Справа № 939/1367/24
Іменем України
13 серпня 2024 рокусмт. Бородянка
Слідчий суддя Бородянського районного суду Київської області - ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ відділення поліції №2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучанської окружної прокуратури про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024111120000005 від 23 травня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
Слідча звернулась до суду із вказаним клопотанням, просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів та відомостей, з можливістю їх вилучення, що становлять банківську таємницю та знаходяться (зберігаються) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку МФО НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 за період 19 травня 2024 року по строк дії ухвали, а саме:
-справи з юридичного оформлення банківської картки № НОМЕР_3 , включаючи інформацію про прив'язку номерів мобільних телефонів до вищевказаних карткових рахунків з моменту реєстрації вказаного рахунку;
-інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 за період 19 травня 2024 року по строк дії ухвали із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;
-у випадку наявності - матеріалів службового розслідування служби безпеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту;
-інформації про банківські термінали з яких здійснювалось зняття, отриманих шахрайським шляхом коштів із банківської картки № НОМЕР_3 за період 19 травня 2024 року по строк дії ухвали, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
-інформації про карткові рахунки на які з банківської картки № НОМЕР_3 за період 19 травня 2024 року по строк дії ухвали було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунка, включаючи наступні документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків та можливістю тимчасового вилучення даної інформації;
-інформації про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки № НОМЕР_3 за період з 19 травня 2024 року по строк дії ухвали, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплата комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;
-інформації щодо ІР-адрес підключення Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом у форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань;
-параметрів електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднані вищевказані банківські карти.
Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділенням відділення поліції №2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024111120000005 від 23 травня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 22 травня 2024 року до відділення поліції №2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшло повідомлення ОСОБА_4 про те, що 20 травня 2024 року невідома особа, використовуючи загальнодоступну мережу Інтернет, за допомогою «фішингового» посилання, шляхом здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами, які були на її банківській картці № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), завдавши їй матеріального збитку в розмірі 10050 грн. (ЄО 3597 від 22.05.2024).
На підставі ухвали Бородянського районного суду від 18 червня 2024 року з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вилучений оптичний носій - диск, оглядом якого встановлено, що з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_4 , 20 травня 2024 року списано грошові кошти в сумі 10050 грн. на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .
На даний час інформація про подальший рух коштів по вказаних транзакціях, дата, час та місце зняття, переведення або списання грошових коштів невідома, у зв'язку з чим виникла необхідність отримати інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 за період з 19 травня 2024 року по строк дії ухвали, в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідча ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилась, відповідно до заяви просила розглянути клопотання без її участі, клопотання підтримала.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст.159 КПК України доступ до відомостей можливий лише при наданні тимчасового доступу, що є підтвердженням неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації та документів, а також того, що документи, отримані при тимчасовому доступі самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи, що слідчою доведено, що інформація про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 за період 19 травня 2024 року по строк дії ухвали, сама по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, також доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне клопотання задовольнити.
Керуючись ст.110, 159,160, 162-164 КПК України,
Надати слідчим СВ відділення поліції №2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , т.в.о. начальника СВ ВП №2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до:
-справи з юридичного оформлення банківської картки № НОМЕР_3 , включаючи інформацію про прив'язку номерів мобільних телефонів до вищевказаних карткових рахунків з моменту реєстрації вказаного рахунку;
-інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 за період 19 травня 2024 року по строк дії ухвали із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;
-у випадку наявності - матеріалів службового розслідування служби безпеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту;
-інформації про банківські термінали з яких здійснювалось зняття, отриманих шахрайським шляхом коштів із банківської картки № НОМЕР_3 за період 19 травня 2024 року по строк дії ухвали, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
-інформації про карткові рахунки на які з банківської картки № НОМЕР_3 за період 19 травня 2024 року по строк дії ухвали було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунка, включаючи наступні документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків та можливістю тимчасового вилучення даної інформації;
-інформації про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки № НОМЕР_3 за період з 19 травня 2024 року по строк дії ухвали, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплата комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;
-інформації щодо ІР-адрес підключення Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом у форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань;
-параметрів електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднані вищевказані банківські карти, які знаходяться (зберігаються) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 9код банку МФО НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати можливість слідчим вилучити оригінали вищевказаних документів.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
Відповідно до ст.165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді як володілець документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.
Роз'яснити, що ст. 166 КПК України передбачені наслідки невиконання ухвали слідчого судді.
Слідчий-суддяОСОБА_10