Справа № 524/8362/24
Провадження № 1-кс/524/2402/24
13 серпня 2024 року
Слідчий суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кременчуці Полтавської області клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у матеріалах досудового розслідування, зареєстрованого 30 липня 2024 року у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12024170540000266 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України,
Слідчий СВ відділення поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивовано тим, що під час досудового розслідування встановлено, що 25 липня 2024 року з відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » карткового рахунку потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_1 здійснено платежі на сервіс Google AdeordsEU ADS616979 Dublin на загальну суму 14700 грн, окрім того із відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » карткових рахунків ОСОБА_5 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 здійснено переказ грошових коштів у розмірі 19900 грн на її ж картковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого невідомою особою з відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » карткового рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_3 здійснено переказ на суму 19900 грн на відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » картковий рахунок № НОМЕР_4 .
Посилаючись на відсутність можливості доведення цих обставин без отримання необхідної інформації в інший спосіб, слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, володільцем якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий та представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явились, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.
Згідно з частиною першою статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
За вимогами частини п'ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У частині шостій статті 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Разом з тим, відповідно до пункту 20-7 Розділу XІ «Перехідні положення» КПК України, під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у пунктах 2, 5, 7, 8 частини першої статті162 цього Кодексу, здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури.
Так, ураховуючи ту обставину, що на території Полтавської області, зокрема безпосередньо у місті Кременчуці, на момент розгляду даного клопотання не ведуться активні бойові дії, тому у слідчого судді ОСОБА_1 наявна об'єктивна можливість здійснювати свої повноваження.
За правилами частини третьої статті 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Як вбачається з клопотання та долучених до нього документів, слідчою групою відділення поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому 30 липня 2024 року у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12024170540000266 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Кременчуцька окружна прокуратура Полтавської області.
На даний час в межах вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Інформація, яка знаходиться у володінні зазначеної особи відноситься до охоронюваної законом таємниці. Іншим способом отримати документи та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
Ураховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, у межах якого подано клопотання (яке відповідає встановленим статтею 160 КПК України вимогам), наведені у клопотанні обставини, встановлені під час досудового розслідування цього кримінального провадження, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає, що вказані у клопотанні документи з особової справи власниці банківських рахунків НОМЕР_5 та НОМЕР_6 - ОСОБА_5 , мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з'ясування обставин у кримінальному провадженні.
Водночас вимоги слідчого в частині зобов'язання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперових та електронних носіях документи з вичерпною структурованою інформацією щодо виписки про рух коштів, IP-адреси, номери телефонів, верифікації/ідентифікації клієнта, а також службової перевірки, не є належним чином обґрунтованими. Нечітке формулювання слідчим зазначених вимог не дає можливість слідчому судді визначити в ухвалі речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.
Окрім того, слідчий суддя звертає увагу, що положеннями КПК України не передбачено повноваження слідчого судді щодо призначення відповідного конкретного слідчого для здійснення відповідної слідчої та/або процесуальної дії у відповідному кримінальному провадженні.
Керуючись статтями 132, 159-166 КПКУкраїни, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати групі слідчих СВ відділення поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області, визначених керівником органу досудового розслідування у порядку статті 39 КПК України, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024170540000266 від 30 липня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України, тимчасовий доступ до документів, володільцем яких є Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_7 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: особової справи власниці банківського рахунка НОМЕР_5 - ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_8 ), до якого підв'язаний картковий рахунок № НОМЕР_2 , та рахунка НОМЕР_6 , до якого підв'язаний картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкриті в Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Строк дії ухвали визначити до 13 вересня 2024 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1