Справа № 583/4504/23
1-кс/583/1234/24
"08" серпня 2024 р. м. Охтирка
Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , що погоджено першим заступником керівника Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна,
07.08.2024 надійшло зазначене клопотання.
Клопотання мотивується тим, що в провадженні СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023202520000038 від 02.05.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 4 ст. 185, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 309 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб на території м. Охтирка та Охтирського району Сумської області, із застосуванням насильства вимагають грошові кошти із місцевих мешканців.
Встановлено, що до вчинення вказаного злочину причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець АДРЕСА_1 .
06.08.2024 о 07 год. 15 хв. ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України
06.08.2024 на підставі ухвали Охтирського міськрайонного суду Сумської області проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем мешкання затриманого ОСОБА_5 , під час якого виявлено та вилучено: мобільний телефон iPhone 14 pro Max, із сім картою Vodafone НОМЕР_1 , ІМЕІ: НОМЕР_2 ; мобільний телефон «SAMSUNG» SM-A31 5R/ НОМЕР_3 , ІМЕІ: НОМЕР_4 , в чохлі червоного кольору та сім карту «Лафселл» № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ; військовий квиток серія НОМЕР_9 на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; документи на 12 арк. у поліетиленовому файлі, які стосуються оформлення земельних ділянок на ім'я ОСОБА_5 ; ніж «AMERICAN START COMPANY» у шкіряному чохлі та ніж типу «бабочка» розкладний; банківські картки: «Приват Банк» № НОМЕР_10 дійсна до 06/27; «ПУМБ» № НОМЕР_11 дійсна до 09/26; «Monobank» № НОМЕР_12 дійсна до 09/24; «Ощадбанк» № НОМЕР_13 дійсна до 11/28; «Ощадбанк» № НОМЕР_14 дійсна до 04/28; грошові кошти: 400 доларів США купюрами номіналом по 100 доларів США (№№ PF65901883B, PK07846197H, PB70406399I, PK07846198H); 1850 грн. купюрами номіналом одна 50 грн. (№ АД2970239) та дев'ять по 200 грн. (№№ АН0174317, АС6894644, ДБ6011854, КВ4380573, ГЄ4028513, АМ1641947, БП7438761, БР9625730, ЕИ9334085) ; мобільний телефон «Redmi» M1903C3EG, ІМЕІ1: НОМЕР_15 , ІМЕІ2: НОМЕР_16 , синього кольору та сім картка «Лайфселл» № НОМЕР_5 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ; ноутбук «Lenovo» 80SM, s/n: НОМЕР_20 .
Вказані об'єкти були вилучені та належним чином запаковані.
Вказані предмети, документи та грошові кошти, мають істотне значення для встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, оскільки могли використовуватися під час вчинення даного злочину та бути здобутими під час його вчинення, тому його вилучено та приєднано до матеріалів кримінального провадження в якості речового доказу, на дане майно необхідно накласти арешт.
В судове засідання слідчий, прокурор не з'явилися, надали заяви, в яких просять розглянути клопотання у їх відсутності.
Власник майна надав заяву, в якій просив розглянути справу у його відсутність, заперечень проти клопотання не має.
Слідчий суддя, вивчивши матеріали справи, вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з такого.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.
Пунктом 3 ч. 2 та ч. 3 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.
Частиною 5 ст. 170 КПК передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
З поданого клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що слідчим відділом Охтирського РВП ГУНП в Сумській області розслідується кримінальне провадження №42023202520000038 від 02.05.2023, одне з яких, має ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 189 КК України, у якому ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч.4 ст. 189 КК України, яка передбачає такий вид покарання як конфіскація майна.
Встановлено, що СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023202520000038 від 02.05.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 4 ст. 185, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 309 КК України.
Відповідно до протоколу обшуку від 06.08.2024, проведеного за адресою АДРЕСА_1 виявлено і вилучено : мобільний телефон iPhone 14 pro Max, із сім картою Vodafone НОМЕР_1 , ІМЕІ: НОМЕР_2 ; мобільний телефон «SAMSUNG» SM-A31 5R/ НОМЕР_3 , ІМЕІ: НОМЕР_4 , в чохлі червоного кольору та сім карту «Лафселл» № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ; військовий квиток серія НОМЕР_9 на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; документи на 12 арк. у поліетиленовому файлі, які стосуються оформлення земельних ділянок на ім'я ОСОБА_5 ; ніж «AMERICAN START COMPANY» у шкіряному чохлі та ніж типу «бабочка» розкладний; банківські картки: «Приват Банк» № НОМЕР_10 дійсна до 06/27; «ПУМБ» № НОМЕР_11 дійсна до 09/26; «Monobank» № НОМЕР_12 дійсна до 09/24; «Ощадбанк» № НОМЕР_13 дійсна до 11/28; «Ощадбанк» № НОМЕР_14 дійсна до 04/28; грошові кошти: 400 доларів США купюрами номіналом по 100 доларів США (№№ PF65901883B, PK07846197H, PB70406399I, PK07846198H); 1850 грн. купюрами номіналом одна 50 грн. (№ АД2970239) та дев'ять по 200 грн. (№№ АН0174317, АС6894644, ДБ6011854, КВ4380573, ГЄ4028513, АМ1641947, БП7438761, БР9625730, ЕИ9334085) ; мобільний телефон «Redmi» M1903C3EG, ІМЕІ1: НОМЕР_15 , ІМЕІ2: НОМЕР_16 , синього кольору та сім картка «Лайфселл» № НОМЕР_5 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ; ноутбук «Lenovo» 80SM, s/n: НОМЕР_20 , предмети запаковані у спецпакети.
Згідно з постановою слідчого від 06.08.2024 майно, вказане в клопотанні, визнано речовими доказами.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно з п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є, зокрема, доказом злочину.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно з положеннями ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
З огляду на викладене, враховуючи, що вилучене під час обшуку майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а також зважаючи на те, що ч. 4 ст. 189 КК України, підозру за якою вручено ОСОБА_5 , передбачає покарання у виді конфіскації майна,слідчий суддя дійшов висновку про необхідність арешту зазначеного майна.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 170, 172, 173, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого - задовольнити.
Накласти арешт на майно у кримінальному провадженні, внесеному 02.05.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023202520000038 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 4 ст. 185, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 309 КК України, шляхом обмеження права відчужувати та розпоряджатись вилученим 06.08.2024 під час обшуку майном за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
1) мобільним телефоном iPhone 14 pro НОМЕР_21 , із сім картою НОМЕР_22 НОМЕР_1 , ІМЕІ: НОМЕР_2 , який запаковано до спец. пакету №WAR1127708;
2) мобільним телефоном «SAMSUNG» SM-A31 5R/ НОМЕР_3 , ІМЕІ: НОМЕР_4 , в чохлі червоного кольору та сім картою «Лафселл» № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , які запаковано до спец. пакету №WAR1127709;
3) військовим квитком серії НОМЕР_9 на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який запаковано до спец. пакету №WAR1127710;
4) документами на 12 арк. у поліетиленовому файлі, які стосуються оформлення земельних ділянок на ім'я ОСОБА_5 , запаковані до спец. пакету №PSP2183864;
5) ножем «AMERICAN START COMPANY» у шкіряному чохлі та ножем типу «бабочка» розкладним, які запаковано до паперового конверту №1;
6) банківськими картками: «Приват Банк» № НОМЕР_10 дійсна до 06/27; «ПУМБ» № НОМЕР_11 дійсна до 09/26; «Monobank» № НОМЕР_12 дійсна до 09/24; «Ощадбанк» № НОМЕР_13 дійсна до 11/28; «Ощадбанк» № НОМЕР_14 дійсна до 04/28, які запаковано до спец. пакету №WAR1127712;
7) грошовими коштами: 400 доларів США купюрами номіналом по 100 доларів США (№№ PF65901883B, PK07846197H, PB70406399I, PK07846198H); 1850 грн. купюрами номіналом одна 50 грн. (№ АД2970239) та дев'ять по 200 грн. (№№ АН0174317, АС6894644, ДБ6011854, КВ4380573, ГЄ4028513, АМ1641947, БП7438761, БР9625730, ЕИ9334085), які запаковано до спец. пакету №WAR1127711;
8) мобільним телефоном «Redmi» M1903C3EG, ІМЕІ1: НОМЕР_15 , ІМЕІ2: НОМЕР_16 , синього кольору та сім картка «Лайфселл» № НОМЕР_5 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , які запаковано до спец. пакету №WAR1127713;
9) ноутбуком «Lenovo» 80SM, s/n: НОМЕР_20 , який запаковано до спец. пакету №QHY0054979.
Виконання ухвали покласти на слідчого Охтирського РВП ГУНП в Сумській області.
Копію ухвали надіслати прокурору.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_7