Справа № 686/20218/22
Провадження № 1-кс/686/6742/24
13 серпня 2024 року м. Хмельницький
Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №12022240000000369,
встановила:
09.08.2024 слідчий ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), із можливістю отримання документів в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 ).
25.08.2022 Хмельницьким РУП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022240000000369 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що «група осіб, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , на території Хмельницької області, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами в сумі 26000 гривень, чим заподіяла потерпілій ОСОБА_12 матеріального збитку на вказану суму.
В ході допиту потерпіла ОСОБА_13 повідомила, що 17 серпня 2022 року приблизно о 11:30 год. до неї на мобільний телефон НОМЕР_2 зателефонував з мобільного телефону НОМЕР_3 ОСОБА_14 , який представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і повідомив, що з її картки «Універсальна» № НОМЕР_4 хочуть розрахуватися в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 19 900 гривень, тому аби уникнути зняття коштів їй потрібно було провести ряд операцій, щоб кошти залишились на банківській карті. Спочатку ОСОБА_14 сказав їй, що з її банківської карти «для виплат» № НОМЕР_5 потрібно поповнювати свій мобільний телефон НОМЕР_2 на суму в розмірі 1000 гривень шість разів підряд, після чого вони назвуть комбінацію і кошти повернуться назад на карту. Перед кожним поповненням мобільного телефону їй приходив п'ятизначний код з номера « НОМЕР_6 », який вона називала для них i пiсля цього її мобільний телефон щоразу поповнювався на 1000 гривень. Після цього ОСОБА_14 запитав в неї, чи має вона можливість скористатися терміналом, з метою виконання певних дій для того, щоб з карти «Універсальна» № НОМЕР_4 все ж таки не здійснили оплату в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вона пояснила, що найближчий термінал знаходиться в смт Зарічне Вараського району Рівненської області, що за 20 км від її місця проживання, однак аби зберегти свої кошти вона поїхала у вищевказаний населений пункт і пішла до банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де виконала дії, які вказав ОСОБА_14 , а саме: з карти «Універсальна» № НОМЕР_4 вона зняла чотири рази по 5 000 гривень. Після цього ОСОБА_14 сказав їй піти до будь-якого терміналу окрім « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що власне вона й зробила і пішла до термiналу, який знаходиться в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 . Прийшовши на вищевказане місце, ОСОБА_14 сказав, що їй потрібно поповнити через термiнал номер телефону НОМЕР_7 на суму 20 000 гривень, що вона й зробила, поповнивши чотири рази по 5 000 гривень вищевказаний мобільний телефон. Через деякий час, зрозумівши, що кошти назад не повернулись, вона звернулася до працівників « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які пояснили їй, що вона стала жертвою шахраїв.
Інформація по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для з'ясування місцезнаходження коштів потерпілого та встановлення особи, яка вчинила його, що іншим способом встановити неможливо, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації по карткових рахунках за № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00:00 год 17.08.2022 по 00:00 год 20.08.2022».
Слідчий у судове засідання не з'явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без участі ініціатора, у якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.
Крім того, слідчий просить розглянути це клопотання за відсутності володільця вказаних документів, з причин негайної потреби отримання вказаної інформації та реальній загрозі зміни або знищення документів.
У зв'язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшла висновку про розгляд клопотання з викликом особи, у володінні якої вони знаходяться.
Представник володільця документів - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.
Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених доводів, слідча суддя дійшла висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки нададуть можливість встановити особу яка причетна до вчинення кримінального правопорушення та її місцезнаходження.
Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча суддя уважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.
Слід надати дозвіл слідчим, уповноваженим на здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до: документів, які містять інформацію про особу, якою було відкрито банківські (карткові) рахунки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 ; документів, які містять інформацію про рух коштів по банківських рахунках № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 00:00 год. 17.08.2022 по 00:00 год. 20.08.2022; документів, які містять інформацію про те, чи здійснювалося зняття коштів по банківських рахунках за № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 через банкомати чи каси відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00:00 год. 17.08.2022 по 00:00 год. 20.08.2022, якщо так, то надати інформацію відносно їх місця знаходження, а також матеріали фото та відео фіксації під час здійснення таких операцій; документів, які містять інформацію про те, які фінансові номери телефонів прив'язані до банківських рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У частині клопотання про надання дозволу на доступ до документів, на основі яких було відкрито рахунки потерпілої, слід відмовити, оскільки слідчим не доведено значення указаних документів для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні.
Водночас, слідча суддя уважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів слідчим, які вказані у клопотанні та є повноважними на ведення досудового слідства в даному кримінальному провадженні згідно з витягом з ЄРДР у кримінальному провадженні №12022240000000369 від 25.08.2022, а саме: слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , старшому слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 .
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
постановила:
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , старшому слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання їх належним чином завірених копій в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 ), а саме до:
-документів, які містять інформацію про особу, якою було відкрито банківські (карткові) рахунки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 ;
-документів, які містять інформацію про рух коштів по банківських рахунках № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 00:00 год. 17.08.2022 по 00:00 год. 20.08.2022;
-документів, які містять інформацію про те, чи здійснювалося зняття коштів по банківських рахунках за № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 через банкомати чи каси відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00:00 год. 17.08.2022 по 00:00 год. 20.08.2022, якщо так, то надати інформацію відносно їх місця знаходження, а також матеріали фото та відео фіксації під час здійснення таких операцій;
- документів, які містять інформацію про те, які фінансові номери телефонів прив'язані до банківських рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В задоволенні решти клопотання, - відмовити.
Уповноваженим службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів із можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.
Ухвала діє по 10 жовтня 2024 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.
Слідча суддя