Справа № 199/4467/24
(1-кс/199/607/24)
09 серпня 2024 року м. Дніпро
Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпрі клопотання дізнавача СД ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12024046630000244, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.05.2024року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
До суду надійшло клопотання дізнавача СД ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12024046630000244, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.05.2024 року, за ознаками злочинів, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що 16.05.2024 до ВП № 1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заяві від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка просить прийняти заходи до невстановленої особи, яка зловживаючи довірою заявника, шахрайським шляхом, 16.05.2024 року під приводом прохання надання грошової допомоги у месенджері «Телеграм» зі сторінки знайомого, заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 8000 гривень, які остання добровільно самостійно, вважаючи, що вона допомагає грошовими коштами своєму знайомому, перерахувала на банківську картку НОМЕР_1 . Грошові кошти заявнику не повернуто, чим спричинено матеріальну шкоду на суму 8000 гривень.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомила, що 16.05.2024 року приблизно о 20 годині 32 хвилин їй написала її подруга ОСОБА_5 моб. тел. НОМЕР_2 у месенджері «Телеграм» та попрохала надіслати їй грошові кошти у сумі 8000 гривень. ОСОБА_4 написала, що зможе надіслати грошові кошти трішки пізніше, після чого їй прийшло повідомлення від подруги з номером картки на яку треба перерахувати грошові кошти № НОМЕР_1 . Після чого ОСОБА_4 перерахувала кошти на картку № НОМЕР_1 емітовану в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 8000 гривень.
Приблизно о 20 годині 53 хвилини її подруга ОСОБА_5 написала їй у месенджері «Вайбер» та повідомила, що її акаунт в месенджері «Телеграм» було взламано.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_4 , а також, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, які мають інформацію, а саме:
- інформації щодо перерахунку грошових коштів з карткового рахунку банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , у період часу з моменту відкриття банківського рахунку по теперішній час із зазначенням найменування одержувачів і платників коштів, коду ЄДРПОУ, розрахункового рахунку, суми та призначення платежу на паперовому та магнітному носіях (електронний вигляд), а також копії первинних платіжних та інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій, та інформації щодо перерахунку грошових коштів за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), з зазначенням IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) та з зазначенням MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах у період часу з моменту відкриття банківського рахунку по теперішій час.
Вказані документи зберігаються в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та становлять банківську таємницю, котрі є необхідними для встановлення обставин, значимих для кримінального провадження, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься в банківських документах, яка знаходяться у володінні в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування.
У судове засідання дізнавач не з'явився, до початку судового засідання надав заяву про розгляд клопотання без його участі, яке просив задовольнити.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Перевіривши доводи, викладені у клопотанні, перевіривши додані матеріали, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до речей і документів, суд дійшов висновку про те, що документи, на які вказує дізнавач, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можливо використати як доказ, і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Беручи до уваги, що вилучені в ході тимчасового доступу копії банківських документів, а також відомості, що містяться у вищевказаних документах, будуть використані як доказ факту здійснення злочинної діяльності, та не можливо іншими способами одержати таку інформацію, окрім як здійснити її виїмку в приміщенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також враховуючи, що зазначена інформація має значення для встановлення обставин, значимих для кримінального провадження, то клопотання дізнавача підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163-166 КПК України,-
Клопотання дізнавача СД ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12024046630000244, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.05.2024року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити частково.
Надати дізнавачу СД ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та групі дізнавачів, які входять до складу утвореної групи дізнавачів у вказаному кримінальному провадженні, дозвіл на проведення тимчасового доступу до до документів та інформації у паперовому вигляді та на електронному носії, що містять банківську таємницю, які зберігаються в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення за адресою: АДРЕСА_2 , щодо інформації відносно банківського рахунку, до якого видано зазначену миттєву картку ключ № НОМЕР_1 за період часу починаючи з 15.05.2024 р. та по теперішній час, з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій, у тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, а саме про:
- володільця банківського рахунку до якого видано зазначену миттєву картку ключ № НОМЕР_1 із зазначення прізвища ім'я та по-батькові, року народження, за наявності фотознімків особи, яка є володільцем цього рахунку, місця його реєстрації (проживання), а також ідентифікаційного номеру платника податків, в тому числі документів банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта, тощо), щодо відкриття цього рахунку в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » цією фізичною особою;
- руху коштів по банківського рахунку до якого видано зазначену миттєву картку ключ НОМЕР_1 , відкритого в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » цією фізичною особою, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по зазначеному банківському рахунку, сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості транзакцій, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час транзакцій, адреси, місця та дати можливого переведення у готівку;
- інформацію щодо терміналів /банкоматів/, з яких було здійснено операцію зняття готівки з банківського рахунку до якого видано зазначену миттєву картку ключ № НОМЕР_1 , відкритого в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » цією фізичною особою, з наданням фото- або відео фіксування таких операцій;
- у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку до якого видано зазначену миттєву картку ключ № НОМЕР_1 , відкритого в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » цією фізичною особою, за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси та інші ідентифікуючі ознаки обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та відповідних користувачів;
- у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку до якого видано зазначену миттєву картку ключ № НОМЕР_1 , відкритого в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » цією фізичною особою, на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачів;
- інформацію щодо номерів телефонів, які було закріплено за банківським рахунком до якого видано зазначену миттєву картку ключ № НОМЕР_1 , відкритого в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » цією фізичною особою, використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового номеру телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає чинності негайно і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
09.08.2024