"12" серпня 2024 р. Справа № 363/3940/24
12 серпня 2024 року слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вишгород клопотання слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні - слідчий слідчого ВП №1 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області, лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №12024111150000724 від 24.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-
До Вишгородського районного суду надійшло клопотання слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні - слідчий слідчого ВП №1 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області, лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №12024111150000724 від 24.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, в якому просить надати - слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: старшого слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_5 , слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 , слідчого слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_7 , слідчого слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх в копіях, по карткових (Розрахункових, кредитних) рахунках відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого та проживаючого за адресою АДРЕСА_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_3 виданий Деснянським МВ УМВС України в Чернігівській області від 30.12.1998 року, код фізичної особи платника податків (РНОКПП) НОМЕР_4 , а саме: відомостей стосовно банківського переводу з рахунку IBAN № НОМЕР_5 , який був здійснений 22.05.2024 о 18:45 у сумі вісім тисяч гривень із зазначенням ідентифікаційних даних контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім'я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та коду банку контрагента. У разі, якщо картка була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці.
Обґрунтовуючи клопотання посилається на те, що 22.05.2024 до Вишгородського РУП ГУНП в Київській області надійшло повідомлення про те, що за адресою: АДРЕСА_3 , невідома особа в умовах воєнного стану, вчинила таємне викрадення майна, а саме: близько 20 шт. стійок опалубків., які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим спричинила майнової шкоди вищевказаному товариству з обмеженою відповідальністю. 24 травня 2024 року відповідні відомості за вказаним вище фактом, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024111150000724, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, по кваліфікуючій ознаці - таємне викрадення чужого майна (крадіжка), поєднане з проникненням до сховища. 12.06.2024 року під час допиту свідка ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , встановлено, що 22.05.2024 у вечірній час йому подзвонив чоловік, який представився як ОСОБА_10 , з мобільного номеру телефону НОМЕР_6 , та запропонував придбати в ОСОБА_10 металеві стійки опалубки в кількості десяти штук та корони до них чорного кольору у кількості десяти штук, вартістю як запропонував йому ОСОБА_10 - шістсот п'ятдесят гривень за комплект, тобто загальною вартістю шість тисяч п'ятсот гривень, на що ОСОБА_8 погодився, та купив за ціною шістсот п'ятдесят гривень за комплект вказані металеві об'єкти, тобто загальною вартістю шість тисяч п'ятсот гривень. На підтвердження своїх показів свідок ОСОБА_8 надав виписку по розрахунковому рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме: IBAN № НОМЕР_5 за 22.05.2024 на 1 арк., які посвідчують, що 22.05.2024 з його розрахункового рахунку переведено грошові кошти, проте в останніх інформація щодо номерів карткових рахунків на який це здійснено - відсутня. За таких обставин, враховуючи об'єктивність, неупередженість, належність, допустимість та достовірність відомостей до яких заплановано здійснення тимчасового доступу, а саме: інформації по картковим (розрахунковим, кредитним) рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які відкриті на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого та проживаючого за адресою АДРЕСА_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_3 виданий Деснянським МВ УМВС України в Чернігівській області від 30.12.1998 року, код фізичної особи платника податків (РНОКПП) НОМЕР_4 , яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , можливість використання вказаної інформації в сукупності з іншими доказами, з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, остання (інформація по картковому), може бути використана, як доказ фактів чи обставин, що встановлюються під час під час досудового розслідування у кримінальному провадженні, а тому виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до вказаних речей та документів.
В судове засідання слідчий та прокурор не з'явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином. В клопотанні просять проводити розгляд без їх участі. Клопотання підтримують в повному обсязі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши письмові матеріали клопотання слідчий суддя прийшов до наступного висновку.
Відповідно до вимог ч. ч. 3-5 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використанні під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками окрім іншого за рішенням суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вищезазначене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримати відомості в інший спосіб, а також довести обставини, які передбачається довести, іншим способом, не представляється можливим, вважаю клопотання слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні - слідчий СВП №1 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 371-372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні - слідчий слідчого ВП №1 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області, лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №12024111150000724 від 24.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України - задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів по карткових (Розрахункових, кредитних) рахунках відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого та проживаючого за адресою АДРЕСА_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_3 виданий Деснянським МВ УМВС України в Чернігівській області від 30.12.1998 року, код фізичної особи платника податків (РНОКПП) НОМЕР_4 , а саме: відомостей стосовно банківського переводу з рахунку IBAN № НОМЕР_5 , який був здійснений 22.05.2024 року о 18:45 у сумі вісім тисяч гривень із зазначенням ідентифікаційних даних контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім'я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та коду банку контрагента. У разі, якщо картка була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці - з можливістю вилучення копій вищезазначених документів.
Строк дії даної ухвали встановити до 12.09.2024 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ і проведення вилучення документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1