Справа № 473/4364/24
Номер провадження 1-кс/473/1083/2024
"09" серпня 2024 р. слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області - ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням №12021153190000167 від 13.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
06.08.2024 до суду надійшло клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з подальшою можливістю їх вилучення (виїмки) у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №12021153190000167 від 13.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Як вбачається з даного клопотання, 13.04.2021 до чергової частини Вознесенського РУП ГУ НП в Миколаївській області звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із заявою про те, що в період часу з 22 по 29 березня 2021 року невідома особа, за невідомих обставин, через банкомати, які розташовані за адресами: АДРЕСА_3 , та АДРЕСА_3 , шляхом здійснення численних операцій без карти зі зняттям готівки, таємно викрала грошові кошти із її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в загальній сумі приблизно біля 27000 гривень, тим самим, заявниці заподіяна матеріальна шкоду на вищевказану суму.
В ході досудового розслідування встановлено, що з карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 таємно, без відома ОСОБА_5 відбулося переведення та зняття грошових коштів:
- 22.03.2021 переведення в сумі 1000 гривень, « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , KYIV, U)»;
- 22.03.2021 переведення в сумі 1950 гривень, « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , KYIV, U)»;
- 22.03.2021 переведення в сумі 1500 гривень, « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , KYIV, U)»;
- 22.03.2021 переведення в сумі 1000 гривень, « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , KYIV, U)»;
- 22.03.2021 переведення коштів в банкоматі без карти - АДРЕСА_3 , торгівельно-офісний центр, в сумі 4000 грн. (+ комісія 160 грн.);
- 22.03.2021 переведення коштів в банкоматі без карти - АДРЕСА_3 , торгівельно-офісний центр, в сумі 2000 грн. (+ комісія 80 грн.);
- 22.03.2021 зняття готівки в банкоматі без карти - АДРЕСА_3 , банківський модуль, в сумі 4000 гривень (+ комісія 160 грн.);
- 23.03.2021 зняття готівки в банкоматі без карти - АДРЕСА_3 , торгівельно-офісний центр, в сумі 4000 гривень (+ комісія 160 грн.);
- 23.03.2021 зняття готівки в банкоматі без карти - АДРЕСА_3 , торгівельно-офісний центр, в сумі 3000 гривень (+ комісія 120 грн.);
- 27.03.2021 зняття готівки в банкоматі без карти - АДРЕСА_3 , торгівельно-офісний центр, в сумі 2400 гривень (+ комісія 96 грн.);
- 27.03.2021 зняття готівки в банкоматі без карти - АДРЕСА_3 , торгівельно-офісний центр, в сумі 1200 гривень (+ комісія 48 грн.);
- 29.03.2021 зняття готівки в банкоматі без карти - АДРЕСА_3 , торгівельно-офісний центр, в сумі 150 гривень (+ комісія 12 грн.).
Так, фото-, відеоматеріали щодо зняття вказаних вище грошових коштів збанкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресами: АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_3 , знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 ), та можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні.
В ході здійснення досудового розслідування, з метою отримання доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених вище фото-, відеоматеріалиів, які знаходяться у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З огляду на викладене, оскільки іншим способом отримати вказану вище інформацію (документи) неможливо, дізнавач просить надати до неї тимчасовий доступ.
В судове засідання дізнавач не з'явився, надав письмову заяву, в якій клопотання підтримує та просить розглядати без його участі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився; згідно наданого слідчим повідомлення, про розгляд клопотання повідомлений.
На підставі ч.4 ст.107 КПК України, під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксація за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.
Так, п.5 ч.2 ст.131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відтак, враховуючи викладене, зокрема, ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей та документів неможливо, оскільки остання становить охоронювану законом таємницю, разом з тим, документи, у тимчасовому доступі щодо яких наявна потреба, можуть містити інформацію, важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 162-166, 372 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачам СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , - дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з подальшою можливістю їх вилучення (виїмки), у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:
- фото-, відеоматеріалів щодо зняття грошових коштів з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 22.03.2021 по 29.03.2021 включно, в наступних банкоматах:
- банкомат 7612, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 ;
- банкомат 6118, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1