Справа № 210/1116/24
Провадження № 1-кс/210/1263/24
іменем України
12 серпня 2024 року
Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , захисників ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в режимі відеоконференції клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 , погоджене заступником керівника Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_10 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №12023041710001425 від 21.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,-
До Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області 12.08.2024 року надійшло клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 , погоджене заступником керівника Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_10 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №12023041710001425 від 21.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що у провадженні слідчого відділення ВП №2 КРУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №12023041710001425 за ч. 2 ст. 307 КК України за фактами незаконного придбання, зберігання та перевезення психотропних речовин з метою збуту, а також незаконний збут психотропних речовин, вчинені за попередньою змовою групою осіб.
У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 та ОСОБА_5 у невстановлений у ході досудового розслідування час та у невстановленому місці, з метою організації каналу збуту психотропної речовини метамфетаміну шляхом «закладок» на території Металургійного та інших районів міста Кривого Рогу домовились про вчинення вказаного кримінального правопорушення у складі групи, розподіливши попередньо ролі та функції: ОСОБА_5 виконує функції безпосереднього збувача психотропної речовини метамфетаміну, при цьому для зв'язку із наркозалежними ОСОБА_5 використовує мобільний телефон з номером НОМЕР_1 та месенджер «Telegram», акаунт із номером НОМЕР_2 , на які отримує замовлення на придбання метамфетаміну, після чого надає наркозалежним особам номер банківської картки № НОМЕР_3 для поповнення у розмірі від 300 до 500 грн. за 1 трубочку метамфетаміну, після отримання підтвердження сплати коштів за психотропну речовину здійснює її збут шляхом поміщення та залишення її у «схованці», виготовляє фотознімок із місцем знаходження та точними координатами «закладки».
У свою чергу, ОСОБА_6 контролює роботу ОСОБА_5 , отримує грошові кошти від незаконного збуту, розподіляє грошову винагороду, а також отримує інформацію щодо місця розташування «закладки» із метамфетаміном, які ОСОБА_5 та ОСОБА_6 отримують від невстановленої особи для подальшого збуту за вище вказаною схемою.
Окрім того, для забезпечення збуту метамфетаміну за вказаною схемою, а саме для незаконного перевезення психотропних речовин, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 використовують автомобіль «Opel Vectra», білого кольору, державний номерний знак НОМЕР_4 , зареєстрований на останнього.
Так, 11.05.2024 в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, в порядку ст. 271 КПК України ОСОБА_6 перебувала у автомобілі «Opel Vectra», білого кольору, д.н.з. НОМЕР_4 разом із ОСОБА_5 . О 18:55 годині ОСОБА_5 отримав виклик на мобільний номер телефону НОМЕР_1 від особи, відомості щодо якої не підлягають розголошенню, у матеріалах кримінального провадження відомий як « ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 » телефонний виклик із замовленням метамфетаміну.
Під час телефонної розмови ОСОБА_5 та ОСОБА_11 остання здійснювала контроль за додержанням ОСОБА_5 попередньо узгодженої схеми збуту. ОСОБА_5 , виконуючи вказівку ОСОБА_6 , повідомив ОСОБА_11 про необхідність замовлення тільки через месенджер «Telegram». Під час листування у месенджері ОСОБА_5 надав номер банківського рахунку № НОМЕР_3 для оплати коштів із придбання метамфетаміну. О 19:22 годині ОСОБА_11 , перевів кошти на банківський рахунок № НОМЕР_3 , здійснив фотознімок квитанції про сплату та відправив його у месенджері «Telegram» на номер мобільного телефону НОМЕР_2 . Отримавши підтвердження оплати, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з метою збуту психотропної речовини, на автомобілі «Opel Vectra», білого кольору, д.н.з. НОМЕР_4 приїхали в район будинку АДРЕСА_1 . Виконуючи функції збувача, ОСОБА_5 приблизно о 19:59 години вийшов із автомобіля та неподалік від проїзної дороги у траві біля стовбура дерева здійснив «закладку» психотропної речовини метамфетаміну із 1 прозорого сліп-пакету з фіксатором, який знаходився в обмотаному липкою стрічкою сліп-пакеті з фіксатором фіолетового кольору. Після вчинення зазначених дій ОСОБА_5 здійснив фотофіксацію із точним місцем розташування «закладки» та відправив зазначений фотознімок ОСОБА_11 .
Після отримання ОСОБА_11 «закладки» із метамфетаміном, яка знаходилась у траві біля стовбура дерева в районі проїзної дороги по вулиціСоборності 58 в м. Кривий Ріг, видав придбану речовину співробітникам поліції.
Відповідно до висновку експерта №СЕ-19/104-24/13597 - НЗПРАП від 29.03.2024 року маса речовини, яка містилась у 1 сліп-пакеті, становить 0,262 г, та містить психотропну речовину метамфетамін, який включений до переліку психотропних речовин, обіг яких обмежено, таблиці № 2 списку № 2 «Перелік наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 травня 2000 року № 770. Маса метамфетаміну становить 0,0315 г.
Окрім того, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці та у невстановлений час, але не пізніше 15.05.2024 о 23:52 годині, діючи за попередньою змовою, домовились про спільне незаконне зберігання метамфетаміну у прозорих сліп-пакетах у кількості не менше, ніж 42 штуки, а саме 3 сліп-пакети зберігала ОСОБА_6 у нагрудній кишені куртки в яку була одягнута та утримувала у руках коробку, всередині якої було 34 аналогічні між собою прозорі сліп-пакети із кристалічними речовинами та засоби для пакування, а ОСОБА_5 зберігав у лівій кишені штанів в яких був одягнутий ще 5 аналогічних між собою сліп-пакетів із кристалічними речовинами, з метою подальшого збуту невизначеному колу осіб.
Так, 15.05.2024 у нічний час доби ОСОБА_5 разом із ОСОБА_6 направлялись додому за місцем свого фактичного мешкання, а саме: АДРЕСА_2 . Прибувши до сходинкового майданчика дев'ятого поверху вище зазначеного будинку ОСОБА_5 та ОСОБА_6 були затримані працівниками поліції. В ході проведення особистого обшуку в порядку ч. 3 ст. 208 КПК України у ОСОБА_6 виявлено та вилучено з нагрудної кишені куртки 3 сліп-пакети із кристалічними речовинами, а також на підлозі біля останніх коробку, всередині якої знаходились 34 сліп-пакети із кристалічними речовинами та засоби для пакування та фасування.
Відповідно до висновку експерта №СЕ-19/104-24/20766 - НЗПРАП від16.05.2024 року маса речовини, яка містилась у 1 сліп-пакеті, становить 0,038 г, та містить психотропну речовину метамфетамін, який включений до переліку психотропних речовин, обіг яких обмежено, таблиці № 2 списку № 2 «Перелік наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 травня 2000 року № 770. Маса метамфетаміну становить 0,029 г.
У ході проведення особистого обшуку в порядку ч. 3 ст. 208 КПК України у ОСОБА_5 виявлено та вилучено з лівої кишені штанів 5 сліп-пакетів із кристалічними речовинами.
Відповідно до висновку експерта №СЕ-19/104-24/20765 - НЗПРАП від16.05.2024 року маса речовини, яка містилась у 1 сліп-пакеті, становить 0,0405 г, та містить психотропну речовину метамфетамін, який включений до переліку психотропних речовин, обіг яких обмежено, таблиці № 2 списку № 2 «Перелік наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 травня 2000 року № 770. Маса метамфетаміну становить 0,0253 г.
У вчиненні вказаного кримінального правопорушення обґрунтовано підозрюються ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,народилась у с. Вільховець Новоушинського району Хмельницької області, незаміжня, на утриманні малолітніх та неповнолітніх дітей немає, з середньою-спеціальною освітою, офіційно не працююча, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , проживає в АДРЕСА_4 , раніше не судима.
15.05.2024 року у о 23:52 годині ОСОБА_6 затримано в порядку ст. 208 КПК України, за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
16.05.2024 року у ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, за ознаками незаконного придбання, зберігання та перевезення психотропних речовин з метою збуту, а також незаконний збут психотропних речовин, вчинені за попередньою змовою групою осіб.
17.05.2024 року слідчим суддею Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу задоволено клопотання слідчого ОСОБА_4 про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_6 строком на 60 днів із правом внесення застави у розмірі 30 розмірів мінімальної заробітної плати, тобто 90 840 гривень.
20.05.2024 року за підозрювану ОСОБА_6 внесено заставу та 21.05.2024 останню звільнено з-під варти.
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , народився в смт Березанка Березанського району Миколаївської області, українець, неодружений, на утриманні малолітніх та неповнолітніх дітей немає, з середньою-спеціальною освітою, відповідно до Наказу № 163 від 09.06.2024 року перебуває на посаді солдату резерву взводу резерву рядового складу 310 запасної роти у військовій частині НОМЕР_5 ( АДРЕСА_5 ), зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_6 , раніше несудимий.
15.05.2024 року о 23:52 годині ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України, за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
16.05.2024 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, за ознаками незаконного придбання, зберігання та перевезення психотропних речовин з метою збуту, а також незаконний збут психотропних речовин, вчинені за попередньою змовою групою осіб.
17.05.2024 року слідчим суддею Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу задоволено клопотання слідчого про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 строком на 60 днів із правом внесення застави у розмірі ЗО розмірів мінімальної заробітної плати, тобто 90 840 гривень.
20.05.2024 року за підозрюваного ОСОБА_5 внесено заставу та того ж дня звільнено з-під варти.
Підозра, пред'явлена ОСОБА_6 та ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих їм кримінальних правопорушень, обґрунтовується наступними доказами: показами свідків; протоколами впізнання особи по фотознімках; протоколом огляду відеозапису від 15.02.2024; протоколом огляду місцевості від 11.05.2024; матеріалами проведення негласних слідчих (розшукових) дій: зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, установлення місцезнаходження радіообладнання (радіоелектронного засобу), спостереження за річчю, аудіоконтроль особи, контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки; протоколом затримання в порядку ст. 208 КПК України від 15.05.2024; протоколами обшуків від 16.05.2024; протоколом огляду речових доказів; протоколом тимчасового доступу до речей і документів, а саме до мобільних терміналів вилучених у фігурантів; висновками експертиз наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів; речовими доказами: мобільний термінал «Redmi 9С NFC», ІМЕІ: НОМЕР_6 , мобільний термінал «Reaime 6 Pro», ІМЕНІ: НОМЕР_7 , ІМЕІ 2: НОМЕР_8 , мобільний термінал «Iphone 13», ІМЕІ: НОМЕР_9 , 5 блокнотів та 8 аркушах із чорновими записами, зошит із чорновими записами, порожні сліп-пакети, електронні ваги у коробці; іншими матеріалами кримінального провадження.
В рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні проведено наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії: проведено негласні слідчі (розшукові) дії відносно ОСОБА_6 та ОСОБА_5 ; проведено 9 експертиз наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів; проведено обшуки за місцями фактичного мешкання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а також в автомобілі, яким вони користувались; проведено допити свідків: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ; проведено тимчасові доступу до речей і документів, а саме до відомостей, що містяться в мобільних терміналах «Redmi 9С NFC», ІМЕІ: НОМЕР_6 , «Redme 6 Pro», ІМЕНІ: НОМЕР_7 , IMEI 2: НОМЕР_8 , «Iphone 13», IMEI: НОМЕР_9 ; проведено тимчасові доступи до речей і документів, які перебувають у володінні AT «УніверсалБанк», ТОВ «Лайфселл», ПАТ КБ «ПриватБанк», ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «Київстар», ТОВ «Ощадбанк»; проведено процесуальні дії, спрямовані на збирання вільних зразків голосу підозрюваних з метою призначення експертизи звуко-, відеозапису; здійснено огляд виявлених та вилучених у ході обшуків речей та документів; вжито заходи щодо розсекречування матеріальних носіїв інформації, отриманих за результатами проведених НСРД; долучено до матеріалів кримінального провадження відеозаписи системи «Безпечне місто»; призначено експертизу звуко- та відеозапису; призначено судову молекулярно-генетичну експертизу; проведено допити підозрюваних ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , відповідно до яких останні погодились із підозрою за ч. 2 ст. 307 КК України.
Обставини, які вказують на особливу складність кримінального провадження: на теперішній час у кримінальному провадженні повідомлено про підозру 2 (двом) особам, а саме: ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , які вчиняли злочин за попередньою змовою групою осіб; під час досудового розслідування проведено значну кількість негласних слідчих (розшукових) дій: зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, установлення місцезнаходження радіообладнання (радіоелектронного засобу), спостереження за річчю, аудіо контроль особи, контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи, які вимагають значного часу для фіксації їх результатів, розсекречення та аналізу отриманої інформації, для належної правової оцінки діям зловмисників; в ході проведення 3 обшуків у кримінальному провадженні на 2 (двох) об'єктах нерухомості та 1 (одному) транспортному засобі вилучено 9 електронних носіїв інформації (смартфонів) із загальним об'ємом даних більше, ніж 45 Гб, які зафіксовані в протоколі тимчасового доступу обсяг якого більше ніж 600 сторінок, які містять відомості щодо обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та мають бути належним чином проаналізовані; у кримінальному провадженні призначено експертизу відео-, звукозапису, судову молекулярно-генетичну експертизу, проведення яких не завершено у зв'язку із особливою складністю експертиз, великою кількістю об'єктів, наданих на дослідження.
На даний час з метою завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні необхідно провести наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії:отримати з експертної установи та долучити до матеріалів кримінального провадження висновок призначених 12.07.2024 двох експертиз звуко-, відеозапису. Орієнтовний термін виконання першої експертизи, згідно з інформацією експертної установи, друга половина вересня 2024 року. Друга експертиза не направлена на виконання у зв'язку з тим, що предметом вказаних експертиз є один носій інформації, на якому зафіксовано результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а вимога експертної установи - почергове направлення постанов про призначення експертиз на виконання;отримати з експертної установи та долучити до матеріалів кримінального провадження висновок призначеної 02.07.2024 судової молекулярно-генетичної експертизи. Орієнтовний термін виконання даної експертизи складає 2 місяці;отримати відомості від ОТЗ ГУНП в Дніпропетровській області за результатами оперативного аналізу інформації отриманої 01.08.2024 під час проведення тимчасових доступів в операторів мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар», ТОВ «Лайфселл», ПАТ «ВФ України»;прийняти рішення про зміну раніше повідомленої підозри, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування;надати стороні захисту доступ до матеріалів досудового розслідування у порядку, передбаченому ст. 290 КПК України.виконати інші процесуальні дії, в яких може виникнути потреба.
Без проведення вказаних процесуальних дій та відповідних експертних досліджень, закінчити досудове розслідування у тримісячний строк з дня повідомлення про підозру неможливо.
Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 16.08.2024 року, однак для виконання вказаного вище обсягу слідчих (розшукових) дій та забезпечення прийняття необхідних процесуальних рішень, направлених на остаточне та беззаперечне доведення вини підозрюваних у кримінальному провадженні, необхідний додатковий строк три місяці.
Судові експертизи призначено слідчим в межах строку досудового розслідування, однак виконання вказаних експертиз триває у зв'язку із значним обсягом матеріалів.
Експертиза звуко-, відеозапису щодо інформації, отриманої в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_6 та ОСОБА_5 призначена 12.07.2024 року у зв'язку з тим, що виникла складність при отриманні зразків голосу підозрюваних для порівняльного дослідження. Так, у ході досудового розслідування підозрювані відмовились від надання показань під відеозапис, тому зразки голосу необхідно було отримати із мобільних телефонів, вилучених в останніх під час особистих обшуків. У зв'язку із встановленими системами логічного захисту зазначенімобільні телефони були направлені до УОТЗ ГУНП в Дніпропетровській області для надання практичної допомоги у дослідженні інформації із застосуванням спеціалізованого програмного забезпечення ПАК «Cellebrite» та у зв'язку із великим обсягом інформації, що міститься у мобільних телефонах, отримати відповідні зразки вдалося лише 12.07.2024 року.
Здійснити слідчі (розшукові) та процесуальні дії, задля виконання яких необхідно продовжити строк досудового розслідування, перешкоджали об'єктивні причини, так, на підставі Указу Президента України №64/2022 від 24 лютого 2022 року «Про введення воєнного стану в Україні» у зв'язку з військовою агресію Російської Федерації проти України, в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року, який на даний час продовжено, що обмежило роботу експертних установ та логістику речових доказів для проведення експертних досліджень, виконання яких триває у зв'язку із значним обсягом та великим навантаженням на експертні установи.
Враховуючи особливу складність кримінального провадження, строк досудового розслідування якого закінчується 16.08.2024 року, мінімальний додатковий строк досудового розслідування, достатній для проведення вказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, становить три місяці.
Тому, слідчий просить суд продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12023041710001425 від 23.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, до шести місяців.
В судовому засідання слідчий та прокурор клопотання підтримали, просили суд задовольнити.
Підозрюваний ОСОБА_5 та захисник ОСОБА_7 , кожен окремо, не заперечували щодо продовження строку досудового розслідування.
Захисник ОСОБА_8 та підозрювана ОСОБА_6 не заперечували щодо продовження строку досудового розслідування, однак заперечували щодо продовження саме на строк шість місяців, вважали за можливе продовжити строк до судового розслідування на чотири місяці.
Заслухавши думку учасників кримінального провадження, дослідивши клопотання, прийшов до наступного висновку.
Судовим розглядом встановлено, що слідчим проведено ряд слідчих та розшукових заходів, спрямованих на встановлення всіх обставин скоєння вище зазначеного злочину.
У клопотанні слідчий зазначає, що наразі виникла необхідність у подовжені терміну досудового розслідування для можливості проведення необхідних слідчих (розшукових) дій.
Проведення вказаних слідчих (розшукових) дії у даному кримінальному провадженні, має значення для судового розгляду та прийняття кінцевого рішення з межах діючого законодавства.
Кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 307 КК України відповідно до ст. 12 КК України відноситься до тяжких злочинів.
Згідно п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить, зокрема, вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно із вимогами ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 КПК України, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Беручи до уваги обґрунтованість клопотання та відповідність його ч. 2 ст. 295-1 КПК України, слідчий суддя доходить до переконання, що продовжити строк досудового розслідування є необхідним, внаслідок складності провадження та необхідності отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, зокрема для встановлення особи, яка вчинила правопорушення, проведення інших слідчих та процесуальних дій, тому досудове розслідування до встановленого строку не можливо завершити з об'єктивних причин, а строк досудового розслідування спливає.
На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 219, 294, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 , погоджене заступником керівника Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_10 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №12023041710001425 від 21.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023041710001425 від 21.12.2023 року до шести місяців, тобто до 16.11.2024 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали оголошено 12 серпня 2024 року о 12 годині 30 хвилин.
Слідчий суддя: ОСОБА_1