Справа № 487/4670/24
Провадження № 1-кс/487/3459/24
07.08.2024 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання дізнавача сектору дізнання Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12024046710000113 від 17.03.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю
10.06.2024 року, дізнавач СД Миколаївського районного управління поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Окружної прокуратури міста Миколаєва, ОСОБА_4 , в рамках здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №12024046710000113 від 17.03.2024, звернулась до слідчого судді з клопотанням, в якому просила надати дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), з можливістю отримання їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні оператора стільникового зв'язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код - НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- документів, які містять інформацію за період з 00 години 00 хвилин 15.03.2024 по 10.06.2024, про вхідні, вихідні дзвінки, смс-повідомлення, нульові з'єднання, інтернет трафік, адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ) абонентів стільникового зв'язку з абонентськими номерами: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ;
- документів, які містять інформацію за період з 00 години 00 хвилин 15.03.2024 по 10.06.2024 про поповнення рахунків абонентських номерів: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 із зазначенням дати поповнення рахунка, суми поповнення, способу поповнення та номеру рахунка або картки, з якого здійснення поповнення рахунку;
- документів, які містять інформацію за період з 00 години 00 хвилин 15.03.2024 по 10.06.2024 про перерахування (виведення) грошових коштів з рахунків абонентських номерів: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 із зазначенням суми та призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагента, номеру рахунку контрагента та коду банку контрагента;
- документів, які містять інформацію про особу/осіб, на яку/яких зареєстровано абонентські номери: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , з наданням усіх документів (копії документів, які посвідчують особу/осіб, заяви, повідомлення, угоди, анкети відповіді, запити, тощо), які підтверджують видачу/отримання вказаних абонентських номерів.
В обґрунтування клопотання зазначив, що дізнавачами СД Миколаївського районного управління поліції ГУ НП в Миколаївській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024046710000113 від 17.03.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу будівельних матеріалів на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 на суму 6600 грн..
Таким чином відомості про вхідні, вихідні дзвінки, смс-повідомлення, прив'язки до базових станцій, про поповнення рахунку абонентського номера НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , виведення (зняття) коштів з вказаного абонентського номеру та отриманням документів, які посвідчують особу, на яку зареєстрований цей абонентський номер, мають суттєве значення для розслідування кримінального провадження.
Вищезазначені обставини слугували підставою для звернення до суду із зазначеним клопотанням.
До судового засідання дізнавач не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд вказаного клопотання здійснюється без виклику власника майна та осіб, у володінні яких воно знаходяться.
Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
У провадженні дізнавачів СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12024096010000337 від 13.04.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
З матеріалів клопотання вбачається, що невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу будівельних матеріалів на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 на суму 6600 грн..
Так, будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_8 зазначила, що16.03.2024 вона з метою придбання будівельних матеріалів, на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшла оголошення в якому було вказано номер НОМЕР_2 . Поспілкувавшись за вказаним номером з продавцем, ними була узгодження вартість потрібних їй будівельних матеріалів, яка складала - 22 000 гривень.
Після цього, вона отримала повідомлення, в якому зазначалось про необхідність зробити передоплату у вигляді 30% від загальної суми, що складає 6 600 гривень, на банківську карту № НОМЕР_4 ( ОСОБА_9 ).
Виконавши переведення вказаних грошових коштів за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » їй було здійснено телефонний дзвінок з мобільного номеру НОМЕР_3 , під час якого невстановлена особа, представившись водієм, повідомила їй що доставка будівельних матеріалів відбудеться найближчим часом.
Разом з тим, будівельні матеріали їй так і не були направлені, а «продавець» та «водій» на зв'язок не виходять.
Таким чином відомості від оператора стільникового зв'язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про вхідні, вихідні дзвінки, смс-повідомлення, прив'язки до базових станцій, про поповнення рахунку абонентського номера НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , виведення (зняття) коштів з вказаного абонентського номеру та отриманням документів, які посвідчують особу, на яку зареєстрований цей абонентський номер, мають суттєве значення для розслідування кримінального провадження.
Зазначені докази в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з'ясування обставин злочину або встановлення осіб, які його вчинили.
Відповідно до ст.39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з'єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.
Згідно ст. 93 ч. 2 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до положень ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частино 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дізнавачем надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.
За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання дізнавача належить задовольнити.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України
Клопотання дізнавача сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), з можливістю отримання їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні оператора стільникового зв'язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код - НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- документів, які містять інформацію за період з 00 години 00 хвилин 15.03.2024 по 10.06.2024, про вхідні, вихідні дзвінки, смс-повідомлення, нульові з'єднання, інтернет трафік, адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ) абонентів стільникового зв'язку з абонентськими номерами: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ;
- документів, які містять інформацію за період з 00 години 00 хвилин 15.03.2024 по 10.06.2024 про поповнення рахунків абонентських номерів: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 із зазначенням дати поповнення рахунка, суми поповнення, способу поповнення та номеру рахунка або картки, з якого здійснення поповнення рахунку;
- документів, які містять інформацію за період з 00 години 00 хвилин 15.03.2024 по 10.06.2024 про перерахування (виведення) грошових коштів з рахунків абонентських номерів: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 із зазначенням суми та призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагента, номеру рахунку контрагента та коду банку контрагента;
- документів, які містять інформацію про особу/осіб, на яку/яких зареєстровано абонентські номери: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , з наданням усіх документів (копії документів, які посвідчують особу/осіб, заяви, повідомлення, угоди, анкети відповіді, запити, тощо), які підтверджують видачу/отримання вказаних абонентських номерів.
Ухвала дійсна до 07.10.2024 року (включно).
Роз'яснити посадовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1