Справа № 569/7018/24
1-кс/569/5349/24
07 серпня 2024 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянув клопотання заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку,
Заступник начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку в приміщеннях, де здійснює свою діяльність ПП «ЗАХІД ПРОМБУДСЕРВІС» (ЄДРПОУ 35193635)та за місцем фактичного знаходження документації та інших носіїв щодо здійснення діяльності ПП «ЗАХІД ПРОМБУДСЕРВІС» (ЄДРПОУ 35193635) та ПП «ДОСВІД-БУД» (ЄДРПОУ 35665963) у приміщенні кафе-бару «Околиця'за адресою: АДРЕСА_1 , у тому числі складських, побутових, виробничих, підсобних приміщеннях/будівлях, об'єктах незавершеного будівництва за вказаною адресою, які згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна належить ОСОБА_5 на підставі на підставі ухвали Кузнецовського міського суду від 08.06.2007.
Із матеріалів клопотання вбачається, що групою слідчих слідчого управління ГУ Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 42023180000000073 від 28 липня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
В обґрунтування клопотання вказує, що службові особи Департаменту житлово-комунального господарства, майна та будівництва виконавчого комітету Вараської міської ради, діючи за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «ВАРАШРЕМБУД», ТОВ «АЛАТИР-ІНВЕСТ КОНСАЛТИНГ», ПП «ЗАХІД ПРОМБУДСЕРВІС», шляхом зловживання службовим становищем, протягом 2022-2023 років, вчинили заволодіння бюджетними грошовими коштами під час виконання робіт в установах соціального призначення, освіти, медицини, надання послуг з благоустрою населеного пункту, утримання вуличної-шляхової мереж тощо.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення - заволодіння бюджетними грошовими коштами,шляхом зловживання службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, що завдало шкоди у великих розмірах - ч. 4 ст. 191 КК України.
Підстави для обшуку - в ході досудового розслідування надійшов рапорт старшого оперуповноваженого в ОВСУСР в Рівненській області ДСР НПУ про те, що службові Департаменту житлово-комунального господарства, майна та будівництва виконавчого комітету Вараської міської ради,діючи за попередньою змовою із окремими службовими особами суб'єктів господарювання, у період 2022-2023 років, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, внесли завідомо неправдиві відомості до актів приймання-передачі виконаних підрядних робіт форми КБ-2в в частині штучного завищення об'ємів, вартості робіт та використаних будівельних матеріалів, матеріальних ресурсів, у тому числі постачання товарно-матеріальних цінностей, які не відповідають вимогам проектно-кошторисної документації, ДБН, ДСТУ, ГОСТ, СНиП, ТУ, тендерним документаціям замовників робіт та/або послуг, надання послуг та постачання товарів у неповному об'ємі, внаслідок чого бюджету Вараської міської ради завдано матеріальної шкоди у великих розмірах.
Службовими особами Департаменту житлово-комунального господарства, майна та будівництва виконавчого комітету Вараської міської ради під час вчинення злочину, до схеми заволодіння бюджетними коштами, виділеними на виконання капітальних та поточних ремонтів на об'єктах будівництва на території Вараської територіальної громади залучаються наступні суб'єкти господарювання, а саме: ТОВ «ВАРАШРЕМБУД» (ЄДРПОУ 44314547), ТОВ «АЛАТИР-ІНВЕСТ КОНСАЛТИНГ»(ЄДРПОУ 42626095), ПП «ЗАХІД ПРОМБУДСЕРВІС»(ЄДРПОУ 35193635), ПП «ДОСВІД-БУД» (ЄДРПОУ 35665963), ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_3 ) та інші.
Окрім того, в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що службовими особами ПП «ЗАХІД ПРОМБУДСЕРВІС» (ЄДРПОУ 35193635) протягом 2023 року на замовлення Департаменту житлово-комунального господарства, майна та будівництва виконавчого комітету Вараської міської ради було укладено відповідний договір на виконання будівельних робіт по об'єкту «Поточний ремонт (облаштування найпростішого укриття) підвального приміщення адміністративної будівлі за адресою: АДРЕСА_2 ».
Також встановлено, що службові особи ПП «ЗАХІД ПРОМБУДСЕРВІС» протягом 2023 року з використанням підставного підприємства, а саме ПП «ДОСВІД-БУД» (ЄДРПОУ 35665963) також було укладено від імені останнього із Департаментом житлово-комунального господарства, майна та будівництва виконавчого комітету Вараської міської ради ряд договорів на виконання будівельних робіт, а саме: «Капітальному ремонту внутрішніх інженерних систем (водопостачання, водовідведення, теплопостачання) лікарняного комплексу на 250 ліжок з поліклінікою на 600 відвідувань КНП Вараської міської ради «Вараська багатопрофільна лікарня» за адресою: АДРЕСА_3 » та «Капітальному ремонту частини приміщень адміністративної будівлі за адресою: АДРЕСА_2 ».
Так,в ході виконання доручення, відповідно до вимог ст. 40 КПК України, представниками оперативного підрозділу встановлено адресу, за якою необхідно провести обшук - за місцем фактичного знаходження документації та інших носіїв щодо здійснення діяльності ПП «ЗАХІД ПРОМБУДСЕРВІС» (ЄДРПОУ 35193635) та ПП «ДОСВІД-БУД»(ЄДРПОУ 35665963) у приміщенні кафе-бару «Околиця» за адресою: АДРЕСА_1 , у тому числі складських, побутових, виробничих, підсобних приміщеннях/будівлях, об'єктах незавершеного будівництва за вказаною адресою, які згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна належить ОСОБА_5 , з метою виявлення, фіксації та вилучення оригіналів документів, предметів та речей, щодо здійснення господарської діяльності ПП «ЗАХІД ПРОМБУДСЕРВІС» протягом 2022-2023 років та мають значення у вказаному кримінальному провадженні.
Вказані відомості також повідомлено особою, яка допитана в якості свідка у зазначеному кримінальному провадженні.
Житло чи інше володіння особи, або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку: - в приміщеннях, де здійснює свою діяльність ПП «ЗАХІД ПРОМБУДСЕРВІС» (ЄДРПОУ 35193635) та за місцем фактичного знаходження документації та інших носіїв щодо здійснення діяльності ПП «ЗАХІД ПРОМБУДСЕРВІС» (ЄДРПОУ 35193635) та ПП «ДОСВІД-БУД» (ЄДРПОУ 35665963) у приміщенні кафе-бару «Околиця» за адресою: АДРЕСА_1 , у тому числі складських, побутових, виробничих, підсобних приміщеннях/будівлях, об'єктах незавершеного будівництва за вказаною адресою.
Особа, якій належить житло чи інше володіння - на підставі інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна № 361162704від 08.01.2024 право власності на приміщення за адресою: АДРЕСА_1 зареєстроване за ОСОБА_5 ( НОМЕР_4 ) на підставі ухвали Кузнецовського міського суду від 08.06.2007.
Речі, документи, інше майно або осіб, яких планується відшукати - документи щодо здійснення господарської діяльності ПП «ЗАХІД ПРОМБУДСЕРВІС» ,ПП «ДОСВІД-БУД» протягом 2022-2023 років та мають значення у вказаному кримінальному провадженні,а саме: статут підприємства, штатний розпис чинний на 2022-2023 роки; тендерна документація щодо проведення процедури закупівель послуг/робіт по об'єктах, замовником виконання робіт яких є Департамент житлово-комунального господарства, майна та будівництва виконавчого комітету Вараської міської ради протягом 2022-2023 років; договори підряду (субпідряду) на виконання робіт, послуг на об'єктах з додатками та додатковими угодами до них, календарними графіками фінансування; протоколи договірних цін; декларації/повідомлення про початок підготовчих чи будівельних робіт, дозволи, декларації готовності об'єктів до експлуатації; проектно-кошторисна документація, в тому числі коригування по зазначених об'єктах, договори на її виготовлення, розробку, технічні завдання, акти, висновки державних експертиз ПКД; договори на здійснення функцій авторського та технічного нагляду; накази про призначення відповідальних осіб на виконання цих функцій та відповідні журнали ведення авторського та технічного нагляду; накази про призначення відповідальних осіб за виконанням вказаних будівельних робіт; листування між «Замовником будівництва», «Підрядником»,«Проектантом», яке стосується надання послуг та виконання робіт наданих об'єктах, у тому числі внесення змін до проектної документації, журнали вхідної та вихідної кореспонденції в частині, що стосується проектування, виконання робіт, дані бухгалтерського обліку по проведенню робіт на об'єкті; акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, підсумкові відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат до актів виконаних робіт, розрахунки рівня заробітної плати при визначенні вартості робіт на об'єкті; довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати примірної форми КБ-3; акти прихованих робіт, дефектні акти; загальні журнали робіт; бухгалтерські документи проведення розрахунків за виконані вищевказані будівельні роботи; табелі обліку робочого часу; розрахунково-платіжні відомості нарахування та виплати заробітної плати працівникам підприємства; договори купівлі-продажу з додатками, специфікації, видаткові, податкові, товарно-транспортні накладні, митні декларації, наряди, довіреності на отримання продукції, акти приймання-передачі, паспорти та сертифікати відповідності тощо на будівельні матеріали, товарно-матеріальні цінності, які використовувалися під час виконання робіт на вказаних об'єктах, а також документи щодо проведення розрахунків за вказані ТМЦ тощо; наказ про призначення на посаду та функціональні обов'язки, повноваження, посадові інструкції директора ПП «ЗАХІД ПРОМБУДСЕРВІС» ОСОБА_9 , а також виконавця робіт ОСОБА_10 та інженера ОСОБА_11 , а також документи з вільними зразками почерку та підпису останніх, чорнові записи; зразки відтиску печатки ПП «ЗАХІД ПРОМБУДСЕРВІС», ПП «ДОСВІД-БУД»; жорсткі диски, флеш носії, магнітні носії інформації та комп'ютерна техніка та/або скопіювати інформацію на жорсткий диск або флеш-носій; інші речі та документи, що можуть мати доказове значення та стосуються факту вчиненого кримінального правопорушення тощо.
Обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку - без отримання зазначених речей та документів неможливе проведення експертиз, необхідних для встановлення розміру шкоди у зазначеному кримінальному провадженні, а також встановлення усіх осіб, причетних до вчинення злочину.
Слідчий у судовому засідання клопотання про проведення обшуку підтримав.
Заслухавши слідчого, дослідивши клопотання та надані матеріали кримінального провадження, оцінивши їх у сукупності з іншими доказами, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.
Як убачається із ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Згідно ч.5 ст.234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:
1) було вчинено кримінальне правопорушення;
2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;
3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; знаряддя злочину;
4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;
5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.
Таким чином, оцінюючи надані слідчим матеріали, слідчий суддя вважає їх достатніми для надання дозволу на проведення обшуку та приходить до переконання, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що в приміщеннях, де здійснює свою діяльність ПП «ЗАХІД ПРОМБУДСЕРВІС» (ЄДРПОУ 35193635)та за місцем фактичного знаходження документації та інших носіїв щодо здійснення діяльності ПП «ЗАХІД ПРОМБУДСЕРВІС» (ЄДРПОУ 35193635) та ПП «ДОСВІД-БУД» (ЄДРПОУ 35665963) у приміщенні кафе-бару «Околиця'за адресою: АДРЕСА_1 , у тому числі складських, побутових, виробничих, підсобних приміщеннях/будівлях, об'єктах незавершеного будівництва за вказаною адресою, які згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна належить ОСОБА_5 на підставі на підставі ухвали Кузнецовського міського суду від 08.06.2007, знаходяться речі та документи, які мають значення для досудового розслідування.
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.234, 235 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на проведення обушку в приміщеннях, де здійснює свою діяльність ПП «ЗАХІД ПРОМБУДСЕРВІС» (ЄДРПОУ 35193635) та за місцем фактичного знаходження документації та інших носіїв щодо здійснення діяльності ПП «ЗАХІД ПРОМБУДСЕРВІС» (ЄДРПОУ 35193635) та ПП «ДОСВІД-БУД» (ЄДРПОУ 35665963) у приміщенні кафе-бару «Околиця» за адресою: АДРЕСА_1 , у тому числі складських, побутових, виробничих, підсобних приміщеннях/будівлях, об'єктах незавершеного будівництва за вказаною адресою, які згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна належить ОСОБА_5 на підставі на підставі ухвали Кузнецовського міського суду від 08.06.2007,з метою відшукання та вилучення: статуту підприємства, штатного розпису, чинного на 2022-2023 роки; тендерної документації щодо проведення процедури закупівель послуг/робіт по об'єктах, замовником виконання робіт яких є Департамент житлово-комунального господарства, майна та будівництва виконавчого комітету Вараської міської ради протягом 2022-2023 років; договорів підряду (субпідряду) на виконання робіт, послуг на об'єктах з додатками та додатковими угодами до них, календарними графіками фінансування; протоколів договірних цін; декларацій/повідомлень про початок підготовчих чи будівельних робіт, дозволів, декларацій готовності об'єктів до експлуатації; проектно-кошторисної документації, в тому числі коригування по зазначених об'єктах, договорів на її виготовлення, розробку, технічних завдань, актів, висновків державних експертиз ПКД; договорів на здійснення функцій авторського та технічного нагляду; наказів про призначення відповідальних осіб на виконання цих функцій та відповідних журналів ведення авторського та технічного нагляду; наказів про призначення відповідальних осіб за виконанням вказаних будівельних робіт; листування між «Замовником будівництва», «Підрядником»,«Проектантом», яке стосується надання послуг та виконання робіт наданих об'єктах, у тому числі внесення змін до проектної документації, журнали вхідної та вихідної кореспонденції в частині, що стосується проектування, виконання робіт, дані бухгалтерського обліку по проведенню робіт на об'єкті; актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, підсумкових відомостей ресурсів, розрахунків загальновиробничих витрат до актів виконаних робіт, розрахунків рівня заробітної плати при визначенні вартості робіт на об'єкті; довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3; актів прихованих робіт, дефектних актів; загальних журналів робіт; бухгалтерських документів проведення розрахунків за виконані вищевказані будівельні роботи; табелів обліку робочого часу; розрахунково-платіжних відомостей нарахування та виплати заробітної плати працівникам підприємства; договорів купівлі-продажу з додатками, специфікацій, видаткових, податкових, товарно-транспортних накладних,митних декларації, нарядів, довіреностей на отримання продукції, актів приймання-передачі, паспортів та сертифікатів відповідності тощо на будівельні матеріали, товарно-матеріальні цінності, які використовувалися під час виконання робіт на вказаних об'єктах, а також документів щодо проведення розрахунків за вказані ТМЦ тощо; наказу про призначення на посаду та функціональні обов'язки, повноваження, посадові інструкції директора ПП «ЗАХІД ПРОМБУДСЕРВІС» ОСОБА_9 , а також виконавця робіт ОСОБА_10 та інженера ОСОБА_11 , а також документів з вільними зразками почерку та підпису останніх, чорнових записів; зразків відтиску печатки ПП «ЗАХІД ПРОМБУДСЕРВІС», ПП «ДОСВІД-БУД»; жорстких дисків, флеш носіїв, магнітних носіїв інформації та комп'ютерної техніки та/або скопіювати інформацію на жорсткий диск або флеш-носій; інших речей та документів, які можуть мати доказове значення та стосуються факту вчиненого кримінального правопорушення тощо.
Ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим чи прокурором.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_12