Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/5172/24
Провадження № 1-кс/552/1894/24
13.08.2024 слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ,
Старший детектив підрозділу детективів ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В судове засідання слідчий не з'явився, звернувшись до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутності. У заяві також зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.
Володілець речей та документів, доступ до яких просить надати слідчий, в судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступних висновків.
Як вбачається з матеріалів клопотання, підрозділом детективів ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 42024170000000084 від 18 липня 2024 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 внесла в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації благодійної організації, завідомо неправдиві відомості, а саме у рішення єдиного засновника благодійної організації про створення благодійної організації, яким затверджено Статут благодійної організації та утворено одноосібний виконавчій орган в особі директора. В подальшому, не маючи наміру займатись визначеною Статутом діяльністю, а також здійснювати фактичне керування благодійною організацією, невстановлена особа подала вказані документи, які містять завідомо неправдиві відомості, реєстратору для проведення державної реєстрації юридичної особи, на підставі яких реєстратором проведено державну реєстрацію установчих документів юридичної особи, про що вчинено відповідний запис у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.
Крім цього встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 за процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023170000000111 від 20.12.2023 за підозрою ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у організації схеми незаконного використання благодійних пожертв, у великих розмірах, під час дії воєнного стану, з метою отримання прибутку з різниці між реальною вартістю транспортних засобів та грошовими коштами наданими благодійниками Благодійній організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) керівником якої на момент вчинення злочину була ОСОБА_5 , тобто вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.
Таким чином у слідства з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин, що стосуються даного кримінального провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Також поданими до суду матеріалами доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З цих підстав клопотання підлягає задоволенню.
Строк дії даної ухвали необхідно встановити тридцять днів з дня її постановлення.
Виконання ухвали необхідно доручити слідчим групи слідчих у даному кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,163 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення їх завірених копій, а саме: протоколи допиту свідків, протоколи оглядів, запити та відповіді на них, постанови про визнання речових доказів, повідомлення про підозри, протоколи допиту підозрюваних, клопотання про тимчасових доступ, ухвали слідчого судді, протоколи тимчасового доступу з додатками та інші.
Виконання ухвали доручити детективам (старшим детективам) групи детективів у кримінальному провадженні № 42024170000000084 від 18.07.2024 ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .
Строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1