Справа № 548/1772/24
Провадження №1-кс/548/496/24
12.08.2024 м. Хорол
Слідчий суддя Хорольського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю у кримінальному провадженні № 12024170590000319, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,
Слідчий СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 (далі слідчий) звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, в якому зазначив, що 01.08.2024 до чергової частини ВП №2 (м. Хорол) Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , про те, що протягом липня 2024 року невідома особа таємно, в умовах воєнного стану, викрала грошові кошти з його банківської картки НОМЕР_1 у розмірі близько 62000 грн, які були перераховані на банківську картку НОМЕР_2 .
Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.08.2024 за № 12024170590000319 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Будучи допитаним як потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що близько місяця тому, знайомий ОСОБА_5 попросив у борг 6000 гривень для своїх потреб, на що потерпілий погодився, та надав свій телефон ОСОБА_5 із відкритим за стосунком « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для того, щоб останній самостійно здійснив переказ на свою картку НОМЕР_2 . 18.07.2024 ОСОБА_4 зайшовши до особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_2 » побачив, що кредитний ліміт на власній картці НОМЕР_1 збільшився із 20000 гривень до 25000 гривень, а також те, що грошові кошти на картці відсутні. 23.07.2024 ОСОБА_4 звернувся до відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 з метою блокування банківського рахунку, там працівники відділення повідомили, що кредитний ліміт по рахунку НОМЕР_1 збільшений до 68000 гривень, та те, що з вказаного рахунку здійснювались невідомі ОСОБА_4 транзакції на рахунок НОМЕР_2 різними сумами від 1 до 10 тисяч гривень. Також ОСОБА_4 повідомив, що з його пенсійної картки НОМЕР_3 здійснювались перекази на рахунок НОМЕР_2 загальною сумою 1000 гривень.
Для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню слідчий прохає про надання тимчасового доступу необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації інформації про власника та рух коштів по банківським карткам НОМЕР_1 та НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які належать потерпілому.
Метою отримання такої інформації є встановлення особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , фото та відео особи, здійснювала зняття цих коштів.
В судове засідання слідчий не з'явився, про причини неявки слідчого суддю не повідомив.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »у судове засідання не з'явився, хоча був повідомлений про час і місце судового засідання засобами електронної пошти, заяв та клопотань до суду не надіслав.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення з огляду на таке.
Слідчим суддею з матеріалів клопотання слідчого встановлено, що 01.08.2024 до чергової частини ВП №2 (м. Хорол) Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , про те, що протягом липня 2024 року невідома особа таємно, в умовах воєнного стану, викрала грошові кошти з його банківської картки НОМЕР_1 у розмірі близько 62000 грн, які були перераховані на банківську картку НОМЕР_2 .
Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.08.2024 за № 12024170590000319 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Відповідно до положень ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Разом з цим, у відповідності до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Отже, дослідивши у своєму взаємозв'язку всю сукупність доказів та даних, що надані слідчим на обґрунтування внесеного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, з урахуванням вимог ст. ст. 98, 131 - 132, 159, 163 КПК України та ст. ст. 60, 62 України ''Про банки і банківську діяльність'' (із змінами), слідчий суддя приходить до висновку, що документи (в тому числі електронні), які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", доступ до яких просить отримати слідчий з метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами потерпілого, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю і у поданому клопотанні та доданих до нього документах слідчим обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, що вказують на особу, що вчинила кримінальне правопорушення, а іншим способом довести вказані обставини неможливо.
За таких обставин, з метою досягнення дієвості кримінального провадження (виконання вимог ч. 1 ст. 131 КПК України), клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, в т.ч. електронних, що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162- 166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю у кримінальному провадженні № 12024170590000319, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , начальникові СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - копій документів, з можливістю виготовлення та вилучення на паперових і електронних носіях документів, які містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, щодо інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ):
-відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку НОМЕР_1 із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції в тому числі виписки по рахунку за період часу з 01.07.2024 по 12.08.2024;
-копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується рахунок НОМЕР_1 , копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти, за яким вона закріплена;
-відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку НОМЕР_3 із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції в тому числі виписки по рахунку за період часу з 01.07.2024 по 12.08.2024;
-копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується рахунок НОМЕР_3 , копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти, за яким вона закріплена.
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов'язковому виконанню.
У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1