Справа № 521/9417/24
Номер провадження:1-кс/521/2449/24
08 серпня 2024 року м. Одеса
Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у рамках кримінального провадження за №12024163470000285 від 15.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України -
Як вбачається з клопотання, 15.04.2024 до відділення поліції №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшли матеріали правоохоронних органів про те, що на території Хаджибейського району м. Одеси невстановлена особа займається незаконним зберіганням, перевезенням, пересиланням із метою збуту та збутом наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів у великих розмірах, використовуючи мережу Інтернет та поштові сервіси.
У подальшому по вказаним матеріалам надано доручення працівникам УКР ГУНП в Одеській області щодо встановлення осіб, що можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення.
У відповідь на вказане доручення працівниками УКР ГУНП в Одеській області отримано інформацію, що до вчинення вказаного злочину пов'язаного з незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , якого 24.07.2024 у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, затримано та повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.
У подальшому на підставі ч. 3 ст. 208 КПК України, із дотриманням правил, передбачених ч. 7 ст. 223 і ст. 236 КПК України, у присутності понятих було здійснено обшук затриманої особи ОСОБА_4 , під час якого було виявлено та вилучено:
- мобільний телефон марки «Samsung Galaxy А72», ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , із сім-картами мобільних операторів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із номерами « НОМЕР_3 », « НОМЕР_4 ».
У ході досудового розслідування також отримані дані про те, що під час скоєння вказаного злочину ОСОБА_4 , здійснюючи свої протиправні дії використовував абонентські номери « НОМЕР_5 » та « НОМЕР_6 », що підтверджується відповідними матеріалами, які отримані під час здійснення тимчасових доступів.
Зокрема, ОСОБА_4 , здійснюючи свою злочинну діяльність, а саме розповсюдження наркотичних засобів та психотропних речовин, користується відправленнями через компанію « ІНФОРМАЦІЯ_4 » посилок, які містять у собі заборонені наркотичні засоби.
Крім цього, було встановлено, що ОСОБА_4 із метою конспірації своєї злочинної діяльності повідомляє співробітникам « ІНФОРМАЦІЯ_5 » неправдиві дані відправника та використовує різноманітні номери телефонів за допомогою яких реєструє кількість акаунтів в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під вигаданими іменами, щоб уникнути будь-якого документування своєї діяльності.
Так, останній здійснюючи збут наркотичних засобів, із використанням поштового сервісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », використовував мобільні номери « НОМЕР_3 », « НОМЕР_4 », « НОМЕР_5 », « НОМЕР_6 ».
Враховуючи викладене, із метою всебічного, повного, неупередженого досудового розслідування, встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, збору доказів, документування злочинної діяльності, встановлення місця знаходження речових доказів, та фіксації відомостей, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), щодо наявної інформації (номер експрес накладної, адреса відправника, адреса отримувача, місто відправника, місто отримувача, контактна особа відправника, контактна особа отримувача, телефон одержувача, дата створення експрес накладної, дата та час закриття експрес накладної, оголошення вартість, опис відправлення та додаткова інформація про відправлення) за мобільними номерами « НОМЕР_3 », « НОМЕР_4 », « НОМЕР_5 », « НОМЕР_6 », а також за іншими номерами, які будуть зареєстровані на цих самих осіб, котрі володіють даними номерами.
Слідча, будучи належним чином повідомленою про дату та час судового засідання, до суду не з'явилася, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.
Вивчивши надане клопотання разом із доданими до нього матеріалами, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчої підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Також, згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
При розгляді клопотання слідчим суддею встановлено, що документи та інформація, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, які допоможуть досудовому розслідуванню підтвердити факт здійснення протиправних дій.
Таким чином, наявність тимчасового доступу до цих документів та їх вилучення надає можливість їх ретельного вивчення та проведення ряду слідчих дій.
Враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, у результаті чого органу досудового розслідування необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної документації.
Керуючись ст. 132, 159, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у рамках кримінального провадження за №12024163470000285 від 15.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 або іншому слідчому, який входить до групи слідчих у цьому кримінальному провадженні чи групі прокурорів у кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ із можливістю вилучення належним чином завірених копій документів та інформації, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , у тому числі, які знаходяться в електронних базах даних, шляхом їх роздрукування та належного завірення печаткою підприємства, а саме: номер експрес накладної, адреса відправника, адреса отримувача, місто відправника, місто отримувача, контактна особа відправника, контактна особа отримувача, телефон одержувача, дата створення експрес накладної, дата та час закриття експрес накладної, оголошення вартість, опис відправлення та додаткова інформація про відправлення за мобільними номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , а також за іншими номерами, які будуть зареєстровані на цих самих осіб, котрі володіють даними номерами.
Зобов'язати уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять) днів і обчислюється з моменту її оголошення, тобто з 08.08.2024. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 08.09.2024.
Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_5