Справа № 947/15494/24
Провадження № 1-кс/947/10637/24
09.08.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області, капітана поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 42024160000000009 від 11.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,
До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий СУ ГУНП в Одеській області, капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42024160000000009 від 11.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
УСБУ в Одеській області, в ході виконання заходів із контррозвідувального захисту об'єктів критичної інфраструктури автодорожньої галузі, отримано інформацію щодо зловживання службовим становищем на користь третіх осіб службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та органів місцевого самоврядування Одеської області, при укладенні договорів на проведення будівельних, ремонтних та відновлювальних робіт доріг державного, місцевого значення, магістральних мереж та трубопроводів, а також об'єктів критичної інфраструктури на території Одеської області.
Аналізом установлено, що між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » упродовж 2023 року укладено низку договорів, зокрема:
- ІНФОРМАЦІЯ_4 , - експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення Березівського району від 27.11.2023 на суму 162?480?000 грн.;
- ІНФОРМАЦІЯ_5 , - капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О161525 КПП «Федосіївка»?- Подільськ - Ананьїв, км 60+297 - км 68+475, Одеська область від 17.07.2023 на суму 384?150?000 грн.;
- ІНФОРМАЦІЯ_6 , - капітальний ремонт проїздної частини вулиці Грушевського із влаштуванням водовідведення та захистом від підтоплення в районі проєктування в с. Ставрове Подільського району Одеської області від 17.07.2023 на суму 34 680 000 грн.;
Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , зареєстроване 11.06.2003 з основним видом діяльності - 42.11 Будівництво доріг і автострад, статутний фонд: 82?561 грн., місцезнаходження: АДРЕСА_1 .
Встановлено, що за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкриті наступні банківські рахунки:
- НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО банку НОМЕР_3 , валюта: Українська гривня, рахунок відкрито 29.12.2018;
- НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО банку НОМЕР_5 , валюта: доллар США, рахунок відкрито 08.06.2016;
- НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО банку НОМЕР_5 , валюта: євро, рахунок відкрито 08.06.2016;
- НОМЕР_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО банку НОМЕР_5 , валюта: Українська гривня, рахунок відкрито 04.01.2017;
- НОМЕР_8 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО банку НОМЕР_5 , валюта: Українська гривня, рахунок відкрито 26.11.2009;
- НОМЕР_9 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО банку НОМЕР_5 , валюта: Українська гривня, рахунок відкрито 17.11.2020;
- НОМЕР_10 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО банку НОМЕР_11 , валюта: Українська гривня, рахунок відкрито 07.05.2021;
- НОМЕР_12 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО банку НОМЕР_11 , валюта: Українська гривня, рахунок відкрито 03.04.2020;
- НОМЕР_13 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО банку НОМЕР_11 , валюта: Українська гривня, рахунок відкрито 19.08.2020;
- НОМЕР_14 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО банку НОМЕР_11 , валюта: Українська гривня, рахунок відкрито 31.05.2021;
- НОМЕР_15 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », МФО банку НОМЕР_16 , валюта: Українська гривня, рахунок відкрито 15.06.2023;
- НОМЕР_17 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО банку НОМЕР_5 , валюта: Українська гривня, рахунок відкрито 25.05.2017.
- НОМЕР_18 в ІНФОРМАЦІЯ_11 , МФО банку НОМЕР_19 , валюта: Українська гривня, рахунок відкрито 01.01.2020;
- НОМЕР_20 в ІНФОРМАЦІЯ_11 (ел. адм. подат.), МФО банку НОМЕР_21 , валюта: Українська гривня, рахунок відкрито 24.12.2014;
- НОМЕР_22 в ІНФОРМАЦІЯ_11 , МФО банку НОМЕР_19 , валюта: Українська гривня, рахунок відкрито 15.11.2021;
- НОМЕР_23 в ІНФОРМАЦІЯ_11 , МФО банку НОМЕР_19 , валюта: Українська гривня, рахунок відкрито 27.07.2022.
На даний час, у сторони обвинувачення виникла необхідність отримати доступ до речей та документів, які перебувають у володінні в АТ?« ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_24 , АДРЕСА_2 .
Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання слідчий не з'явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АТ?« ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_24 , АДРЕСА_2 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області, капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи, в тому числі: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та іншим слідчим які входять до складу слідчої групи, або таким які будуть діяти за постановою (ч. 6 ст. 218 КПК України) чи дорученням та/або прокурорам у кримінальному провадженні, якими здійснюється нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 42024160000000009 від 11.01.2024, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю вилучення), що перебувають у володінні АТ?« ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_24 , АДРЕСА_2 , а саме:
- роздруківок руху грошових коштів за період часу з 01.01.2023 по теперішній час (08.08.2024) по банківським рахункам НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_17 та інших банківським рахунків та банківським карток, які відкриті на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), відображених на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня;
- копій юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) в тому числі, анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреність на ім'я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора;
- копій платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) по банківським рахункам НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_17 та інших банківським рахунків які відкриті на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 за період з 01.01.2023 по теперішній час (08.08.2024);
- копій банківських виписок про видачу готівки та чеків по банківським рахункам НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_17 та інших банківським рахунків ТОВ?« ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) з 01.01.2023 по теперішній час (08.08.2024);
- копій банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 );
- копій документації, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб ТОВ?« ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ;
- копій листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунків службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками;
- копій договорів з додатками на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт»;
- протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта;
- копій відомостей щодо реєстрації клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;
- копій заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») за період з 01.01.2023 по теперішній час (05.08.2024) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 );
- копій угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, пов'язаних з проведенням банківських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 );
- грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з зазначених рахунків рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) за період з 01.01.2023 по теперішній час (08.08.2024);
- копій документів кредитної та депозитної справи ТОВ?« ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документах, які мають значення речових доказів.
Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.
Попередити уповноважених осіб АТ?« ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_24 , АДРЕСА_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1