Справа № 471/1009/24
Провадження №1-кс/471/316/24
"09" серпня 2024 р. с-ще Братське
Слідчий суддя Братського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Відділення поліції № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене з прокурором Єланецького відділу Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 ,
06 серпня 2024 року дізнавач СД Відділення поліції № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю.
Клопотання обґрунтоване тим, що 09.07.2024 року до ВП №1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 09.07.2024 близько 18:50 год. невстановлена особа шляхом обману, під приводом позики грошових коштів через смс-повідомлення в месенджері "ІНФОРМАЦІЯ_4" з акаунту під нікнеймом " ОСОБА_6 " (номер НОМЕР_1 ) заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 7000 гривень, які остання самостійно перерахувала на банківську картку НОМЕР_2 .
Відомості за даним фактом внесені до ЄРДР 10.07.2024 року за №12024153170000084, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.07.2024 року о 18:47 год. ОСОБА_5 у месенджері «ІНФОРМАЦІЯ_4», який зареєстрований за мобільним номером НОМЕР_3 надійшло повідомлення від користувача « ОСОБА_7 », який зареєстрований за мобільним номером НОМЕР_1 та належить тітці ОСОБА_5 - ОСОБА_8 , з проханням переказати їй 16 000 гривень. На що ОСОБА_5 відповіла, що має лише 7000 гривень, у свою чергу від користувача « ОСОБА_7 » надійшли повідомлення наступного змісту «Ти мені дуже допоможеш; НОМЕР_2; Чи варто віддавати його вам з комісією?».
В подальшому ОСОБА_5 з власної банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 перерахувала грошові кошти у сумі 7 000 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , яка була вказана у повідомленні та надіслала знімок екрану для підтвердження свого переказу.
Дізнавач зазначає, що інформація про власника банківської картки № НОМЕР_2 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про номери телефонів, які прив'язані до вказаної банківської картки, про рух грошових коштів за вказаною банківською карткою має суттєве значення для подальшого розслідування та може бути використана в якості доказу, а також дасть змогу ідентифікувати особу правопорушника.
В клопотанні дізнавач просить надати дізнавачам та начальнику СД ВП № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, а також за дорученням дізнавача оперуповноваженим СКП ВП № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ), ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого вилучення в межах Миколаївської області в одному з підпорядкованих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відділень , а саме: до інформації про власника банківської картки № НОМЕР_2 ; до документів, поданих для відкриття вищевказаної картки; до інформації про рух грошових коштів за вказаною карткою, інформації про повні анкетні дані особи, що знімала кошти, точного місця (адреса) та часу зняття коштів, фото або відео фіксацію особи, яка знімала кошти в період з 09.07.2024 по дату винесення ухвали; до інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операції по вищевказаній картці (про зняття грошових коштів із зазначеної картки) - грошові чеки, платіжні доручення тощо, із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, сум грошових коштів, посилаючись на те, що вказані документи мають для органу досудового розслідування суттєве значення та можуть бути використані в якості доказу. Крім того, слідчий просить надати строк дії ухвали два місяці.
Слідчий, будучи належним чином повідомлений про дату та час розгляду клопотання, в судове засідання не прибув.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації в документах, які містять охоронювану законом таємницю, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.
Оскільки клопотання розглянуто за відсутності слідчого, який належним чином повідомлений про час та дату судового розгляду, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження у суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. (ч. 6 ст. 163 КПК України).
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 7 ст. 163 КПК України).
Слідчий суддя вважає, що слідчим в клопотанні доведено, що вищевказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
В клопотанні слідчий клопоче про надати тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », дізнавачам та начальнику СД ВП № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, а також за дорученням дізнавача оперуповноваженим СКП ВП № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області.
Відповідно п. 3 ст. 40-1 КУпАП дізнавач уповноважений, зокрема доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій у випадках, установлених цим Кодексом, відповідним оперативним підрозділам.
Згідно ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою (розшуковою) дією, а відноситься до заходів забезпечення кримінального провадження.
Виконання таких заходів забезпечення кримінального провадження на відміну від слідчих (розшукових) дій не може бути проведено за дорученням дізнавача.
З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача в частині надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, оперуповноваженим СКП ВП № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області задоволенню не підлягає.
Керуючись ст. ст. 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
Клопотання дізнавача СД Відділення поліції № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.
Надати дізнавачу СД ВП №1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП №1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , начальнику СД ВП №1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВП №1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення копій документів, та з можливістю подальшого вилучення в межах Миколаївської області в одному з підпорядкованих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відділень , а саме:
- до інформації про власника банківської картки № НОМЕР_2 ;
- до документів, поданих для відкриття вищевказаної картки;
- до інформації про рух грошових коштів за вказаною карткою, інформації про повні анкетні дані особи, що знімала кошти, точного місця (адреса) та часу зняття коштів, фото або відео фіксацію особи, яка знімала кошти в період з 09.07.2024 по дату винесення ухвали;
- до інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операції по вищевказаній картці (про зняття грошових коштів із зазначеної картки)- грошові чеки, платіжні доручення тощо, із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, сум грошових коштів.
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1