Чортківський районний суд Тернопільської області
Копія
09 серпня 2024 року Справа № 608/1974/24
Номер провадження1-кс/608/552/2024
Слідчий суддя Чортківського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю в матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024211110000229 від 03.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,
Слідча СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась в суд з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю в матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024211110000229 від 03.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
В клопотанні слідча СВ ОСОБА_3 вказала, що У провадженні СВ Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024211110000229 від 03.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України .
Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.06.2024 року у Чортківський РВП ГУНП в Тернопільській області надійшло звернення від ОСОБА_5 про те, що 01.06.2024 року біля 15 год. невідома особа шляхом вчинення шахрайських дій з використанням електронно обчислювальної техніки незаконно здійснила переказ коштів у сумі 9400 грн з його карткового рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 на інший рахунок.
Встановлено, що банком емітентом карткового рахунку карта № НОМЕР_1 , який належать потерпілому ОСОБА_5 є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи вищевказане, необхідно отримати інформацію по даному рахунку карта № НОМЕР_1 , а саме: - номер контактного телефону, рух коштів по банківському рахунку з 00.00 год. 29 травня 2024 року по 23.59 год. 03 червня 2024 року, - номера рахунків на які було здійснено перевід грошових коштів та місця здійснення даних операцій; - наявність проведених коштів на кінцевих рахунках або дати та місця зняття коштів з долученням фото та відео фіксації, що не можливо здійснити іншим чином, окрім як отримання ухвали слідчого судді на тимчасовий доступ.
Відповідно до ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно із п.5, 8 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка може становити банківську таємницю, а також персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, належить до охоронюваної законом таємниці.
Отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо, так як інформація зазначена в ній охороняється законом і доступ до неї відповідно до ст.159 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по картковому рахунку: карта № НОМЕР_1 Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритий на потерпілого ОСОБА_5 , за період часу з 00.00 год. 29 травня 2024 року по 23.59 год. 03 червня 2024 року, що зберігається в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначеному картковому рахунку.
Слідча СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилась, просила клопотання розглядати без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі, просить його задоволити. Також просить клопотання розглядати без участі працівників банку.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення виходячи із наступних мотивів.
Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, ст. 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Встановлені під час судового розгляду клопотання обставини дають достатні підстави вважати, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що згадана у описовій частині клопотання інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення, тому необхідно отримати доступ до неї.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідча суддя,
Клопотання задоволити.
Надати дозвіл слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , , старшомуоперуповноваженому СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-інформацію по рахунку карта № НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;
-інформацію про рух грошових коштів по рахунку карта № НОМЕР_1 з 00.00 год. 29 травня 2024 року по 23.59 год. 03 червня 2024 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;
-інформацію про прив'язку номерів мобільних телефонів до рахунку карта № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської карточки;
-інформацію про IP та MAC адреса комп'ютерів за допомогою яких в період з 00.00 год. 29 травня 2024 року по 23.59 год. 03 червня 2024 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до рахунку карта № НОМЕР_1 , а саме банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку карта № НОМЕР_1 з 00.00 год. 29 травня 2024 року по 23.59 год. 03 червня 2024 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;
-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось перерахування чи зняття коштів із рахунку карта № НОМЕР_1 з 00.00 год. 29 травня 2024 року по 23.59 год. 03 червня 2024 року, а також копії записів (фото, відео) з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;
-у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по даному факту;
Тимчасовий доступ надати із можливістю вилучення інформації в Тернопільській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зі строком дії ухвали два місяці.
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до вимог ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя має право за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Слідча суддя: (підпис)
З оригіналом згідно:
Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах кримінального провадження № №12024211110000229 від 03.06.2024 року.
Ухвала набрала законної сили 2024 року.
Слідча суддя: ОСОБА_1
Копію ухвали видано 2024 року.
Секретар: