"13" серпня 2024 р. Справа № 363/4014/24
Іменем України
13.08.2024 р. м. Вишгород
Слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 12024116150000163 від 27.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
09.08.2024 року до Вишгородського районного суду Київської області надійшло клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 12024116150000163 від 27.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що Сектором дізнання Вишгородського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12024116150000163 від 27.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
26.07.2024 року до Вишгородського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 15.07.2024 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » натрапив на оголошення про купівлю автомобільної коробки, та зв'язався з продавцем за номером мобільного телефону НОМЕР_1 , після чого домовившись про купівлю товару, здійснив передплату в загальній сумі 4500 гривень двома платежами на банківську картку № НОМЕР_2 згідно квитанції № НОМЕР_3 , яка долучена до матеріалів кримінального провадження отримувачем коштів є ОСОБА_5 , а саме один платіж в сумі 2500 гривень перерахував зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 »№ НОМЕР_4 на вищевказану картку та другий платіж в сумі 2000 гривень перерахував із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , що належить його сусіду після чого продавець перестав виходити на зв'язок. (ЄО 11744).
06.08.2024 року допитано потерпілого ОСОБА_4 , який повідомив, що 15.07.2024 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » він знайшов оголошення про продаж автомобільних запчастин, внизу оголошення знаходився номер телефону продавця НОМЕР_1 на який потерпілий зателефонував, але слухавку ніхто не підняв. Через декілька хвилин, з вищевказаного мобільного номеру телефону потерпілому перетелефонував невідомий чоловік та запитав, які саме йому потрібні запчастини, нащо потерпілий відповів, що йому необхідна механічна коробка передач, продавець повідомив, що даний товар є в наявності та готовий до відправки, але потрібно внести плату за доставку в розмірі 4500 гривень. Після цього продавець в месенджері «Вайбер» надіслав заявнику номер банківської картки № НОМЕР_2 на яку потерпілий в подальшому зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 перерахував грошові кошти в сумі 2500 гривень, оскільки на банківській картці потерпілого не вистачало потрібної суми він звернувся до сусіда ОСОБА_6 , який зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 перерахував на банківську картку № НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 2000 гривень та він відразу віддав готівкою грошові кошти своєму сусіду у сумі 2000 гривень. В загальній сумі він перерахував 4500 гривень на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .
В подальшому, вищезазначений продавець повідомив, що 16.07.2024 року відправить посилкою замовлену та оплачену заявником коробку перемикання передач, але коли заявник попросив щоб продавець скинув йому номер ТТН посилки, останній повідомив, що на даний момент знаходиться у військоматі та не має змоги говорити. Після чого перестав виходити на зв'язок.
На даний час, в рамках розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться в Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_6 , ЄРДПО НОМЕР_7 розташованому за АДРЕСА_1 , з наданням можливості їх вилучення:
- документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок № НОМЕР_2 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;
-відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 з зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 15.07.2024 до часу фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка № НОМЕР_8 була перевипущена-надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;
- фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 за період часу з 15.07.2024 до часу фактичного зняття інформації, з зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка № НОМЕР_2 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новим карткам;
- відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , та інші операції;
- інформацію, а саме надання номеру банківського рахунку (IBAN) на який зареєстрована банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »№ НОМЕР_2 .
- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;
- детальну технічну інформацію щодо зміни власником банківської картки № НОМЕР_2 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб. На підставі викладеного, прокурор звернувся до суду з вищевказаним клопотанням.
Прокурор в судове засідання не з'явився, у поданому клопотанні просив проводити розгляд клопотання у його відсутність.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється за відсутності уповноважених представників Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з метою неможливлення зміни чи переховування вищевказаних документів.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею зазначається наступне.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність ; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддями кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
На підставі наведеного, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до наведеної вище інформації, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Таким чином, слідчим суддею встановлено усі, передбачені ч. 5 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання - задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , т.в.о. начальника сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ,уповноваженому на розслідування кримінальних проступків інспектору сектору адміністративної практики Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_6 , ЄРДПО НОМЕР_7 , що розташоване за адресою АДРЕСА_1 .
1) документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок № НОМЕР_2 в тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;
2) відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 з зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 15.07.2024 до часу фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка № НОМЕР_2 була перевипущена- надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;
3) фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 за період часу з15.07.2024 до часу фактичного зняття інформації, з зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка № НОМЕР_2 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новим карткам;
4) відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_9 , та інші операції;
5) інформацію, а саме надання номеру банківського рахунку (IBAN) на який зареєстрована банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .
6) у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;
7) детальну технічну інформацію щодо зміни власником банківської картки № НОМЕР_2 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб.
Ухвала діє до 13.09.2024 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1