СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/5538/24
ун. № 759/16489/24
12 серпня 2024 року
слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2
за участі слідчої ОСОБА_3
розглянувши у судовому засіданні клопотання т.в.о слідчого слідчого управління ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_5 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 7202311040000006 від 21.07.2023р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 321-1, ч. 3 ст. 190 КК України,
12.08.2024р. до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання .в.о слідчого слідчого управління ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку квартири за місцем проживання ОСОБА_6 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 з метою відшукування та вилучення наступних речей та документів, а саме: документи які підтверджують факти виготовлення та реалізації ветеринарних препаратів «Invesa» (Industrial Veterinaria, S.A.), яка належить групі компаній «Livisto Group» (Іспанія); «Alfasan» (Голландия) - «Huverpharma», яка належить групі компаній «Biovet» (Болгарія); «КRКА» (Словенія), а саме: Аініл, 100 мл, Альфамек 1% 100 мл, Альфаміцин 100 мл, 10 %, Амоксіцилін 15%, 100 мл Invesa, Біоестровет, 20 мл, Бромодіалон 1 л, Бромодіалон 5 л, Дексаметазон 2 мг/мл, 100 мл, Енроксил 10 % ін. 100мл., Енроксил 5% ін.100мл., Кальфосет 100мл., Канаміцин 25% 100 мл., Катозал 10 % 100 мл., Ксилазин 2%, 30 мл., Лінкоміцин 10%, 100 мл., Лінкоміцин-спектиноміцин 5/10 100мл., Мультівітамін 100 мл., Окситетрациклін 200 LA (100 мл.), Пенбекс 100 мл., Роленол 100 мл., Роленол Клозантел (100 мл), Тромексін 25кг, Фармазин 200/50 мл., Фармазин 50/50 мл, мобільні телефони, які належать або перебувають у користуванні ОСОБА_6 можуть зберігати інформацію про вхідні/вихідні дзвінки та листування з причетними до вчинення вказаного злочину особами; комп'ютерну техніку та флеш-накопичувачі, які належать або перебувають у користуванні ОСОБА_6 та можуть зберігати інформацію про обставини, що мають значення для кримінального провадження; блокноти, записні книжки, чорнові записи, які можуть містити інформацію по вчиненню незаконних дій.
В обґрунтування клопотання посилався на те, що на території м. Біла Церква Київської області здійснюється протиправна схема виготовлення та збуту завідомо фальсифікованих лікарських засобів (ветеринарних препаратів) організованою групою осіб у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які здійснюють виготовлення та збут завідомо фальсифікованих лікарських засобів (ветеринарних препаратів) відомих іноземних компаній.
ТОВ «Фортіс-фарма» (код ЄДРПОУ 40398314, керівник - ОСОБА_7 , засновники ОСОБА_7 та ОСОБА_9 ) ІНФОРМАЦІЯ_1 отримало ліцензію на «Виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів» за № 348.
Згідно аналізу отриманої звітності встановлено, що ТОВ «ФОРТІС-ФАРМА» (код ЄДРПОУ 40398314) в період 2022-2023 років здійснювало реалізацію не лише ветеринарних препаратів власного виробництва ТМ «Fortis Pharma», а й ветеринарних препаратів інших іноземних виробників. Документального підтвердження походження або закупівлі ветеринарних препаратів інших іноземних виробників, згідно аналізу виданих та отриманих податкових накладних у ТОВ «ФОРТІС-ФАРМА» (код ЄДРПОУ 40398314), не встановлено.
Для виробництва, зберігання та збуту завідомо фальсифікованих лікарських засобів (ветеринарних препаратів) відомих іноземних компаній, таких як Аініл, 100 мл, Альфамек 1% 100 мл, Альфаміцин 100 мл, 10 %, Амоксіцилін 15%, 100 мл Invesa, Біоестровет, 20 мл, Бромодіалон 1 л, Бромодіалон 5 л, Дексаметазон 2 мг/мл, 100 мл, Енроксил 10 % ін. 100мл., Енроксил 5% ін.100мл., Кальфосет 100мл., Канаміцин 25% 100 мл., Катозал 10 % 100 мл., Ксилазин 2%, 30 мл., Лінкоміцин 10%, 100 мл., Лінкоміцин-спектиноміцин 5/10 100мл., Мультівітамін 100 мл., Окситетрациклін 200 LA (100 мл.), Пенбекс 100 мл., Роленол 100 мл., Роленол Клозантел (100 мл), Тромексін 25кг, Фармазин 200/50 мл., Фармазин 50/50 мл та інших. виробництва Invesa (Industrial Veterinaria, S.A.), яка належить групі компаній Livisto Group (Іспанія); «Alfasan» (Голландия); Huverpharma, яка належить групі компаній Biovet (Болгарія); КRКА (Словенія), гр. ОСОБА_7 використовує нежитлові приміщення ТОВ «ФОРТІС-ФАРМА» (код ЄДРПОУ 40398314).
В подальшому проведеними заходами встановлено, що для підшукування суб'єктів господарської діяльності з числа юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців для реалізації фальсифікату, а також для реалізації фальсифікованих лікарських засобів (ветеринарних препаратів) відомих іноземних компаній за готівку з підконтрольного складу, гр. ОСОБА_7 залучив свою матір гр. ОСОБА_8 .
Окрім того, у схемі задіяний у якості фармацевта та технолога з виробництва ветпрепаратів ОСОБА_6 та ОСОБА_10 , який відповідає за розвиток бізнесу та збут фальсифікованої продукції за допомогою ФОП «ОСОБА_11 ».
Для ведення тіньового бухгалтерського обліку з реалізації фальсифікованих лікарських засобів (ветеринарних препаратів) відомих іноземних компаній, а саме: Invesa (Industrial Veterinaria, S.A.), яка належить групі компаній Livisto Group (Іспанія); «Alfasan» (Голландия); Huverpharma, яка належить групі компаній Biovet (Болгарія); КRКА (Словенія) гр. ОСОБА_7 залучив діючих співробітників ТОВ «ФОРТІС-ФАРМА» (код ЄДРПОУ 40398314) а саме гр. ОСОБА_13 .
Також, в ході досудового розслідування проведено судову технічну експертизу документів за результатами висновку експерта встановлено, що спосіб нанесення фонових зображень та друкованого тексту, включаючи серію, дату виготовлення та термін придатності на етикетках скляних пляшок з етикетками «Дексаметазон 2мг/мл» та «АМОКСИЦИЛІН 15% L.A. 150 мг/мл» отриманих ТОВ «ФОРТІС ФАРМА» відрізняється від способу нанесення фонових зображень та друкованого тексту включаючи серію, дату виготовлення та термін придатності на етикетках скляних пляшок з етикетками «Дексаметазон 2мг/мл» та «АМОКСИЦИЛІН 15% L.A. 150 мг/мл » наданих в якості порівняльного зразку.
Окрім цього, за результатами судової трасологічної експертизи встановлено, що надані на дослідження скляні пляшки з кришками та етикетками «Дексаметазон 2мг/мл» та «АМОКСИЦИЛІН 15% L.A. 150 мг/мл » отриманих ТОВ «ФОРТІС ФАРМА» не відповідають наданим в якості порівняльного матеріалу скляним пляшкам з кришками та етикетками «Дексаметазон 2мг/мл» та «АМОКСИЦИЛІН 15% L.A. 150 мг/мл ».
Оперативним підрозділом встановлено, що ОСОБА_7 доручив контроль за процесом виробництва фальсифікованих лікарських засобів (ветеринарних препаратів) відомих іноземних компаній ОСОБА_6 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 .
З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, виникла необхідність у проведенні обшуку житла ОСОБА_6 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна розташованої за адресою: АДРЕСА_1 власником є ОСОБА_6 .
В ході проведення обшуку за вищевказаним місцем проживання ОСОБА_6 планується відшукати та вилучити наступні речі і документи: документи які підтверджують факти виготовлення та реалізації ветеринарних препаратів «Invesa» (Industrial Veterinaria, S.A.), яка належить групі компаній «Livisto Group» (Іспанія); «Alfasan» (Голландия) - «Huverpharma», яка належить групі компаній «Biovet» (Болгарія); «КRКА» (Словенія), а саме: Аініл, 100 мл, Альфамек 1% 100 мл, Альфаміцин 100 мл, 10 %, Амоксіцилін 15%, 100 мл Invesa, Біоестровет, 20 мл, Бромодіалон 1 л, Бромодіалон 5 л, Дексаметазон 2 мг/мл, 100 мл, Енроксил 10 % ін. 100мл., Енроксил 5% ін.100мл., Кальфосет 100мл., Канаміцин 25% 100 мл., Катозал 10 % 100 мл., Ксилазин 2%, 30 мл., Лінкоміцин 10%, 100 мл., Лінкоміцин-спектиноміцин 5/10 100мл., Мультівітамін 100 мл., Окситетрациклін 200 LA (100 мл.), Пенбекс 100 мл., Роленол 100 мл., Роленол Клозантел (100 мл), Тромексін 25кг, Фармазин 200/50 мл., Фармазин 50/50 мл, мобільні телефони, які належать або перебувають у користуванні ОСОБА_6 можуть зберігати інформацію про вхідні/вихідні дзвінки та листування з причетними до вчинення вказаного злочину особами; комп'ютерну техніку та флеш-накопичувачі, які належать або перебувають у користуванні ОСОБА_6 та можуть зберігати інформацію про обставини, що мають значення для кримінального провадження; блокноти, записні книжки, чорнові записи, які можуть містити інформацію по вчиненню незаконних дій, а також те, що іншим способом, окрім проведення обшуку, отримати такі речі не представляється можливим.
Відшукуванні речі мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які у них містяться, в сукупності з іншими матеріалами слідства, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази під час судового розгляду і потребують подальшого дослідження при проведенні слідчих (розшукових) дій. Просить клопотання задовольнити.
Слідча у судовому засіданні клопотання підтримала та просила задовольнити.
Вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, суд встановив наступне.
Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 7202311040000006 від 21.07.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 321-1, ч. 3 ст. 190 КК України.
Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна розташованої за адресою: АДРЕСА_1 власником є ОСОБА_6 .
Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, згідно ч. 2 даної статті, обшук проводиться на підставі слідчого судді.
Обшук, або огляд житла чи іншого володіння особи, обшук особи здійснюються з обов'язковою участю не менше двох понятих незалежно від застосування технічних засобів фіксування відповідної слідчої (розшукової) дії. (частина 7 абзац 2 ст. 223 КПК України).
Обшук - це слідча (розшукова) дія примусового характеру, яка полягає у цілеспрямованому обстеженні приміщень, будівель та ділянок місцевості, що перебувають у віданні обшукуваного, членів його родини або організації чи установи, з метою виявлення, фіксації та вилучення знарядь злочину, зброї, предметів і цінностей, здобутих злочинним шляхом, документів та інших об'єктів, що мають значення для кримінального провадження, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб і їх затримання.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, за своїм внутрішнім переконанням, яке грунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин справи та зважаючи на викладені обставини, наведені вимоги КПК України, а також для всатновлення істини у кримінальному провадженні, клопотання щодо проведення обшуку є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 234, 235, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання т.в.о слідчого слідчого управління ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_5 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 7202311040000006 від 21.07.2024р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 321-1, ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дозвілт.в.о. слідчого СУ ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів або за їх дорученням іншим уповноваженим особам, у кримінальному провадженні № 7202311040000006 від 21.07.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 321-1, ч. 3 ст. 190 КК України, на проведення обшуку квартири за місцем проживання ОСОБА_6 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 з метою відшукування та вилучення наступних речей та документів, а саме: документи які підтверджують факти виготовлення та реалізації ветеринарних препаратів «Invesa» (Industrial Veterinaria, S.A.), яка належить групі компаній «Livisto Group» (Іспанія); «Alfasan» (Голландия) - «Huverpharma», яка належить групі компаній «Biovet» (Болгарія); «КRКА» (Словенія), а саме: Аініл, 100 мл, Альфамек 1% 100 мл, Альфаміцин 100 мл, 10 %, Амоксіцилін 15%, 100 мл Invesa, Біоестровет, 20 мл, Бромодіалон 1 л, Бромодіалон 5 л, Дексаметазон 2 мг/мл, 100 мл, Енроксил 10 % ін. 100мл., Енроксил 5% ін.100мл., Кальфосет 100мл., Канаміцин 25% 100 мл., Катозал 10 % 100 мл., Ксилазин 2%, 30 мл., Лінкоміцин 10%, 100 мл., Лінкоміцин-спектиноміцин 5/10 100мл., Мультівітамін 100 мл., Окситетрациклін 200 LA (100 мл.), Пенбекс 100 мл., Роленол 100 мл., Роленол Клозантел (100 мл), Тромексін 25кг, Фармазин 200/50 мл., Фармазин 50/50 мл, мобільні телефони, які належать або перебувають у користуванні ОСОБА_6 можуть зберігати інформацію про вхідні/вихідні дзвінки та листування з причетними до вчинення вказаного злочину особами; комп'ютерну техніку та флеш-накопичувачі, які належать або перебувають у користуванні ОСОБА_6 та можуть зберігати інформацію про обставини, що мають значення для кримінального провадження; блокноти, записні книжки, чорнові записи, які можуть містити інформацію по вчиненню незаконних дій.
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1