Справа № 569/4290/20
1-кс/569/5342/24
07 серпня 2024 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майора поліції ОСОБА_4 про надання дозволу на затримання з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Дніпро, громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , підозрюваного у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України,
Старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майор поліції ОСОБА_4 за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні - начальником відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_6 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на затримання з метою приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо ОСОБА_5 підозрюваного у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання вказав, що групою слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019180000000235 від 19.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України.
Із матеріалів клопотання убачається, що кримінальне провадження 19.08.2019 виділене відносно підозрюваного з кримінального провадження № 12017180010007114 від 26.10.2017 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України.
Так, в ході слідства встановлено, що 29 серпня 2017 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, внаслідок незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та мережі Інтернет, незаконно заволоділи коштами громадянина Республіки Естонія ОСОБА_9 в сумі 2980 доларів США, що по курсу Національного банку України становить 76036,79 гривень станом на момент вчинення злочину за наступних обставин.
ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин попередньо змовились між собою про вчинення спільних та взаємодоповнюючих дій по заволодінню чужим майном шляхом обману, який виражався в тому, що на створеному ними сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 в мережі Інтернет розповсюдили заздалегідь неправдиву інформацію про обмін, переказ та купівлю електронної, іноземної, національної валюти та крипто валюти.
Діючи під впливом обману, сприймаючи інформацію викладену на створеному співучасниками сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 в мережі Інтернет як достовірну, потерпілі добровільно надавали заявку про бажання здійснити угоду про виконання операції з обміну чи купівлі електронної, іноземної, національної валюти та крипто валюти, здійснювали переказ коштів з допомогою платіжних сервісів на їх електронний рахунок, відкритий в одному із платіжних сервісів та який належав одному із співучасників злочину, а саме ОСОБА_7 .
З метою виникнення довіри у потерпілих про інформацію, яка викладена співучасниками злочину на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 поширював завідомо неправдиву інформацію у вигляді коментарів в онлайн - чаті з позитивними відгуками про вищевказаний сайт.
У подальшому, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , після перерахування коштів потерпілими на електронні гаманці вказані ними, видаляли сайт, через який потерпілий отримав інформацію та перерахував кошти.
Отримавши можливість володіти та розпоряджатись здобутим злочинним шляхом майном потерпілих, ОСОБА_7 розподіляв його на свою користь та на користь співучасників.
26.10.2017 СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження №12017180010007114, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.
Так, 29.08.2017, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, потерпілий ОСОБА_9, перебуваючи за місцем проживання в Республіці АДРЕСА_3 , використовуючи електронно-обчислювальну техніку та мережу Інтернет, сприймаючи повідомлені на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 відомості як правдиві, з метою переказу іноземної валюти в сумі 2980 доларів США, що по курсу Національного банку України становить 76036,79 гривень, в електронному вигляді із електронного автоматизованого платіжного сервісу «AdvCash» до електронного автоматизованого гаманця у крипто валюті «Bitcoin», подав на даному сайті заявку про бажання скористатись його послугами.
ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , маючи умисел на заволодіння чужим майном, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та мережу Інтернет, заздалегідь не маючи наміру виконувати угоду за заявкою потерпілого, на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 вказали ОСОБА_9 про необхідність перерахування коштів на електронний гаманець ІНФОРМАЦІЯ_3 , відкритий ними у платіжному сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Після того як потерпілий ОСОБА_9 , виконавши вказівки співучасників, перерахував кошти в сумі 2980 доларів США, що по курсу Національного банку України становить 76036,79 гривень, на електронний гаманець ІНФОРМАЦІЯ_3 , відкритий ними у платіжному сервісі «AdvCash», ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою між собою, не маючи наміру виконувати угоду за заявкою потерпілого, з допомогою електронного автоматизованого платіжного сервісу «Приват24» перевели вказані кошти у готівку в національній валюті, таким чином отримавши можливість розпорядитися ними.
У результаті спільних злочинних дій ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , потерпілому ОСОБА_9 завдано майнову шкоду в розмірі 2980 доларів США, що по курсу Національного банку України становить 76036,79 гривень.
Продовжуючи злочинну діяльність, 17.09.2017, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , повторно, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, внаслідок незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та мережі Інтернет, незаконно заволоділи коштами ОСОБА_11 в сумі 4500 доларів США, що по курсу Національного банку України становить 117930,15 гривень станом на момент вчинення злочину за наступних обставин.
Так, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин попередньо змовились між собою про вчинення спільних та взаємодоповнюючих дій по заволодінню чужим майном шляхом обману, який виражався в тому, що на створеному ними сайті ОСОБА_12 в мережі Інтернет розповсюдили заздалегідь неправдиву інформацію про обмін, переказ та купівлю електронної, іноземної та національної валюти.
Діючи під впливом обману, сприймаючи інформацію викладену на створеному співучасниками сайті ОСОБА_12 в мережі Інтернет як достовірну, потерпілі добровільно надавали заявку про бажання здійснити угоду про виконання операції з обміну чи купівлі іноземної, національної або електронної валюти, здійснювали переказ коштів з допомогою платіжних сервісів на їх електронний рахунок, відкритий в одному із платіжних сервісів та який належав одному із співучасників злочину.
З метою виникнення довіри у потерпілих про інформацію, яка викладена співучасниками злочину на сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 поширював завідомо неправдиву інформацію у вигляді коментарів в онлайн - чаті з позитивними відгуками про вищевказані сайти.
У подальшому, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , після перерахування коштів потерпілими на електронні гаманці вказані ними, видаляли сайт, через який потерпілий отримав інформацію та переказував кошти.
Отримавши можливість володіти та розпоряджатись здобутим злочинним шляхом майном потерпілих, ОСОБА_7 розподіляв його на свою користь та користь співучасників злочину ОСОБА_8 та ОСОБА_5
17.09.2017, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, потерпілий ОСОБА_11 , перебуваючи в м. Рівне, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та мережу Інтернет, сприймаючи повідомлені на сайті http://swapex.net відомості як правдиві, з метою переказу іноземної валюти в сумі 4500 доларів США в електронному вигляді із електронного автоматизованого платіжного сервісу «AdvCash» до електронного автоматизованого платіжного сервісу «PerfectMoney», подав на даному сайті заявку про бажання скористатись його послугами.
ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , маючи умисел на заволодіння чужим майном, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та мережу Інтернет, заздалегідь не маючи наміру виконувати угоду за заявкою потерпілого, на сайті http://swapex.net вказали ОСОБА_11 про необхідність перерахування коштів на електронний гаманець « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відкритий ОСОБА_5 у платіжному сервісі «AdvCash».
Після того як потерпілий ОСОБА_11 виконавши вказівки співучасників, перерахував кошти в сумі 4500 доларів США, що по курсу Національного банку України становить 117930,15 гривень, на електронний гаманець « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відкритий ними у платіжному сервісі «AdvCash», ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою між собою, повторно, не маючи наміру виконувати угоду за заявкою потерпілого, з допомогою електронного автоматизованого платіжного сервісу «Приват24» перевели вказані кошти у готівку в національній валюті, таким чином отримавши можливість розпорядитися ними.
У результаті спільних злочинних дій ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , потерпілому ОСОБА_11 завдано майнову шкоду в розмірі 4500 доларів США, що по курсу Національного банку України становить 117930,15 гривень.
Правова кваліфікація кримінальних правопорушень:ч. 2 ст.27 ч. 4 ст. 190 КК України.
Виклад обставин, що дають підстави підозрювати особу у вчиненні кримінального правопорушення:
15.08.2019 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України.
Вина підозрюваного ОСОБА_5 підтверджується сукупністю зібраних по даному кримінальному провадженні доказів, а саме: показаннями потерпілих ОСОБА_11 , ОСОБА_9, протоколами складеними за результатами проведення НСРД, а саме зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, протоколом огляду виписок по карткових рахунках від 12.01.2018 вилучених в ході тимчасового доступу до речей та документів від 18.12.2017, а також іншими матеріалами кримінального провадження.
Посилання на один або декілька ризиків, зазначених у ст. 177 КПК України:відповідно до вимог п.4 ч.1 ст.184 КПК України під час досудового слідства встановлено наявність ризиків, передбачених у п.п. 1,3, 4, 5 ч.1 ст.177 КПК України, і в обґрунтування застосування запобіжного заходу щодо ОСОБА_5 покладається необхідність запобігання переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, незаконно впливати на потерпілого, свідків, у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення.
Виклад обставин щодо наявності одного або декількох ризиків:обґрунтування ризику переховуватися від органу досудового розслідування та/або суду - являється те, що відповідно до ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України відноситься до категорії особливо тяжких злочинів, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна, а іншого більш м'якого покарання санкцією цієї статті КК України не передбачено.
У зв'язку із покаранням, яке загрожує підозрюваному за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України та відсутністю стримуючих факторів, зокрема офіційного джерела доходу, дає підстави вважати, що останній може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, з метою уникнення притягнення до кримінальної відповідальності, а тому лише перебування останнього під вартою забезпечить виконання підозрюваним, покладених на нього процесуальних обов'язків.
Застосування інших запобіжних заходів не зможе забезпечити дотримання ОСОБА_5 покладених на нього обов'язків, своєчасного проведення слідчих дій та контролю за місцем перебування підозрюваного.
Обґрунтування ризику вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, - являється те, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України, які здійснювалось дистанційно, через мережу «Інтернет», що свідчить про те,що він займається злочинною діяльністю протягом тривалого часу,та вчинення злочинів є джерелом доходу для нього та вчинивши один злочин, будь-яких висновків для себе не робить. Вказаний фактор свідчить про те, що він перебуваючи на волі буде продовжувати злочинну діяльність.
Відсутність офіційного працевлаштування та постійних доходів дає підстави вважати про те, що грошові кошти на проживання ОСОБА_5 отримує шляхом вчинення злочинів.
У зв'язку з невстановленим місцем перебування підозрюваного ОСОБА_5 , 16.08.2019 надіслано письмове повідомлення про підозру листом Національного оператора поштового зв'язку «Укрпошта» за адресою проживання останнього, а саме: АДРЕСА_1 .
З метою встановлення місцезнаходження ОСОБА_5 , проведено перевірку з автоматизованої системи «Аркан» на виявлення факту перетину державного кордону України, в результаті чого стало відомо, що 27.06.2018 о 19:05 год. ОСОБА_5 здійснив виїзд за межі України в пункті пропуску «Каланчак».
Враховуючи вищевикладене,слідчий приходить до висновку, що ОСОБА_5 переховується від органів досудового слідства та суду з метою уникнення кримінальної відповідальності.
В зв'язку з вищевикладеним, 20.08.2019 підозрюваного ОСОБА_13 у відповідності до вимог ст. 281 КПК України, було оголошено в розшук, та 16.03.2021 - у міжнародний розшук.
20.08.2019 постановою слідчого досудове розслідування в кримінальному провадженні зупинено, на підставі п.2 ч.1 ст. 280 КПК України, у зв'язку з розшуком підозрюваного.
Згідно інформаційної довідки від 16.02.2023 вих. 361/27/01-2023, ОСОБА_5 21.06.2018 о 23 год. 23 хв. перетнув державний кордон у пункті перетину « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та з того часу не повертався.
Разом з тим, 16.02.2024 закінчується термін дії ухвали про дозвіл на затримання ОСОБА_13 з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Обґрунтування неможливості запобігання ризикам, зазначеним в клопотанні, шляхом застосування більш м'яких запобіжних заходів - застосування особистого зобов'язання, особистої поруки, домашнього арешту, застави не зможе забезпечити своєчасного проведення основних слідчих дій та контролю за місцем перебування підозрюваного, а тому є підстави вважати, що інші більш м'які запобіжні заходи, не зможуть запобігти ризикам, зазначеним в п.п. 1,3, 4,5 ч. 1 ст. 177 КПК України і не зможуть гарантувати виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов'язків.
Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав.
Заслухавши думку прокурора, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.
Згідно ч.1 ст.189 КПК України слідчий суддя, суд не має права відмовити в розгляді клопотання про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного, обвинуваченого, навіть якщо існують підстави для затримання без ухвали суду про затримання з метою приводу.
Відповідно до ч.4 ст.189 КПК України слідчий суддя, суд відмовляє у наданні дозволу на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу, якщо прокурор не доведе, що зазначені у клопотанні про застосування запобіжного заходу обставини вказують на наявність підстав для тримання під вартою підозрюваного, обвинуваченого, а також є достатні підстави вважати, що:
1) підозрюваний, обвинувачений переховується від органів досудового розслідування чи суду;
2) одержавши відомості про звернення слідчого, прокурора до суду із клопотанням про застосування запобіжного заходу, підозрюваний, обвинувачений до початку розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу вчинить дії, які є підставою для застосування запобіжного заходу і зазначені у статті 177 цього Кодексу.
Враховуючи те, що прокурором доведено, що зазначені у клопотанні про застосування запобіжного заходу обставини вказують на наявність підстав для тримання під вартою підозрюваного та те, що підозрюваний ОСОБА_5 переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, незаконно впливати на потерпілого, свідків, у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення, які є підставою для застосування запобіжного заходу і зазначені у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя прийшов до висновку, що слід надати дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Керуючись ст.ст.189, 190 КПК України, слідчий суддя -
Надати дозвіл на затримання з метою приводу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Дніпро, громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , підозрюваного у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Ухвала про дозвіл на затримання втрачає законну силу з моменту приводу підозрюваного ОСОБА_5 до суду або закінчення шести місяців із дати постановлення ухвали.
Копію даної ухвали направити в ГУ НП в Рівненській області для виконання.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1