Справа № 282/999/24
Провадження № 1-кс/282/287/24
13 серпня 2024 року
селище Любар
Слідчий суддя Любарського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої слідчого відділення відділення поліції №1 Житомирського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Чуднівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
Слідча СВ ВП №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, в якому зазначає, що у провадженні СВ відділення поліції №1 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області перебуває кримінальне провадження за №12024060430000166 внесене до ЄРДР 19.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
З матеріалів клопотання вбачається, що 18.06.2024 до відділення поліції №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області надійшло повідомлення зі служби 102 від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 18.06.2024 близько 10 години 13 хвилин на її мобільний номер телефону НОМЕР_1 із номеру телефону НОМЕР_2 зателефонував невідомий їй чоловік, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та після виконання нею вказівок останнього, на банківській картці ОСОБА_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » «Універсальна» № НОМЕР_3 було збільшено ліміт до 25000 грн., після чого невідомі особи із даної банківської картки перерахували грошові кошти, належні ОСОБА_5 на її банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , після чого із даної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було перераховано грошові кошти у сумі 12801,50 грн. на невстановлений рахунок шахраїв, чим було завдано матеріальної шкоди ОСОБА_5 .
За вказаним фактом 19.07.2024 відділенням поліції №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області, зареєстровано відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024060430000166 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування допитана у якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 18.06.2024 близько 10 год.13 хв. на її абонентський номер телефону НОМЕР_1 із номеру телефону НОМЕР_2 зателефонував невідомий їй чоловік, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомив останній, що їй необхідно провести активізацію банківської картки, в іншому випадку її рахунки у банку будуть заблоковані та буде накладено штраф. Після цього в ході даної телефонної розмови із невідомим чоловіком ОСОБА_5 увімкнула гучномовець на своєму мобільному телефоні та почала виконувати вказівки вище вказаного чоловіка, а саме продиктувала йому номер своєї банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " «Універсальна» № НОМЕР_3 та чотири цифри, які їй прийшли на мобільний телефон у смс-повідомленні на її абонентський номер телефону НОМЕР_1 , після чого ОСОБА_5 продиктувала даному чоловіку номер своєї банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_4 та чотири цифри, які їй прийшли на мобільний телефон у смс-повідомленні на її абонентський номер телефону НОМЕР_1 . Після чого, як пояснила ОСОБА_5 , вона зрозуміла, що щось не так та здійснила дзвінок до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де їй працівники банку повідомили, що потрібно заблокувати її банківську картку, що вона і зробила. В подальшому ОСОБА_5 у смс-повідомленні на своєму мобільному телефоні побачила, що було збільшено кредитний ліміт на її банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що вище вказана та що з даної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 було перераховано грошові кошти на її банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_4 , після чого із її вказаної банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_4 було перераховано грошові кошти у сумі 12801,50 грн. на невстановлений рахунок шахраїв, чим їй було завдано матеріальної шкоди на вказану суму.
Враховуючи вищевикладене, для отримання відомостей, що самостійно або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення істини та обставин кримінального правопорушення, які підлягають доказуванню, у слідства існує обґрунтована потреба в отриманні інформації, яка перебуває у володінні яка належить Акціонерному Товариству Комерційний банк України (скорочена назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).
Відомості, які містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », доступ до яких необхідно отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Доцільність надання запитуваних документів обґрунтовується необхідністю проведення у кримінальному провадженні оперативного аналізу інформації з метою встановлення особи, яка скоїла даний злочин.
Таким чином, вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до неї та вилучити її.
Слідча в судове засідання не з'явилася, однак надала заяву про проведення судового засідання за її відсутності.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з'явився причини неявки суду не повідомив. Клопотань та заяв до суду не подавав.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті, а тому суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходиться речі та документи.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв'язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Встановлено, що 19.07.2024 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, та розпочато кримінальне провадження за №12024060430000166, що стверджується витягом з ЄРДР.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст.91 КПК України, вказані вище документи можуть бути використані як докази у провадженні, так як вони вказують на факти та обставини, що мають значення для досудового розслідування.
За змістом частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Розглянувши та дослідивши матеріали клопотання, а саме: докази, що вказують на доцільність надання тимчасового доступу до речей і документів та виконання норм КПК України, які регулюють порядок звернення з відповідним клопотанням до суду, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слід задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Згідно ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Керуючись ст.ст.159, 161 - 163, 166, 309, 369 - 372 КПК України,-
Клопотання слідчої слідчого відділення відділення поліції №1 Житомирського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса головного офісу: АДРЕСА_2 ), а саме: до інформації по банківській картці за № НОМЕР_3 , зокрема до документів (в тому числі електронних, з можливістю отримання їх копій), тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх через реальну загрозу зміни та знищення речей і документів, що містять банківську таємницю, а саме:
-інформацію щодо власника вказаного рахунку, перелік карток які видавались до вказаного рахунку з періодами їх дії;
-інформацію про наявність всіх банківських операцій, місце здійснення банківських операцій за допомогою інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », геолокацію пристрою з якого здійснювався вхід в інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ІР-адресу з якої здійснювався вхід до інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та МАС адресу пристрою з якого здійснювались операції, отримання відомостей про кінцевого отримувача під час проведення фінансових операцій, його ідентифікуючі дані, абонентських номерів мобільних операторів до яких здійсненна прив'язка платіжних карток та банківського рахунку, відомості про їх зміну з банківського рахунку в період часу з 16.06.2024 по час надання інформації.
Дозвіл на тимчасовий доступ надати слідчим у кримінальному провадженні - ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також за їх дорученням працівникам СКП відділення поліції №1 Житомирського РУП ГУНП України в Житомирській області оперуповноваженому ОСОБА_9 , оперуповноваженому ОСОБА_10 , оперуповноваженому ОСОБА_11 , начальнику СКП ОСОБА_12 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1