Справа № 199/4467/24
(1-кс/199/608/24)
Іменем України
09 серпня 2024 року місто Дніпро
Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Дніпро клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна в межах кримінального провадження №12024046630000244 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.05.2024 р. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 197-1, ч. 4 ст. 358 КК України, -
07 серпня 2024 року до суду надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна в межах кримінального провадження №12024046630000244 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.05.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 197-1, ч. 4 ст. 358 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що 16.05.2024 до ЧЧ ВП №1 надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка просить прийняти заходи до невстановленої особи, яка зловживаючи довірою заявника, шахрайським шляхом, 16.05.2024 року під приводом прохання надання грошової допомоги у месенджері «Телеграм» зі сторінки знайомого, заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 8000 гривень, які остання добровільно самостійно, вважаючи, що вона допомагає грошовими коштами своєму знайомому, перерахував на банківську карту НОМЕР_1 . Грошові кошти заявнику не повернуто, чим спричинено матеріальну шкоду на суму 6000 гривень. (ЄО 11860 від 16.05.2024)
Дізнавачем у провадженні надано відповідне доручення на адресу Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області з метою встановлення емітенту (банківської установи), яка випустила та обслуговує банківську картку № НОМЕР_1 .
Відповіддю на доручення Управлінням протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області зазначено, що в рамках порядку «Про взаємодію членів та учасників Української міжбанківської Асоціації членів Платіжних систем «ЄМА» та Департаменту кіберполіції», за № 26спз від 10 червня 2020 року не було встановлено власника рахунку, до якого прив'язана миттєва картка ключ доступу до рахунку № НОМЕР_1 , емітентом рахунку є АБ «Укргазбанк».
Таким чином, в ході досудового розслідування встановлено номер банківського рахунку та емітенту (банківську установу), на який були переведені грошові кошти потерпілою через застосунок «Приват24» зі свого банківського рахунку НОМЕР_2 .
Відповідно до відомостей НБУ АБ «Укргазбанк» має банківську ліцензію № 123 від 06.10.2011 дата запису в Державному реєстрі банків 05.08.2021. Перелік операцій ліцензії: залучення у вклади (депозити) коштів та банківських металів від необмеженого кола юридичних і фізичних осіб; відкриття та ведення поточних (кореспондентських) рахунків клієнтів, у тому числі у банківських металах, та рахунків умовного зберігання (ескроу); розміщення залучених у вклади (депозити), у тому числі на поточні рахунки, коштів та банківських металів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик, Номер банку (МФО) НОМЕР_3 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , Адреса: НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 .
Разом із тим, 05.08.2024 стороною обвинувачення, процесуальним керівником у провадженні за погодженням із керівником окружної прокуратури надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, та зобов'язано працівників ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «Укргазбанк», код ЄДРПОУ 23697280, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Єреванська, 1, виготовити на паперовому та/або електронному носію наступну інформацію з приводу фінансових операцій, руху коштів банківського рахунку, відкритого в АБ «Укргазбанк» НОМЕР_1 за період часу з моменту відкриття рахунку певною фізичною або юридичною особою по момент проведення доступу (виїмки) із зазначенням у банківської установи відомостей.
Зазначену постанову скеровано до виконання до банківської установи.
Відповіддю банківської установи АБ «Укргазбанк» на запит Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області визначено, що проведення будь - якого тимчасового доступу до банківської таємниці здійснюється не раніше 30 дня від моменту оголошення постанови прокурора про здійснення тимчасового доступу виїмки.
Зазначені обставини вказують на відсутність оперативності та розумності проведення як певних слідчих та процесуальних дій у зазначеному кримінальному провадженні, а також розумності строків досудового розслідування, у можливості належним чином здобути докази у провадженні, їх належної фіксації, а також дієвості завдань кримінального провадження, тому наявна необхідність вжиття «дієвих» заходів забезпечення кримінального провадження - таких як застосування арешту майна.
Таким чином, станом на сьогоднішній час виникла необхідність накласти арешт, та зупинити видаткові операції по рахунку № НОМЕР_1 , який відкрито та обслуговуються АБ «Укргазбанк» (код ЄДРПОУ 23697280, код банку (МФО) НОМЕР_3 ), юридично розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , у тому числі призупинити видачу готівкових коштів, перерахування на кореспондентські рахунки, перерахування на інші поточні рахунки юридичних і фізичних осіб - суб'єктів господарської діяльності тощо.
Дізнавач в судове засідання не з'явилася, подала до суду заяву, в якій підтримала клопотання та просила розглядати його за її відсутності.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя встановив, що сектором дізнання ВП № 1 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 197-1, ч. 4 ст. 358 КК України, відомості про яке внесені до ЄРДР 17.05.2024 р. за №12024046630000244.
Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження (ч. 1 ст. 131 КПК України).
Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).
При застосуванні будь-якого заходу забезпечення кримінального провадження має бути забезпечено дотримання прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню (ст. 3 КПК України).
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Частиною 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
У випадку необхідності забезпечення збереження речових доказів арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (ч. 3 ст. 170 КПК України.
Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна (ч. 10 ст. 170 КПК України).
Частиною 1 ст. 170 КПК України передбачено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту.
Частиною 1 ст. 59 Закону України "Про банки і банківську діяльність" передбачено, що арешт на кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку, здійснюються виключно за постановою державного виконавця, приватного виконавця або за рішенням суду про стягнення коштів або про накладення арешту в порядку, встановленому законом. Зняття арешту з майна та коштів здійснюється за постановою державного виконавця, приватного виконавця або за рішенням суду.
Зупинення видаткових операцій за рахунками юридичних або фізичних осіб здійснюється в разі накладення арешту відповідно до частини першої цієї статті, а також в інших випадках, передбачених договором, Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", іншими законами та/або умовами обтяження, предметом якого є майнові права на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку. Зупинення видаткових операцій здійснюється в межах суми, на яку накладено арешт, крім випадків, якщо арешт накладено без встановлення такої суми або якщо інше передбачено договором, законом чи умовами такого обтяження (ч. 2 ст. 59 Закону України "Про банки і банківську діяльність").
Пунктом 75 Інструкції про безготівкові розрахунки в національній валюті користувачів платіжних послуг, затвердженої постановою Правління Національного банку України 29.07.2022 N 163, передбачено, що арешт на підставі документа про арешт коштів може бути накладений на всі кошти, що є на всіх рахунках платника, без зазначення конкретної суми або на суму, що конкретно визначена в цьому документі.
З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що потерпіла повідомила конкретну суму належних їй грошових коштів, якими невстановлена особа заволоділа шляхом обману.
Отже, виходячи з обставин кримінального правопорушення, дізнавачем у клопотанні про арешт грошових коштів з метою забезпечення збереження речових доказів має бути зазначена конкретна сума грошових коштів, на яку вона просить накласти арешт, та доведено, що грошові кошти в зазначеній сумі перебувають на розрахунковому рахунку.
Натомість, дізнавачем конкретної суми грошових коштів, на яку вона просить накласти арешт, в клопотанні не зазначено, актуальних відомостей щодо перебування зазначених грошових коштів на розрахунковому рахунку, зазначеному в клопотанні, станом на момент звернення до слідчого судді з клопотанням не надано.
Рішення слідчого про арешт грошових коштів у спосіб, який просить дізнавач (накласти арешт на на грошові кошти та зупинити видаткові операції, а також користуватись ними у будь-який спосіб до завершення досудового розслідування та судового розгляду по банківському рахунку, до якого прив'язана миттєва картка ключ доступу до рахунку № НОМЕР_1 , який відкрито та обслуговується АБ «Укргазбанк» у тому числі призупинити видачу готівкових коштів, перерахування на кореспондентські рахунки, перерахування на інші поточні рахунки юридичних і фізичних осіб - суб'єктів господарської діяльності) виконати неможливо. Отже, такий арешт не сприятиме дієвості кримінального провадження.
З огляду на викладене, клопотання дізнавача задоволенню не підлягає.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 170, 172, 173, 175, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -
У задоволенні клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна в межах кримінального провадження №12024046630000244 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.05.2024 р. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 197-1, ч. 4 ст. 358 КК України, - відмовити.
Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1
09.08.2024