Справа №712/9455/24
Провадження № 1-кс/712/3892/24
12.08.2024 м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси - ОСОБА_1 ,
за участі: секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Старший слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з погодженим прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12023082070000866 від 01.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
У ході досудового розслідування установлено, що 31.07.2023 року до відділу поліції №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , м.т. НОМЕР_1 , про те що 29.07.2023 року під приводом отримання грошової допомоги вона перейшла по посиланню в мережі інтернет та вела данні своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого з її рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 були списані грошові кошти у загальній сумі 56 500 грн.
В якості потерпілої допитана ОСОБА_5 , яка пояснила, що 28.07.2023 приблизно о 18 годині знаходячись за місцем мешкання, їй прийшло смс-повідомлення про можливість отримати грошову допомогу в розмірі 6500 гривень та посилання в месенджері (яке не збереглося) на сторінку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Так як потерпіла раніше зверталась до банку для отримання грошової допомоги, працівники банку сказали чекати смс-повідомлення, про можливість отримання вказаної виплати.
Так перейшовши по посиланню, у потерпілої у браузері відкрилась сторінка зовнішньо схожа на « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого вона вела свої персональні дані, свій мобільний телефон, реквізити банківської картки, CVV-код, пін-код банківської карти, та електрону пошту.
Після цього відкрилась сторінка та з?явилась нова банківська картка номер якої потерпіла не пам'ятає та у неї в мобільному додатку вона зникла.
Після чого, потерпіла зайшла до свого кабінету в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та закрила його та стала чекати на надходження коштів.
29 липня 2023 року приблизно о 15:54 годині потерпіла знаходилась вдома та з її банківської карти № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (рахунок № НОМЕР_2 ) почалися списання грошових коштів не встановленою особою, а саме:
29.07.2023 о 15:54 годині з банківської карти рахунку № НОМЕР_2 відбулися списання грошових коштів у сумі 20 000 гривень через банкомат за адресою: АДРЕСА_2 ;
29.07.2023 о 15:55 годині з банківської карти рахунку № НОМЕР_2 відбулися списання грошових коштів у сумі 20 000 гривень через банкомат за адресою: АДРЕСА_2 ;
29.07.2023 о 15:59 годині з банківської карти рахунку № НОМЕР_2 відбулися списання грошових коштів у сумі 15 000 гривень через банкомат за адресою: АДРЕСА_2 ;
29.07.2023 о 16:11 годині з банківської карти рахунку № НОМЕР_2 відбулися списання грошових коштів у сумі 1 500 гривень через банкомат за адресою: АДРЕСА_3 .
Так як вищевказаних переказів потерпіла не робила, вона одразу почала дзвонити на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак через те, що багато часу зайняла розмова з роботом, то її грошові кошти були списані.
Таким чином, не відома особа шляхом не санкціонованого доступу до банківського рахунку № НОМЕР_2 потерпілої заволоділа грошовими коштами у сумі 56 500 гривень.
06 вересня 2023 року в рамках проведеного тимчасового доступу до інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було встановлено наступне, що грошові кошти були зняті з банківської картки № НОМЕР_3 ОСОБА_5 , в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 , АТМ N№ НОМЕР_6 за адресою: АДРЕСА_2 та в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » CACS № НОМЕР_7 за адресою: АДРЕСА_3 у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (операція без картки) особою чоловічої статі.
У рамках виконання доручення слідчого, шляхом оперативного пошуку було встановлено, що до скоєння вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні:
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , громадянин України, уродженець м. Київ, проживає за адресою: АДРЕСА_4 , раніше не судимий, т.м. НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ;
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , громадянин України, проживає за адресою: АДРЕСА_4 , раніше не судимий, т.м. НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ;
ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , громадянин України, уродженець м. Донецьк, проживає за адресою: АДРЕСА_5 , раніше не судимий, т.м. НОМЕР_16 .
Посилаюсь на те, що на даний час, з метою встановлення особи, котра причетна до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ), старший слідчий за погодженням з прокурором звернувся з даним клопотанням до суду.
У судове засідання слідчий та прокурор не прибули, згідно з клопотанням просять здійснювати розгляд даного клопотання за їх відсутності, на задоволені наполягають.
Особа, у володінні якої перебуває інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий явку свого представника у судове засідання також не забезпечила.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, зазначає, що тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Пунктом п'ятим частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023082070000866 від 01.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення обставин по даному кримінальному провадженню та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а їх дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню.
Відповідно до ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі пособі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно із ст.163 КПК України доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, якщо сторона кримінального провадження доведе, що одержати зазначені документи іншим способом, як за ухвалою суду неможливо (ч.6 ст.163 КПК України).
Слідчий суддя погоджується, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідності проведення інших слідчих дій, стороні кримінального провадження необхідно отримати відповідну інформацію, яка має доказове значення для встановлення фактичних обставин справи.
Отже, стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених у клопотанні інформації та документах, однак остання є інформацією, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці, а тому у органів досудового розслідування відсутні можливості іншими способами отримати зазначену інформацію, яка має суттєве значення для цілей даного кримінального провадження.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надання доступу до зазначених документів органам слідства, що сприятиме повному та усесторонньому з'ясуванню усіх обставин по кримінальному провадженню.
Слідчий суддя звертає увагу на те, що чинний КПК України не передбачає повноваження слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів зобов'язання особи, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, надати інформацію в певному вигляді чи на певних носіях.
Також слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження в порушення вимог п. 7 ч. 2 ст. 160, ч. 7 ст. 163 КПК України у клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення інформації, а в судовому засіданні не доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення інформації або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв'язку з чим вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні інформації лише з можливістю копіювання.
Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які містять інформацію, що належить до охоронюваної законом таємниці в тому числі особам, які, згідно з даними Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань участі у проведенні досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню не беруть, а тому підстави для надання вказаним особам доступу до вказаної у поданні інформації, відсутні.
Таким чином, на підставі викладеного вище, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання належить задовольнити частково.
Керуючись ст. 2, 7, 84-86,159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання - задовольнити частково.
У рамках проведення досудового розслідування по кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023082070000866 від 01.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України надати старшому слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання, що знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , розташованого за адресою: АДРЕСА_6 ) а саме: фото та відео файлів щодо зняття грошових коштів з відділення банку та (з банкомату) (терміналу) А0308683, АТМ № НОМЕР_6 за адресою: АДРЕСА_2 , з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (рахунок № НОМЕР_2 ), за період з 01 год 00 хв по 24 год 00 хв 29.07.2024.
У задоволенні клопотання в іншій частині - відмовити.
Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_9