Справа № 173/2437/24
Провадження № 1-кс/209/950/24
Іменем України
14 серпня 2024 року м. Кам'янське
Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання з доданими матеріалами дізнавача СД ВП №3 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 та погоджене прокурором Жовтоводської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 12024046430000049 від 20.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -
13 серпня 2024 року до суду згідно ухвали Дніпровського апеляційного суду про визначення підсудності надійшло клопотання дізнавача, в якому він просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »».
На обґрунтування клопотання зазначено, що 19.04.2024 року до ЧЧ ВП № 3 Кам'янського РУП надійшов рапорт від співробітника ВП № 3 Кам'янського РУП про те, що в ході виконання матеріалів ЖЄО № 2449 від 25.03.2024 року за зверненням гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , було встановлено, що 25.02.2024 року, заявниця знайшла у соц. мережі «Facebook» об'яву про продаж скутера марки «Honda Dio». Зв'язавшись з продавцем за вказаним у об'яві номером НОМЕР_1 у мессенджері «Viber», заявниця домовилась з продавцем про купівлю вище вказаного скутера. Погодившись на умови продавця про оплату скутера, гр. ОСОБА_6 , добровільно, самостійно здійснила переказ грошових коштів у сумі 6712 гривень зі своєї банківської картки НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) на банківську картку НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), однак до теперішнього часу заявниця замовлений товар так і не отримала, грошові кошти заявниці повернуто не було. (ЖЄО № 3187).
За даним фактом 20.04.2024 року, розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.02.2024 року, потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , знайшла у соц. мережі «Facebook» об'яву про продаж скутера марки «Honda Dio», який продавався аккаунтом « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Зв'язавшись з продавцем за вказаним у об'яві номером НОМЕР_1 через мессенджер «Viber», потерпіла домовилась з продавцем про купівлю вище вказаного скутера. Погодившись на умови продавця про оплату скутера, гр. ОСОБА_5 , добровільно, самостійно здійснила переказ грошових коштів у сумі 6 712 гривень двома транзакціями зі своєї банківської картки НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) на банківську картку НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ): перша транзакція - 03.03.2024 року о 12 год. 25 хв. у сумі 3 712 грн.; друга транзакція - 04.03.2024 року о 15 год. 07 хв. у сумі 3 000 грн.. До теперішнього часу заявниця замовлений товар так і не отримала, грошові кошти заявниці повернуто не було.
05.07.2024 року в ході проведення тимчасово доступу до речей і документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі ухвали слідчого судді Верхньодніпровського РС від 09.05.2024 року (справа № 173/1408/24, провадження № 1-кс/173/293/2024) про тимчасовий доступ було вилучено: паперовий конверт білого кольору у якому міститься CD-R диск, на якому міститься інформація по картковому рахунку № НОМЕР_3 , а також інформацію, яка становить банківську таємницю на ім'я ОСОБА_7 .
23.07.2024 року було проведено огляд СD-R диску « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № RFD80M 79240 80 та було встановлено, що грошові кошти, які потерпіла ОСОБА_5 надіслала на банківську картку № НОМЕР_3 у сумі 3 712 грн., були частково надіслані на інший банківський рахунок НОМЕР_4 у сумі 3 180 грн. Також, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_4 належить ІНФОРМАЦІЯ_6 « ІНФОРМАЦІЯ_1 »».
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, те що інформація, яка міститься у документах, які необхідні під час досудового розслідування, підпадає під ознаки банківської таємниці, отримати вказану інформацію про рух коштів по банківському рахунку не є можливцм будь-яким іншим шляхом, а також те, що інформація необхідна для встановлення винних осіб, дізнавач просить надати йому або за його дорученням в порядку встановленому законом тимчасовий доступ до банківськогорахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» № НОМЕР_4 .
Дізнавач у судове засідання не з'явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав у повному обсязі.
Дізнавач згідно ч. 2 ст. 163 КПК України просив розглянути клопотання без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »».
Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності дізнавача, прокурора та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», яка відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.
Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, суд -
Клопотання дізнавача СД ВП № 3 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Жовтоводської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 12024046430000049 від 20.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл начальнику СД ВП№ 3 Кам'янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП№ 3 Кам'янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП№ 3 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП№ 3 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , слідчому ВП № 3 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , слідчому ВП № 3 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , слідчому ВП № 3 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , слідчому ВП № 3 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , слідчому ВП № 3 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , слідчому ВП № 3 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому ВП №3 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому ВП № 3 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому ВП № 3 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , на тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю здійснити вилучення документів у будь-якому іншому відділенні банку ІНФОРМАЦІЯ_6 « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», а саме:
- інформацію про власника карток (ПІБ, дата народження, місце реєстрації, місце проживання, контактні телефони, відомості про відділення банку із зазначенням адреси, де була видана картка, коли, назва вид та призначення вказаної картки, тощо);
- інформацію про банківські операції, які було здійснено з 00:00 год. 01.03.2024 року по 00:00 год. 20.04.2024 року (поповнення рахунку, зняття з рахунку, перекази між рахунками, із зазначенням місце знаходження банківської картки (рахунку) у момент поповнення/зняття/переказу), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції.
- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаному рахунку із зазначенням адрес знаходження банкоматів (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції) з 00:00 год. 01.03.2024 року по 00:00 год. 20.04.2024 року;
- розкрити повні реквізити карток (рахунки), в тому числі і інших банків (з його найменуванням), з яких (та на які) було здійснено перекази грошових коштів на банківські картки з банківського рахунку НОМЕР_4 з 00:00 год. 01.03.2024 року по 00:00 год. 20.04.2024 року;
- інформацію про зміну pin-сod по вказаному картковому рахунку (без розкриття змісту pin-сod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номеру мобільного телефону, за яким здійснювалась відповідна зміна;
- інформація про наявність фінансового номеру за вказаним рахунком, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абонента, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;
- інформація про звернення клієнта за фактом шахрайських дій за вказаним рахунком, копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначеного клієнта;
- інформація про реєстрацію за вказаним рахунком у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;
- відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;
- відомостей, щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_7 », відносно зазначеного клієнта з 00:00 год. 01.03.2024 року по 00:00 год. 20.04.2024 року;
- відомостей, щодо змін паролів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_7 », відносно зазначеного клієнта;
- відомостей, щодо проведення авторизованих заходів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_7 », відносно зазначеного клієнта;
- відомостей, щодо підключення функції NFS розрахунків до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_7 », відносно зазначеного клієнта (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилася авторизація), у тому числі сервісів «Google Pay», «Apple Pay».
Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 14 серпня 2024 року до 14 вересня 2024 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1