Справа № 686/21299/24
Провадження № 1-кс/686/6506/24
09 серпня 2024 року м.Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №12024243060000320,
встановив:
Старший дізнавач СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )).
В обґрунтування клопотання дізнавачем зазначено, що «у провадженні сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження №12024243060000320, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.07.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
05.07.2024 невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, під приводом позики грошей, під час листування в додатку «Viber», шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , яка добровільно перерахувала суму, в розмірі 15 тис. грн., двома платежами, із власної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 на картку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_3 , за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вказаними шахрайськими діями ОСОБА_5 заподіяно шкоди на вказану суму. Подія мала місце за адресою: АДРЕСА_3 .
В ході дізнання було встановлено, що 05.07.2024 о 18:50 год. потерпіла ОСОБА_5 отримала повідомлення у мобільному додатку «Вайбер» із номера мобільного телефону НОМЕР_4 , від знайомої на ім'я ОСОБА_6 , із проханням позичити грошові кошти, у сумі 13000 грн., нащо остання добровільно погодилась. Після цього, потерпіла ОСОБА_5 , отримавши реквізити для перерахунку, надіслала із власної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 на картку банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_3 , за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яку їй надіслали в повідомленні. В подальшому, після перерахунку грошових коштів, у ОСОБА_5 повторно попросили грошові кошти у сумі 12000 грн., проте, остання повідомила, що зможе перерахувати лише 2000 грн., що і в подальшому зробила. Після вказаної події, знайома повідомила заявниці, що її акаунт в соціальній мережі «Вайбер» був взламаний та вона будь-яких грошових коштів не отримувала.
На даний час, в межах вказаного кримінального провадження, з метою встановлення особи, причетної до вчинення даного кримінального правопорушення, та місцезнаходження викраденого майна, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: документальної інформації, стосовно руху коштів за банківським картковим рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , з 00 год. 00 хв. 01.07.2024 по час виконання ухвали, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, наявної інформації про власника рахунку та номера кінцевих рахунків (карткових рахунків), інформації про користування за банківським картковим рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 системою «клієнт-банк», для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку, способу аутентифікації, доступу до системи дистанційного керування банківськими рахунками « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з зазначенням телефонних номерів, ip-адрес пристроїв, які проходили аутентифікацію за вищевказаним картковим рахунком.
Дізнавач у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у зазначеному кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.»
Дізнавач в судове засідання не з'явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
У п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці.
Оцінивши обґрунтованість наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також дізнавачем доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.
Водночас, клопотання дізнавача підлягає частковому задоволенню, оскільки дізнавачем у поданому клопотанні не достатньо обґрунтовано необхідність у кримінальному провадженні, на даному етапі досудового розслідування, в ході якого встановлюються обставини щодо подій, які мали місце 05.07.2024 р., вилучення документів, що містять інформацію про рух коштів по вказаному банківському рахунку, якам користується потерпіла, саме за період часу з 00 год. 00 хв. 01.07.2024 по час виконання ухвали, в зв'язку з чим відсутні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаних документів за зазначений дізнавачем період. Враховуючи викладене, приходжу до висновку, що встановлення терміну, з якого необхідно відслідкувати причетність певних осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення, за період часу з 05.07.2024 р. по 10.07.2024 р., буде достатнім для з'ясування обставин у кримінальному провадженні, які передбачається довести за допомогою вищеозначених документів.
Крім того, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів тим дізнавачам, які уповноважені на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №12024243060000320 (згідно з витягом з ЄРДР від 09.07.2024).
Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя -
постановив:
Клопотання дізнавача - задовольнити частково.
Надати дозвіл дізнавачам СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )), - до завірених копій договорів про відкриття банківської картки № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, фотозображень особи, яка відкривала рахунок; а також до документів, які містять інформацію про: рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 , час, дату, суми коштів, реквізити контрагентів, призначення платежів та проведених операцій, за період часу з 05.07.2024 р. по 10.07.2024 р.; перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час, дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 , за період з 05.07.2024 р. по 10.07.2024 р.; перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 , за період з 05.07.2024 р. по 10.07.2024 р.; фото- та відеофіксацію зняття коштів у банкоматі, по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 , за період з 05.07.2024 р. по 10.07.2024 р.
Уповноваженим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.
Ухвала діє до 08 жовтня 2024 року.
Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя