"13" серпня 2024 р. Справа № 363/4013/24
Іменем України
13.08.2024 р. м. Вишгород
Слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 12024116150000151 від 17.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
09.08.2024 року до Вишгородського районного суду Київської області надійшло клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 12024116150000151 від 17.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання обгрунтовано тим, що сектором дізнання Вишгородського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024116150000151 від 17.07.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
До Вишгородського РУП ГУНП в Київській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 03.07.2024, близько 22 години 00 хвилин, остання гортаючи сторінку соціальної мережі «Інстаграм» їй натрапило оголошення від облікового запису, а саме інстаграм-магазину під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який рекламував продаж комісійної техніки з Європи. Перейшовши за відповідним оголошенням на сторінку вищезазначеного інстаграм-магазину, останню зацікавили наступні товари: портативна електростанція та Dyson Airwrap Ceramic Pink, в подальшому, заявниця перейшовши в особисті повідомлення надіслала інстаграм-магазину з приводу зазначених товарів. В ході спілкування, в месенджері соціальної мережі «Інстаграм», ОСОБА_4 надіслали посилання на сторінку телеграм-каналу ІНФОРМАЦІЯ_3 ,перейшовши за яким її перекинуло на діалогове вікно. В подальшому, заявниця розпочала спілкування з невідомою їй особою, яка представилась менеджером вищезазначеного інстаграм-магазину, та впроцесі домовилась про купівлю товару.
В подальшому, 05.07.2024, близько 20 години 21 хвилині, ОСОБА_4 перерахувала з власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , що за банківським рахунком НОМЕР_2 , на банківський рахунок, який попередньо їй надіслали за допомогою текстового повідомлення в діалоговому вікні невідома їй особа, яка представилась менеджером вищезазначеного інстаграм-магазину, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 , яка оформлена на ім'я « ОСОБА_5 » в сумі 10 500 гривень (з урахуванням комісії від відправника - 52 гривні 50 копійок). В подальшому особа/особи які спілкувалися з заявницею видалили діалогові вікна в обох сторін у вищезазначених месенджерах та мобільних додатках.
За допомогою інтернет-ресурсів встановлено, що банківський рахунок на яку ОСОБА_4 здійснила перерахування коштів, а саме НОМЕР_3 видана банком АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
На даний час, в рамках розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_4 ,НОМЕР_6 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 :
- документів, на підставі яких було відкрито банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;
-відомостей про рух грошових коштів по банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 з зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 05.07.2024 до часу фактичного зняття інформації.
- фото- та відео-зображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з картки, що має рахунковий номер АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 за період часу з 05.07.2024 до часу фактичного зняття інформації, з зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 був перевипущений, - надати в необхідну інформацію по новій картці.
- відомостей про номер телефону, на який надходять текстові повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 , та інші операції;
- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача. На підставі викладеного, прокурор звернулася до суду з вищевказаним клопотанням.
Прокурор в судове засідання не з'явилась, у поданому клопотанні просила проводити розгляд клопотання у її відсутність.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється за відсутності уповноважених представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з метою неможливлення зміни чи переховування вищевказаних документів.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею зазначається наступне.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність ; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддями кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
На підставі наведеного, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до наведеної вище інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Таким чином, слідчим суддею встановлено усі, передбачені ч. 5 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,160,163 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати т.в.о. начальника сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 ,уповноваженому на розслідування кримінальних проступків інспектору сектору АП Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінніАКЦІОНЕРНОГО ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_4 ,ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 :
- документів, на підставі яких було відкрито банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;
- відомостей про рух грошових коштів по банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 з зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 05.07.2024 до часу фактичного зняття інформації.
- фото- та відео-зображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з картки, що має рахунковий номер АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 за період часу з 05.07.2024 до часу фактичного зняття інформації, з зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 був перевипущений, - надати в необхідну інформацію по новій картці.
- відомостей про номер телефону, на який надходять текстові повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 , та інші операції;
- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;
Роз'яснити особам, у володінні яких знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала діє до 13.09.2024 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1