Справа № 750/10935/24
Провадження № 1-кс/750/3564/24
13 серпня 2024 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12024270340002258 від 16.07.2024, -
Слідчий звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ і можливість копій документів, які містять інформацію щодо операцій по картковому рахунку за № НОМЕР_1 .
Слідчий в судове засідання не з'явилась, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.
СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні, за ч. 4 ст. 185 КК України.
З клопотання слідчого та доданих до нього матеріалів кримінального провадження вбачається, що 16.07.2024 до Чернігівського РУП ШГУНП в Чернігівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , який повідомив, що 04.07.2024 виявив крадіжку коштів з банківської картки НОМЕР_2 відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 30 037 грн.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , який вказав, що 04.07.2024 у вечірній час здійснено списання з його карткового рахунку за № НОМЕР_1 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів у валюті як у валюті так і у гривні, яким саме чином відбулись дані списання йому невідомо.
З метою встановлення всіх осіб причетних до вчинення даного злочину, слідчий звернулась до суду з даним клопотанням.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).
За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст.163, ч.6 ст. 163 КПК України.
В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ, іншим способом довести ці обставини неможливо, тому є всі підстави для задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164 КПК України, -
Клопотання - задовольнити.
Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) надати тимчасовий доступ і можливість вилучення в паперовому або електронному вигляді у філії "Чернігівське регіональне управління" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 копій документів, які містять інформацію щодо операцій по картковому рахунку за № НОМЕР_1 , а саме:
- копій документів, що стосуються відкриття рахунку (копія паспорту, договори) та фото зроблені під час відкриття рахунку;
-виписки з руху коштів по рахункам (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів за період часу з 04.07.2024 до 06.07.2024;
-інформацію про те, чи відбувалися за період часу з 04.07.2024 до 06.07.2024 входи в особистий кабінет в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахунках, якщо так, то вказати інформацію про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прив'язаного до банківської картки та інформацію про місцезнаходження пристроїв (геолокацію) з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в зазначений період часу;
-аудіозаписи телефонних дзвінків на номер контакт-центру, які здійснювалися за період часу з 04.07.2024 до 06.07.2024, з метою проведення будь-яких операцій по рахунку із зазначенням номеру телефону з якого відбувався дзвінок;
-інформацію про те, чи відбувалися за період часу з 04.07.2024 до 06.07.2024 спроби зміни фінансового номера мобільного телефону прив'язаного до рахунку.
-інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-коду доступу до рахунку за період часу з 04.07.2024 до 06.07.2024;
-інформацію про те, чи відбувалися зміни (або спроби зміни) пін-коду доступу до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 04.07.2024 до 06.07.2024;
-вказати абонентський номер до якого був прив'язаний рахунок, його зміни;
-інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни електронних поштових ящиків прив'язаних до банківських рахунків, за період часу з 04.07.2024 до 06.07.2024.
Строк дії ухвали встановити до 13 вересня 2024 року.
Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1