печерський районний суд міста києва
Справа № 757/22597/24-к
21 травня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання cтаршого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майор поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання cтаршого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майор поліції ОСОБА_3 про надання доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав. Представник особи у володінні якої знаходяться речі та документи, в судове засідання не з'явився, належним чином повідомлялись. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація). Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015100060000632 від 02.02.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 1, 3, 4 ст. 358, ст. 386, ч. 1 ст. 129 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно в липні 2014 року перебуваючи в м. Києві, ОСОБА_4 разом з іншими на даний час невстановленими особами, створила стійке ієрархічне об'єднання осіб для спільної діяльності з метою вчинення особливо тяжких, тяжких та інших злочинів, до складу якої у різний період часу входили: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_20 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 та інші невстановлені на даний час особи, запропонувавши останнім прийняти участь у вчиненні запланованих нею злочинів, пов'язаних з ухиленням від сплати податків до бюджетів, підробленням документів, печаток, штампів та бланків, збуту чи використання підроблених документів, печаток, штампів, внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисному поданні для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості та заволодінням чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою та набуття, володіння або використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню доходів).
Вказані особи усвідомлювали факт існування злочинної організації та підтвердили реальність своїх намірів шляхом зайняття спільною злочинною діяльністю у складі злочинної організації.
Разом із цим, в якості підстав та документального підтвердження співучасниками злочинів від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було надано завідомо підроблені документи, а саме: свідоцтво про придбання майна з публічних торгів кіпрською компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; копію договору купівлі-продажу земельної ділянки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; протокол електронних торгів EXP-000001 від 12.01.2018.
Реалізовуючи злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами, невстановлені досудовим слідством особи перерахували з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » грошові коштів від 24.01.2018, з призначенням платежу «Часткова сплата за частку статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » згідно попереднього договору про відступлення купівлі-продажу від 24.01.2018, на суми: 12 000 000; 28 000 000; 35 000 000; 86 000 000; 999 900 грн., якими у подальшому розпорядились на свій розсуд спільно із учасниками організованої злочинної групи, чим було завершене вчинення злочину - шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_38 у сумі 162 000 000 грн., що з урахуванням примітки до ст. 185 КК України, ч. 4 ст. 190 КК України, Закону України «Про державний бюджет на 2018 рік» та Податкового кодексу України свідчить про вчинення шахрайства в особливо великих розмірах.
У подальшому вище зазначені грошові кошти з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було упродовж декількох днів перераховано на рахунки підприємств з ознаками фіктивності і транзитності з призначенням платежів «часткова оплата за металобрухт», «оплата за ТМЦ» та інших, тоді як постачання товарів у ланцюгу не відбувалося, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) - 1 ланцюг; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( НОМЕР_15 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ( НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ( НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ( НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ( НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ( НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ( НОМЕР_21 ) - 2 ланцюг.
На очевидні ознаки фіктивності вказаних СГД вказують такі обставини як: мінімальний статутний фонд (в основному до 1000 грн); однотипність господарських операцій; припинення підприємств через не тривалий час роботи; спільність керівників і засновників або місця знаходження за адресами масової реєстрації та інше.
Таким чином, ОСОБА_24 , ОСОБА_26 , ОСОБА_25 , ОСОБА_39 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, яким було підконтрольне ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з часу перерахунку одержаних шляхом обману від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » грошових коштів, закінчили свій злочин та отримали можливість вільно ними розпоряджатися, маючи контроль та безпосередній вплив на керівника цього товариства.
Втім, з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом вище зазначені особи вчинили низку послідовних дій з маскування походження майна та вчинили з одержаними від злочину коштами правочини і фінансові операції. 24.01.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувало одержані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » грошові кошти в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) на рахунок № НОМЕР_23 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_24 ) з призначенням платежу «часткова плата за частку статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » згідно попереднього договору про відступлення купівлі-продажу від 24.01.2018 (транзакціями в 999,9 млн.грн., 86 млн.грн., 35 млн.грн., 28 млн.грн., 12 млн.грн.).
При цьому, одержувач коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не мало правових підстав для продажу частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », оскільки жодного дня не було його засновником (учасником), більш того, частка у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » складала 50 млн. грн. та не могла бути придбана за 162 млн. грн., що вочевидь вказує на відсутність змісту та мети цієї господарської операції, нікчемність правочину з огляду на невідповідність ст. ст. 203-205, 215, 228 ЦК України.
Беручи до уваги те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » стало клієнтом банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у жовтні 2017 року, фінансових операцій з часу відкриття рахунку по 23.01.2018 не здійснювало, а підтверджуючих документів про здійснення реальної статутної господарської діяльності не надавало, фінансова операція з одержання коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з урахуванням вимог п.п. 6, 12 ч. 1 ст. 15 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» підлягала обов'язковому фінансовому моніторингу.
У подальшому 25.01.2018 та 26.01.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахувало вище зазначені грошові кошти в сумі 160 193 522,40 грн. на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_2 ). Зазначені грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в період з 25.01.2018 по 02.02.2018 було перераховано на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_8 ), з послідучим їх обготівкуванням та зняттям через касу банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (МФО НОМЕР_25 , код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) та через банківські картки фізичних осіб відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (МФО НОМЕР_27 , код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ).
Крім того, під час здійснення досудового розслідування здобуто дані про вчинення навмисного вбивства громадянина ОСОБА_40 , який являвся директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час зарахування на рахунки даного підприємства 162 млн. гривень від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » за купівлю земельної ділянки з кадастровим номером 8000000000:78:139:0055, які в подальшому з використанням ряду підприємств з ознаками фіктивності було незаконно проконвертовано у готівку та привласнено вищезазначеною групою осіб. Даний факт свідчить про знищення доказів по даному кримінальному провадженню.
30.04.2018 під час проведення впізнання невстановленого трупа, якого виявлено 15.04.2021 в Дарницькому районі м. Києва за участю свідка ОСОБА_41 , було впізнано як ОСОБА_42 . Встановити особу ОСОБА_43 не представилось за можливим, оскільки адреси яка зазначена в протоколі впізнання від 30.04.2018 як місце мешкання останнього в Харківській області м. Південне взагалі відсутня, інформації в базі ДМС щодо особи під такими анкетними даними також відсутня.
Допитані як свідки ОСОБА_44 та ОСОБА_45 повідомили що їх не залучали в якості понятих до проведення слідчої дії а саме по впізнання невстановленого трупа в приміщенні Дарницького УП ГУНП у м. Києві 30.04.2018.
Крім того, допитаний як свідок ОСОБА_46 , повідомив що нього в середині 2017 року викрали його паспорт серія та номер НОМЕР_29 та ідентифікаційний код. Крім того, жодного відношення до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » не має, жодних рахунків в банках він не відкривав та в договорі банківського рахунку стоїть не його підпис.
Крім того під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , уродженець Вінницької області.
Згідно висновку експерта № СЕ-19/111-24/20172-ФП від 05.04.2024 встановлено що в двох копіях паспорту громадянина України серії НОМЕР_30 на ім'я ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_33 та у зображенні особи чоловічої статі у картці ІНФОРМАЦІЯ_34 на ім'я ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_32 зображена одна й та сама особа.
06.05.2024 призначено судову почеркознавчу експертизу щодо визначення ким саме виконані підписи від імені ОСОБА_49 в документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 », в яких він значився як директор.
На даний час органу досудового розслідування необхідно дослідити реєстраційні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПРОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), в тому числі документи, які містять підпис та почерк від імені ОСОБА_50 .
Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », код ЄДРПОУ НОМЕР_31 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а реєстраційна справа знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », код ЄДРПОУ НОМЕР_32 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а реєстраційна справа знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та громадських формувань ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 », код ЄДРПОУ НОМЕР_33 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а реєстраційна справа знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_38 .
Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та громадських формувань ІНФОРМАЦІЯ_39 , код ЄДРПОУ НОМЕР_34 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .
З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів протиправних дій, виникла необхідність у тимчасовому доступі до реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 », які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_40 , код ЄДРПОУ НОМЕР_34 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю їх вилучення в оригіналах.
Відповідно до п. 1.1. науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень затвердженої наказом міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 - для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів - надаються оригінали документів.
Відповідно до п. 1.3. науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень затвердженої наказом міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 - для проведення досліджень орган, який призначив експертизу, повинен надати експерту вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку особи, яка підлягає ідентифікації.
Вказані речі, мають доказове значення для кримінального провадження та можуть допомогти з'ясуванню обставин, які підлягають доказуванню у цьому кримінальному провадженні, а саме: події (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення злочину), встановлення правопорушників, їх винуватість у вчинені кримінального правопорушення, мотив та мету вчинення кримінального правопорушення. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання cтаршого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майор поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити. Надати заступнику начальника відділу ГСУ Національної поліції України полковнику поліції ОСОБА_51 ; старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України полковнику поліції ОСОБА_52 ; старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_53 ; старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_54 ; старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_55 ; старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_56 ; старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_57 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області підполковнику поліції ОСОБА_58 ; старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України майору поліції ОСОБА_3 ; старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України майору поліції ОСОБА_59 ; старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України майору поліції ОСОБА_60 ; старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України майору поліції ОСОБА_61 ; старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_62 ; старшому слідчому СВ ВП №3 Одеського РУП № 1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_63 ; слідчому СВ ВП № 1 Одеського РУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_64 ; прокурору ОСОБА_65 , прокурору ОСОБА_66 , прокурору ОСОБА_67 , прокурору ОСОБА_68 , прокурору ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , прокурору ОСОБА_71 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які містяться у реєстраційних справах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПРОУ НОМЕР_32 ), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення в оригіналах. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити оригінал. Зобовязати слідчого/ прокурора у кримінальному провадженні № 12015100060000632 від 02.02.2015, після проведення експертизи повернути вилучені оригінали до ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає. Слідчий суддя ОСОБА_1 Підготовлено в 2 примірниках Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/22597/24-к Прим.2 - Слідчому ОСОБА_3 Копія: ІНФОРМАЦІЯ_1 Виконавець: ОСОБА_1 21.05.2024