09.08.2024 Справа №607/17103/24 Провадження №1-кс/607/4588/2024
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Тернополі, клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернулась до Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням в рамках кримінального провадження №42024210000000078 від 5 червня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігається у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Також клопоче про його розгляд без участі представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з підстав, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України. Однак, слідчий суддя вважає недоведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, тому наявні підстави для виклику у судове засідання представника особи, у володінні якої вони знаходяться.
У судове засідання старший слідчий ОСОБА_3 не з'явилась, проте подала заяву про розгляд клопотання без її участі та просила його задовольнити з підстав у ньому наведених.
Представник особи, у володінні якої знаходяться інформація та документи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з'явився, не повідомивши про причини неприбуття, хоча був належним чином повідомлений про дату та місце судового розгляду, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.
Слідчий суддя установив, що у провадженні СУ ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42024210000000078 від 5 червня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України.
Вказане кримінальне провадження було розпочате за фактом того, що 05.06.2024 до Тернопільської обласної прокуратури надійшли матеріали Тернопільського управління ДВБ НП України про те, що на території Тернопільської області діє група осіб, яка за попередньою змовою збуває документи із підробленими голографічними елементами, використовуючи при цьому мережу Інтернет для отримання замовлень, а відділення одного із операторів поштового зв'язку для відправлення таких документів.
Старший слідчий зазначає, що з метою проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, перевірки отриманих досудовим розслідуванням доказів, здобуття інших доказів, встановлення осіб, які можуть бути причетні до даного злочину, або всіляким чином сприяли його вчиненню, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: повні анкетні дані відправників та одержувачів, їх мобільних телефонів, дати відправлення та одержання, сум одержаних грошових коштів, адрес відправлення та одержання грошових коштів (відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») з наданням копій документів необхідних для отримання грошових коштів (заяв про припинення роботи з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », претензій для споживачів-фізичних осіб та копій документів за допомогою яких особа себе ідентифікувала під час отримання грошових коштів), у період часу з 01.01.2024 по 18.07.2024.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до п.8 ч.1 ст. 162 КПК України персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних належать до охоронюваної законом таємниці.
З врахуванням того, що старшим слідчим доданими до клопотання матеріалами доведено, що інформація та документи, які зберігаються у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 та слідчому СУ ГУНП Тернопільській області ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: повні анкетні дані відправників та одержувачів, їх мобільних телефонів, дати відправлення та одержання, сум одержаних грошових коштів, адрес відправлення та одержання грошових коштів (відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») з наданням копій документів необхідних для отримання грошових коштів (заяв про припинення роботи з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », претензій для споживачів-фізичних осіб та копій документів за допомогою яких особа себе ідентифікувала під час отримання грошових коштів), що використовують мобільні номери телефонів:
НОМЕР_2 НОМЕР_3 НОМЕР_4
НОМЕР_5 НОМЕР_6 НОМЕР_7
НОМЕР_8 НОМЕР_9 НОМЕР_10
НОМЕР_11 НОМЕР_12 НОМЕР_2
НОМЕР_13 НОМЕР_14
НОМЕР_15 НОМЕР_16
НОМЕР_17 НОМЕР_18 ,
а також за реальними чи підставними особистими даними: ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , у період часу з 01.01.2024 по 18.07.2024.
Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.
Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1