Ічнянський районний суд Чернігівської області
Провадження № 1-кс/733/256/24
Єдиний унікальний №733/627/24
Ухвала
про тимчасовий доступ до речей і документів
09 серпня 2024 року м. Ічня
Ічнянський районний суд Чернігівської області
у складі слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Ічня матеріалами клопотання слідчого СВ ВП № 2 (м. Ічня) Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 ,погоджене з прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12024270440000089 від 22.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,
установив:
Слідчий СВ ВП № 2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, в якому просила надати дозвіл слідчому СВ ВП №2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 ; старшому слідчому СВ ВП №2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 ; старшому слідчому СВ ВП №2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 ; слідчому СВ ВП №2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 або за їх дорученням іншому уповноваженому працівнику поліції на тимчасовий доступ до інформації та документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю щодо руху коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 , який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), в період часу з 20.03.2024 року по термін дії ухвали, а саме: інформацію щодо користувача картки, призначення платежів, ідентифікаційних даних контрагентів та їх розрахункових рахунків; місця проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період.
Подане клопотання мотивоване тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що 22.03.2024 року до ВП №2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області, надійшла письмова заява від ОСОБА_8 про те, що в період воєнного стану 22.03.2024 року приблизно о 01 год 30 хв невідома особа викрала грошові кошти в сумі 4 870 грн, які знаходились на її банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ).
22.03.2024 року дані відомості внесені до ЄРДР за №12024270440000089 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
ході досудового розслідування допитана, як потерпіла, ОСОБА_8 , яка показала, що 22.03.2024 року на протязі дня вона перебувала за місцем свого проживання. На номер телефону потерпілої прийшли смс повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з наступним змістом: 22.03.2024 зарахування пенсії в сумі 4 829,4 грн, 22.03.2024 о 13:46 год зараховані кошти сумі 1220 грн, 22.03.2024 о 13:47 год переказ в сумі 2000 грн на карту іншого банку, 22.03.2024 о 13:47 год переказ в сумі 2 000 грн на карту іншого банку, 22.04.2024 о 13:48 год переказ в сумі 2000 грн на карту іншого банку.
У подальшому 22.03.2024 року о 13:49 год на картку ОСОБА_8 були зараховані кошти в сумі 60 грн та 20 грн від ОСОБА_9 , 22.03.2024 року о 13:50 год здійснено переказ грошових коштів з картки потерпілої в сумі 240 грн. на карту ІНФОРМАЦІЯ_1 .
У подальшому 23.03.2024 ОСОБА_8 звернулась до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 для отримання інформації щодо руху коштів по своєму картковому рахунку. Співробітник банку заблокувала картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належну ОСОБА_8 .
У ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення причетна особа, яка має у користуванні БПК № НОМЕР_1 .
Але проведеними слідчими (розшуковими) діями встановити особу, причетну до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, не представилося можливим.
З метою всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводилися з банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.
У судове засідання слідчий не з'явився, але надав суду заяву про розгляд справи без його участі, просив клопотання задовольнити.
Представник банківської установи в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 Кримінального процесуального кодексу України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частина перша статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» встановлює, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Згідно із п. 2) ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, необхідно для підтвердження перерахунку коштів потерпілого, встановлення особи, яка користується вказаною картою, суми викрадених коштів, та призначення платежу з метою встановлення порушників, причетних до вчинення кримінального правопорушення.
Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до висновку, що стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, так як відомості, зазначені у цих документах, мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, у зв'язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя
ухвалив:
Клопотання слідчого СВ ВП № 2 (м. Ічня) Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 ,погоджене з прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12024270440000089 від 22.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ ВП №2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 ; старшому слідчому СВ ВП №2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 ; старшому слідчому СВ ВП №2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 ; слідчому СВ ВП №2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 або за їх дорученням іншому уповноваженому працівнику поліціїна тимчасовий доступ до інформації та документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю щодо руху коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 , який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), в період часу з 20.03.2024 року по термін дії ухвали, а саме: інформацію щодо користувача картки, призначення платежів, ідентифікаційних даних контрагентів та їх розрахункових рахунків; місця проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період.
Зобов'язати головний офіс відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_2 ) виготовити на паперовому та/або на електронному носієві документи з вказаними вище даними з можливістю вилучення вказаної інформації в приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали 30 діб з дня її постановлення, тобто до 09 вересня 2024 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (інформації).
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1