Справа № 274/6316/24
Провадження № 1-кс/0274/1395/24
Іменем України
"13" серпня 2024 р. м. Бердичів
Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024060480000685 від 10.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
05.08.2024 слідчий СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, у якому просить надати слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом виготовлення на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії, а саме: по карткам № НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 рахунок НОМЕР_4 , які належать потерпілому ОСОБА_6 із зазначенням суми, номеру та власників карток та номерів рахунків, (анкетні дані), перерахування коштів з даних карток та рахунків, місця із зазначення адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишку та на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери виводилися грошові кошти, IP- адреса, які мобільні номера телефонів були прив'язанні для входу у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по вище вказаним карткам і чи змінювалися вони, також фото осіб із банкоматів, які знімали грошові кошти з даних карток та рахунків, а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00 год. 00 хв. 05.07.2024 по 00 год. 00 хв. 11.07.2024.
Обставини, на які посилається особа, яка подала клопотання
На обґрунтування клопотання слідчий вказав, що у провадженні СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження №12024060480000685 від 10.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.
06.07.2024 невстановлена особа, використовуючи мобільний термінал з номером НОМЕР_5 , зателефонувала до ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ( НОМЕР_6 ) та представилася працівником служби безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_4 ". У ході розмови невстановлена особа, діючи шляхом обману, повідомила що банківська картка останнього заблокована і для розблокування потрібно натиснути на «1», що останній і зробив, після чого з банківських карток потерпілого AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 рахунок НОМЕР_4 були перераховано грошові кошти на інший невідомий банківський рахунок невстановленої особи в загальній сумі 23,409 грн.
У зв'язку з тим, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківським операціям, які проводилися із використанням банківських карток, які належні потерпілому ОСОБА_7 , а саме AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 рахунок НОМЕР_4 за період з 05.07.2024 по 11.07.2024.
Слідчий просить розглянути клопотання за відсутністю сторони, у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки є достатні підстави вважати, що до зазначеної інформації можуть мати доступ сторонні особи, таким чином в разі будь-якого зволікання з її вилученням, будуть створені можливості для її втрати та подальшого унеможливлення прийняття законного рішення по даному провадженню.
Вказані відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Процедура, позиції учасників провадження
Слідчий, належним чином повідомлений про дату, час і місце слухання справи, у судове засідання не з'явився, до суду спрямував заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просить задовольнити.
Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК розглянуто за відсутності представника AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Кримінально-процесуальне законодавство
Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч. 1 ст. 159 КПК України).
Відповідно до частини п'ятої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
До охоронюваної законом таємниці, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).
Згідно вимог частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки
Встановлено, що СВ Бердичівського РВП здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12024060480000685 від 10.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Відповідно до витягу ЄРДР за №12024060480000685: 06.07.2024 невстановлена особа, використовуючи мобільний термінал з номером НОМЕР_5 , зателефонувала до ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ( НОМЕР_6 ) та представилася працівником служби безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_4 ". У ході розмови невстановлена особа, діючи шляхом обману, повідомила що банківська картка останнього заблокована і для розблокування потрібно натиснути на «1», що останній і зробив, після чого з банківських карток потерпілого AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 рахунок НОМЕР_4 були перераховано грошові кошти на інший невідомий банківський рахунок невстановленої особи в загальній сумі 23,409 грн (ЄО - 10038).
Зі змісту клопотання та доданих документів, а саме: витягу з ЄРДР за №12024060480000685; протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 09.07.2024; протоколу допиту потерпілого від 10.07.2024; виписки по банківському рахунку потерпілого вбачається, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, які перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 369 - 372 Кримінального процесуального кодексу України,
Клопотання слідчого СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчим СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою; АДРЕСА_1 , шляхом виготовлення на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії, а саме: по карткам № НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 рахунок НОМЕР_4 , які належать потерпілому ОСОБА_6 із зазначенням суми, номеру та власників карток та номерів рахунків, (анкетні дані), перерахування коштів з даних карток та рахунків, місця із зазначення адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишку та на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери виводилися грошові кошти, IP- адреса, які мобільні номера телефонів були прив'язанні для входу у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по вище вказаним карткам і чи змінювалися вони, також фото осіб із банкоматів, які знімали грошові кошти з даних карток та рахунків, а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00 год. 00 хв. 05.07.2024 по 00 год. 00 хв. 11.07.2024.
Встановити строк дії ухвали - два місяці, з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1