Справа № 686/13356/24
Провадження № 1-кс/686/6739/24
13 серпня 2024 року м. Хмельницький
Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача відділення поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12024243460000246,
встановила:
09.08.2024 дізнавач відділення поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання документів в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).
01.05.2024 ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024243460000246 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що « 10.04.2024 невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, незаконно отримавши та використавши особисті паспортні дані ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , через мережу Інтернет на сайтах фінансових компаній з видачі мікрозаймів, оформила заявки у: «СЛОН КРЕДИТ» на суму 600 грн., « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 3000 грн., «КредитПлюс» на суму 4000 грн., «Credit7” на суму 2000 грн., « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 1500 грн., та незаконно отримала від імені потерпілого кредити на загальну суму 11100 грн.
В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 останній повідомив, що 09.04.2024 року близько 20 години 30 хвилин, до нього почали надходити повідомлення від телефонного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме запити кредитної історії. Після чого зрозумів, що потрібно знайти свій паспорт, який завжди був в сумці, але його не знайшов. Далі звернувся до працівників поліції з відповідною заявою про втрату документу. У подальшому з часом, на мобільний телефон почали надходити повідомлення з застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що на ім'я ОСОБА_5 відкрито кредити на онлайн сайтах мікрозаймів: 09.04.2024 «Селфі Кредит» у сумі 1500 гривень, 09.04.2024 «Credit7» у сумі 2000 гривень, 09.04.2024 «КредитПлюс» у сумі 4000 гривень, 09.04.2024 «ШвидкоГроші» у сумі 3000 гривен та 09.04.2024 у « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у сумі 600 гривень. Загальна сума шкоди становить 11100 гривень.
Окрім того, працівниками служби безпеки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було повідомлено про те, що на його ім'я було відкрито банківську картку № НОМЕР_1 з прив'язкою до мобільного номера НОМЕР_2 .
Відповідно до наданого потерпілим кредитного звіту, а саме витягу з Українського бюро кредитних історій, в якому наявні реєстри запитів, оформленні заявки на онлайн кредити, а також відкриття банківської картки в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ).
З метою встановлення особи, яка вчинила кримінальний проступок, виникла необхідність в отриманні документів із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у м. Хмельницькому з метою долучення роздруківки про рух коштів банківського рахунку № НОМЕР_1 в період часу 00.00 год. 10.04.2024 по час виконання ухвали».
Дізнавач у судове засідання не з'явився, проте у клопотанні дізнавача міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без участі ініціатора, у якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.
Крім того, дізнавач просить розглянути це клопотання за відсутності володільця вказаних документів, з причин негайної потреби отримання вказаної інформації та реальній загрозі зміни або знищення документів.
У зв'язку із недоведенням дізнавачем наявності достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшла висновку про розгляд клопотання з викликом особи, у володінні якої вони знаходяться.
Представник володільця документів - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.
Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених доводів, слідча суддя дійшла висновку, що під час розгляду клопотання дізнавачем доведено наявність достатніх підстав уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки нададуть можливість встановити особу яка причетна до вчинення кримінального правопорушення та її місцезнаходження.
Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча суддя уважає, що клопотання дізнавача є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.
Водночас, слідча суддя уважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів дізнавачам, які вказані у клопотанні та є повноважними на ведення досудового слідства в даному кримінальному провадженні згідно з витягом з ЄРДР у кримінальному провадженні №12024243460000246 від 01.05.2024, а саме: дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області ОСОБА_12 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області ОСОБА_13 , однак за період часу з 10.04.2024 по час постановлення ухвали - 13.08.2024, оскільки дізнавачем не доведено значення отримання інформації за більш тривалий період.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
постановила:
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області ОСОБА_12 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання їх належним чином завірених копій в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме до:
-договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
-документів, які містять інформацію про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, з 00.00 год. 10.04.2024 по 13.08.2024;
-документів, які містять інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 00.00 год. 10.04.2024 по 13.08.2024;
-документів, які містять інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефоні,в за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 00.00 год. 10.04.2024 по 13.08.2024;
- фото - та відеозображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 , який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за період часу з 00.00 год. 10.04.2024 по 13.08.2024.
В задоволенні решти клопотання, - відмовити.
Уповноваженим службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), Хмельницької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів із можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.
Ухвала діє по 10 жовтня 2024 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.
Слідча суддя