печерський районний суд міста києва
Справа № 757/32343/24-к
пр. № 1-кс-28436/24
08 серпня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в Печерську окружну прокуратуру міста Києва для організації виконання з Київської міської прокуратури надійшов запит від компетентного органу Французької Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № С22/4.
У ході виконання запиту встановлено, що з кінця 2021 року на значній частині території Франції спостерігається серійне явище крадіжок у веломагазинах. Перші проведені розслідування припустили, що виконавцями цих крадіжок були громадяни Молдови, які проживали у Франції та, ймовірно, у Паризькому регіоні.
Крім того, в Україні виявлено мережу маскування. Насправді жертви офіційно впізнали кілька гоночних мотоциклів, викрадених із різних магазинів, хоча їх пропонували на продаж на двох веб-сайтах. Виявилося, що продавець зв'язувався з молдавськими телефонними лініями, очевидно пов'язаними з ланцюгом постачання з Франції.
Перші розслідування дозволили виявити мережу приховування в Україні через вебсайт, на якому виставлено на продаж велику кількість перегонових мотоциклів, вони також дозволили підкреслити, що існувало дві групи грабіжників, усі Молдавського походження.
Щодо цього вебсайту, проведені розслідування та перші результати виконання перших запитів про допомогу, адресованих українській владі, показали, що український номер телефону НОМЕР_1 належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2
На виконання міжнародного доручення українська влада надіслала у відповідь детальний рахунок за лінію GSM Х9, НОМЕР_1 , яким користувався ОСОБА_5 з 03/01/2021 до 11/01/2024 року.
Аналіз цієї GSM лінії показав, що відповідна особа відвідувала кілька сайтів, пов'язаних з продажем велосипедів, таких як: VeloGO - VeloOnline - velopuls - VeloRitm - VeloTheBest.
Використання цієї лінії дозволило порівняти його стосунки з усією телефонією різних фігурантів, підозрюваних у причетності до злочинної мережі.
У виконанні Міжнародного доручення від 18.10.2023 компетентні органи України вказали, що ОСОБА_6 має декілька банківських рахунків у двох різних банках, один з яких № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
З матеріалів клопотання вбачається, що в Печерську окружну прокуратуру міста Києва для організації виконання з Київської міської прокуратури надійшов запит від компетентного органу Французької Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № С22/4.
В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Статтею 562 КПК України передбачено, що якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.
У разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов'язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати прокурору Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , прокурору Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів з наступними відомостями, а саме:
- про банківські рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім'я ОСОБА_8 (HUZOV Viktor Serhiiovych), ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код № НОМЕР_3 , за період з 01.01.2022 по 07.01.2024 та виписки по банківським рахункам за період з 01.01.2022 по 07.01.2024.
-про власника банківського рахунка НОМЕР_2 та виписки по банківському рахунку за період з 01.01.2022 по 07.01.2024.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя ОСОБА_1