Справа № 750/9948/24
Провадження № 1-кс/750/3301/24
13 серпня 2024 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Чернігові клопотання старшого слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 42021272010000162 від 18.08.2021, -
Слідчий СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю, та зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію щодо надходження та списання у період з 01.01.2006 по теперішній час грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .
Слідчий у судове засідання не з'явилась, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі. Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався. Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку. Слідчим відділом Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42021272010000162 від 18.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191, ч.2 ст. 366 КК України.
В ході проведеного досудового розслідування допитано у якості потерпілої ОСОБА_5 , яка показала, що у 2006 році між нею та ОСОБА_6 , який будучи засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), під час будівництва багатоквартирного житлового будинку (договори № 25,26), шляхом фінансування будівництва двох двокімнатних квартир. У той самий час, між потерпілою та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_6 було укладено договір № 12 від 12.01.2006 року на будівництво паркомісця № НОМЕР_9 на цокольному поверсі буд. АДРЕСА_1 . Згідно договору, ОСОБА_5 сплатила кошти у розмірі 5050 грн., що на той період складало 1000$, що підтверджується квитанцією № 12154042 від 21.04.2008 року. В подальшому, як їй стало відомо, що в квітні 2010 року згідно свідоцтва про право власності на нерухоме майно власником машиномісця № НОМЕР_9 , що за адресою: АДРЕСА_1 являється ОСОБА_7 . В ході тимчасового доступу 02.07.2024 до відомостей ІНФОРМАЦІЯ_3 отримано перелік рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
З метою отримання інформації, яка має доказове значення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю подальшого її вилучення. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку). Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України). За змістом положень ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки та банківську таємницю», документи з інформацією, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.
Враховуючи те, що вказані у клопотанні дані, дають достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_10 , код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , зазначені в них дані містять охоронювану законом таємницю, необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -
Клопотання - задовольнити.
Зобов'язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_10 , код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ і можливість вилучення слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 копій відомостей про рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) упорядкованих та відображених окремо в розрізі дебету/кредиту стосовно кожного контрагенту, на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня у період з 01.01.2006 по теперішній час по всіх рахунках даного підприємства, в тому числі по рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .
Строк дії ухвали встановити до 12 вересня 2024 року.
Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1