Справа № 576/2706/23
Провадження № 1-кс/576/452/24
13 серпня 2024 року м. Глухів
Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -
встановив:
Дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке погоджено з прокурором.
Клопотання мотивується тим, що дізнавачем сектору дізнання відділу поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023205580000244 від 19.09.2023 р., за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування було встановлено, що 19.09.2023 до ЧЧ ВП № 1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 16.09.2023 невідома особа, під приводом продажу автомобіль марки «ВАЗ 2115», в ході спілкування по мобільному телефону НОМЕР_1 , заявник надіслав власні грошові кошти зі своєї банківської картки, яка оформлена в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , перерахував добровільно грошові кошти декількома транзакціями на загальну суму 45000 грн. на банківську картку, яка оформлена в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .
В ході досудового розслідування, 25.10.2023 було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , який оформлений в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ОСОБА_5 . Відповідно до виписки по картковому рахунку № НОМЕР_3 , який оформлений в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ОСОБА_5 , було встановлено, що на дану картку були надходження, а саме:
- 16.09.2023 о 16 год. 57 хв. на суму 4000 грн. є надходження від потерпілого ОСОБА_4 , в подальшому 16.09.2023 о 17 год. 02 хв., здійснюється переказ грошових коштів на суму (4000 грн.) через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі своєї картки № НОМЕР_3 на картку № НОМЕР_4 ;
- 16.09.2023 о 19 год. 09 хв. на суму 6000 грн. є надходження від потерпілого ОСОБА_4 , в подальшому 16.09.2023 о 19 год. 10 хв., здійснюється переказ грошових коштів на суму (6000 грн.) через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі своєї картки № НОМЕР_3 на картку № НОМЕР_4 ;
- 17.09.2023 о 13 год. 41 хв. на суму 15000 грн. є надходження від потерпілого ОСОБА_4 , в подальшому 17.09.2023 о 13 год. 44 хв., здійснюється переказ грошових коштів на суму (15000 грн.) через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі своєї картки № НОМЕР_3 на картку № НОМЕР_4 ;
- 17.09.2023 о 20 год. 57 хв. на суму 20000 грн. є надходження від потерпілого ОСОБА_4 , в подальшому 17.09.2023 о 21 год. 07 хв., здійснюється переказ грошових коштів на суму (20000 грн.) через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі своєї картки № НОМЕР_3 на картку № НОМЕР_4 .
Так, в ході досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів по картковому рахунку № НОМЕР_4 , який оформлений в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ОСОБА_5 . Відповідно до виписки по картковому рахунку № НОМЕР_4 , який оформлений в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ОСОБА_5 , встановлено, що грошові кошти в сумі 20000 грн. було переведено на банківську картку № НОМЕР_5 .
Дізнавач зазначає, що під час досудового розслідування, з метою підтвердження факту заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 встановлення місця, де фактично зняті гроші з рахунку, дати, коли це трапилось, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до роздруківки розгорнутого руху коштів за період з 16.09.2023 по 16.11.2023 по номеру картки № НОМЕР_5 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по перерахуванню грошових коштів; даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаного рахунку (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки); найменування та адреси банкоматів, або інших електронних систем через які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій; номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку, та відомостей стосовно IP-адрес, GPS координат, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web - банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку; інформації відносно GPS координат пристроїв, з яких здійснювався вхід Web - банкінг, IP- адрес, Mac-адреси та чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунку; а також інформації про повні дані власника вказаного рахунку, з наданням фото та відео матеріалів з банкоматів, де здійснювались операції по зняттю грошових коштів по вказаному рахунку за період з 00 год. 00 хв. 16.09.2023 по 16.11.2023. Зазначені документи зберігаються в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Прокурор, дізнавач та належним чином повідомлений представник володільця документів, в судове засідання не з'явились, дізнавач в клопотанні просив розглядати клопотання без його участі.
Вважаю за можливе розглянути справу без участі вказаних осіб та на підставі ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.
Вивчивши клопотання та матеріали до нього, приходжу до наступних висновків.
Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження (слідчий) у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Витягом з кримінального провадження №12023205580000244 стверджується, що дізнавачем за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України розслідується дане кримінальне провадження.
Згідно ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Інформація про банківські рахунки, які відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформація про осіб, які відкрили рахунки, та інформація з приводу руху коштів, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме - банківську таємницю.
Внесене дізнавачем клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань містять дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить дізнавач, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.
В даному випадку дізнавачем доведено, і слідчий суддя погоджується, що неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, про тимчасовий доступ до яких просить дізнавач, оскільки обставини цього кримінального правопорушення свідчать, що воно безпосередньо пов'язано із банківським рахунком, відомості про який просить надати дізнавач.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163-165, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,
ухвалив :
Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати групі дізнавачів у кримінальному провадженні № 12023205580000244: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , і які містять охоронювану законом таємницю, а саме до роздруківки розгорнутого руху коштів за період з 16.09.2023 по 16.11.2023 по номеру картки № НОМЕР_5 , яка оформлений в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по перерахуванню грошових коштів; даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаного рахунку (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки); найменування та адреси банкоматів, або інших електронних систем через які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій; номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку, та відомостей стосовно IP-адрес, GPS координат, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web - банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку; інформації відносно GPS координат пристроїв, з яких здійснювався вхід Web - банкінг, IP- адрес, Mac-адреси та чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунку; а також інформації про повні дані власника вказаного рахунку, з наданням фото та відео матеріалів з банкоматів, де здійснювались операції по зняттю грошових коштів по вказаному рахунку за період з 00 год. 00 хв. 16.09.2023 по 16.11.2023.
Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - однин місяць з дня постановлення.
Ухвала не оскаржується і підлягає обов'язковому виконанню.
Слідчий суддя ОСОБА_1