленої особи ОСОБА_4 завдано майнової шкоди на суму 7200. Грошові кошти на теперішній час не повернуті.
09.03.2024 року дізнавачем СД ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024046720000090 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що 09.03.2024 року вона знаходилась в себе вдома за адресою: АДРЕСА_1 . Коли їй приблизно о 9:15 год прийшло повідомлення на мобільний телефон в мережі «Телеграм» від її давнього знайомого ОСОБА_5 , який попрохав в неї грошові кошти у розмірі 8200 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 в займи до вечора. Прочитавши дане повідомлення, ОСОБА_4 нічого не здалось дивним так як це її давній знайомий та вона вирішили йому допомогти, але повідомила, що має тільки 7200 грн., на що останній погодився. Надалі будучи впевненою, що перераховую грошові кошти своєму знайомому в борг, добровільно перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 грошові кошти у розмірі 7200 грн. зі банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . Після чого через 30 хвилин в мережі «Вайбер» вона побачила повідомлення від ОСОБА_5 , про те що його мережу «Телеграм» було зламано та відразу зателефонувала йому і він їй повідомив, що грошові кошти ОСОБА_5 ні в кого не прохав і що його мережу «Телеграм» дійсно було зламано, свою причетність до вказаною ситуації заперечив.
У зв'язку із викладеним, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух коштів та їх залишок по банківській картці № НОМЕР_1 , IP-адреси з яких здійснювалось електронне/віддалене керування рахунком, відео записи камер спостереження з банкоматів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » адреси їх розташування, через які відбувалось зняття готівкових коштів з рахунку, документів (у тому числі фото) пов'язаних з відкриттям рахунку, анкетні та контактні данні особи, що відкрила рахунок та пов'язаних з нею осіб, а також наявність інших рахунків відкритих в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на його ім'я.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_4 . Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення відносно потерпілої.
Відповідно до п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Вказані обставини, враховуючи особливості розслідування, неможливо встановити та довести іншим способом, без використання як доказів відомостей, що містяться в наведених вище документах, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання дізнавача.
На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України, -
Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024046720000090 від 09.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.
Зобов'язати директора Криворізького філіалу АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати дозвіл дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , на здійснення тимчасового доступу з можливістю вилучення належним чином посвідчених копій документів, володільцем яких є АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:
відомостей щодо руху коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 за період з 05.03.2024 по час пред'явлення ухвали року із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів коштів (прізвище, ім'я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ)) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції);
відомостей щодо найменування та місце знаходження банкоматів, за допомогою яких в період з 05.03.2024 по час пред'явлення ухвали володільцем карткового рахунку № НОМЕР_1 , отримано готівку із зазначенням дати та часу видачі готівки, місця знаходження банкомату банківської установи, фото та/або відеоматеріали для отримання відомостей щодо фото чи відео зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів, із зазначенням суми коштів по кожному факту обготівкуванню.
Роз'яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов'язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії даної ухвали два місяці з дня її ухвалення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1