печерський районний суд міста києва
Справа № 757/32614/24-к
пр. № 1-кс-28688/24
25 липня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,- В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у Товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). В судове засідання слідчий не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання у відсутність та просив задовольнити в повному обсязі. Представник особи у володінні якої знаходяться речі та документи в судове засідання не з'явились, належним чином повідомлені, причини неявки суду не відомі. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація). Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що Слідчим відділом Печерського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення ч. 4 ст. 191 КК України, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023100060002109 від 11 жовтня 2023 року. Досудовим розслідуванням досліджуються обставини імовірної розтрати бюджетних грошових коштів службовими особами Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в межах проведення тендерних закупівель. Так, встановлено, що відповідно до опублікованого на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель ІНФОРМАЦІЯ_5 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проведено закупівлю послуг з супроводу та технічної підтримки комплексної системи відеоспостереження м. Києва. Під час проведення вказаної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 проведено моніторинг вказаної закупівлі. В ході надання пояснень, щодо ціноутворення КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надало копії комерційних пропозицій від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з ціновою пропозицією 13 327 894,80 грн. (з ПДВ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з ціновою пропозицією 12 400 000,00 грн. (з ПДВ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з ціновою пропозицією 13 215 778,60 грн. (з ПДВ). За результатами проведеної закупівлі, 07.11.2022 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі заступника генерального директора з будівництва та утримання об'єктів ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в особі директора ОСОБА_5 укладено договір №7112022 про надання послуг на загальну суму 12 400 000,00 грн. (з ПДВ), які включали в себе: - Комплексне технічне обслуговування засобів відеофіксації в комплекті з комунікаційними боксами, каналоутворюючим обладнанням, джерелами живлення, з'єднувальними проводами, кронштейнами тощо, 4328 компл., вартістю 371,52 грн. (з ПДВ) за одиницю, кількістю 4 послуги за 2 місяці; - Комплексне технічне обслуговування кнопок звернення до оператора міської служби за допомогою в разі виникнення загроз або проблем різного походження, 60 шт. вартістю 4 127,90 грн. (з ПДВ) за одиницю, кількістю 2 послуги за 2 місяці; - Комплексне технічне обслуговування мережевого та каналоутворюючого обладнання активних майданчиків в комплекті з приладами електроживлення, 155 компл. вартістю 3 533,46 грн. (з ПДВ) за одиницю, кількістю 2 послуги за 2 місяці; - Комплексне технічне обслуговування лінійно-кабельних споруд, 747 км. вартістю 1 515,49 грн. (з ПДВ) за одиницю, кількістю 2 послуги за 2 місяці; - Забезпечення безперервної роботи каналів передавання даних, 2 місяці, вартістю 1 056 691,55 грн. (з ПДВ) за одиницю, кількістю 2 послуги за 2 місяці. Також установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в період 2022 року, закуповує вищевказані послуги у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за значно нижчими цінами, а саме: - Комплексне технічне обслуговування засобів відеофіксації в комплекті з комунікаційними боксами, каналоутворюючим обладнанням, джерелами живлення, з'єднувальними проводами, кронштейнами тощо, вартістю 141,76 грн. (з ПДВ) за одиницю; - Комплексне технічне обслуговування кнопок звернення до оператора міської служби за допомогою в разі виникнення загроз або проблем різного походження, вартістю 1 997,03 грн. (з ПДВ) за одиницю; - Комплексне технічне обслуговування лінійно-кабельних споруд, вартістю 834,59 грн. (з ПДВ) за км; - Забезпечення безперервної роботи каналів передавання даних, вартістю 27 916,50 грн. (з ПДВ) за місяць. З урахуванням викладеного, завищення вартості наданих послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » 7 308 124,22 грн. (з ПДВ). Відповідно до опублікованого на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель ІНФОРМАЦІЯ_10 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проведено закупівлю послуг з супроводу та технічної підтримки комплексної системи відеоспостереження м. Києва. Під час проведення вказаної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 проведено моніторинг вказаної закупівлі. В ході надання пояснень, щодо ціноутворення КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надало копії комерційних пропозицій від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з ціновою пропозицією 26 599 998,69 грн. (з ПДВ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з ціновою пропозицією 28 837 840,83 грн. (з ПДВ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ціновою пропозицією 28 999 220,00 грн. (з ПДВ), однак в подальшому участь в закупівлі приймало тільки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». За результатами проведеної закупівлі, 31.03.2023 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі заступника генерального директора з будівництва та утримання об'єктів ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в особі директора ОСОБА_5 укладено договір №31032023 про надання послуг на загальну суму 27 999 997,47 грн. (з ПДВ) за 9 місяців, які включали в себе: - Комплексне технічне обслуговування засобів відеофіксації в комплекті з комунікаційними боксами, каналоутворюючим обладнанням, джерелами живлення, з'єднувальними проводами, кронштейнами тощо, 4921 компл., вартістю 430,32 грн. (з ПДВ) за одиницю; - Комплексне технічне обслуговування кнопок звернення до оператора міської служби за допомогою в разі виникнення загроз або проблем різного походження, 60 шт. вартістю 3 354,68 грн. (з ПДВ) за одиницю; - Комплексне технічне обслуговування мережевого та каналоутворюючого обладнання активних майданчиків в комплекті з приладами електроживлення, 161 компл. вартістю 1 848,28 грн. (з ПДВ) за одиницю; - Комплексне технічне обслуговування лінійно-кабельних споруд, 747 км. вартістю 1 088,16 грн. (з ПДВ) за км; - Інцидентне вирішення проблем всіх рівнів (критичні), 40 послуг, 1500, 00 грн. (з ПДВ) за одиницю; - Інцидентне вирішення проблем всіх рівнів (некритичні), 80 послуг, 1000, 00 грн. (з ПДВ) за одиницю. 09.01.2024 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 укладено додаткову угоду №7 до Договору про надання послуг №31032023 від 31.03.2023 року, щодо збільшення суми договору на 3 099 446, 03 грн. (з ПДВ). Також установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в період 2023 року закуповує послуги у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за значно нижчими цінами, а саме: - Комплексне технічне обслуговування кнопок звернення до оператора міської служби за допомогою в разі виникнення загроз або проблем різного походження, вартістю 1 817,12 грн. (з ПДВ) за одиницю; - Комплексне технічне обслуговування лінійно-кабельних споруд, вартістю 570,65 грн. (з ПДВ) за км; - Інцидентне вирішення проблем всіх рівнів (критичні), 975,00 грн. (з ПДВ) за одиницю; - Інцидентне вирішення проблем всіх рівнів (некритичні), 650, 00 грн. (з ПДВ) за одиницю. Окрім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в період 2023 року закуповує послуги у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за значно нижчими цінами, а саме: - Комплексне технічне обслуговування засобів відеофіксації в комплекті з комунікаційними боксами, каналоутворюючим обладнанням, джерелами живлення, з'єднувальними проводами, кронштейнами тощо, вартістю 233,00 грн. (з ПДВ) за одиницю; - Комплексне технічне обслуговування кнопок звернення до оператора міської служби за допомогою в разі виникнення загроз або проблем різного походження, вартістю 1817,10 грн. (з ПДВ) за одиницю; - Комплексне технічне обслуговування лінійно-кабельних споруд, вартістю 572,80 грн. (з ПДВ) за км; - Інцидентне вирішення проблем всіх рівнів (критичні), 970,00 грн. (з ПДВ) за одиницю; - Інцидентне вирішення проблем всіх рівнів (некритичні), 640 00 грн. (з ПДВ) за одиницю. З урахуванням викладеного, завищення вартості наданих послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » 13 489 707,68 грн. (з ПДВ). 15.01.2024 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 укладено договір №15022024/1 про надання послуг супроводу та технічної підтримки комплексної системи відеоспостереження м. Києва на загальну суму 29 036 037, 79 грн. (з ПДВ), термін дії договору до 31.12.2024. З урахуванням вище викладеного сума завданих збитків, у результаті попередньої змови ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що призвели до суттєвого завищення наданих послуг КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період 2022-2024 років, перевищує 21 млн. грн. (з ПДВ). Проаналізувавши на даному етапі ряд проведених слідчих дій та доказову базу в цілому, у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до копій документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). Значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні: Копії документів, котрі знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: - договори укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) предметами яких є комплексне технічне обслуговування засобів відеофіксації в комплекті з комунікаційними боксами, каналоутворюючим обладнанням, джерелами живлення, з'єднувальними проводами, кронштейнами тощо, комплексне технічне обслуговування кнопок звернення до оператора міської служби за допомогою в разі виникнення загроз або проблем різного походження, комплексне технічне обслуговування мережевого та каналоутворюючого обладнання активних майданчиків в комплекті з приладами електроживлення, комплексне технічне обслуговування лінійно-кабельних споруд, інцидентне вирішення проблем всіх рівнів (критичні), , інцидентне вирішення проблем всіх рівнів (некритичні), договірна ціна, календарний графік виконання робіт, локальний кошторис, відомості ресурсів до локального кошторису, підсумкові відомостей ресурсів до локального кошторису, акти вартості устаткування, акти здачі-приймання виконаних робіт (наданих послуг), специфікації, податкові накладні, видаткові накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортні накладні, заявки-доручення, сертифікати якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, документи щодо повної товарної характеристики придбаних товарно-матеріальних цінностей, документи щодо наявності (оренди) підйомних механізмів, драбин, транспортних засобів, що задіяні для забезпечення виконання умов договору, штатний розпис за період з 01.01.2022 року по теперішній час, документи щодо дозволу виконання робіт підвищеної небезпеки, трудові книжки, табелі обліку робочого часу, розрахункові та платіжні відомості (щодо нарахування заробітної плати працівникам), податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, та сум отриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, форма №1-ПВ (щомісячна) «Звіт з праці», форма №1-ПВ (щоквартальна) «Звіт з праці», форма №3-борг (щомісячна) «Звіт про заборгованість з оплати праці», комерційні пропозиції, що надавалися КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 01.01.2022. - наказу про призначення ОСОБА_6 на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та особової справи щодо директора ОСОБА_6 ; - оборотно-сальдові відомості по розрахунках за період з 01.01.2022 по теперішній час, - мають значення для встановлення обставин скоєного кримінального правопорушення які прямо можуть вказувати на умисні дії осіб, та можуть бути визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, а також будуть надані для проведення експертного дослідження. Іншими способами встановити вище вказані відомості та довести чи спростувати обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів та речей неможливо у зв'язку з тим, що інформація, яка має доказове значення, міститься виключно у цих документах та речах, які становлять собою банківську таємницю. Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні, оскільки орган досудового розслідування має намір отримати тимчасовий доступ до речей та документів і вилучити їх з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у Товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити. Надати старшому слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні та зберігаються в Товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з метою здійснення вилучення (виїмки) інформації, а також завірених копій документів в електронному та паперовому вигляді за період з 01.01.2022 по теперішній час, а саме: - договори укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) предметами яких є комплексне технічне обслуговування засобів відеофіксації в комплекті з комунікаційними боксами, каналоутворюючим обладнанням, джерелами живлення, з'єднувальними проводами, кронштейнами тощо, комплексне технічне обслуговування кнопок звернення до оператора міської служби за допомогою в разі виникнення загроз або проблем різного походження, комплексне технічне обслуговування мережевого та каналоутворюючого обладнання активних майданчиків в комплекті з приладами електроживлення, комплексне технічне обслуговування лінійно-кабельних споруд, інцидентне вирішення проблем всіх рівнів (критичні), , інцидентне вирішення проблем всіх рівнів (некритичні), договірна ціна, календарний графік виконання робіт, локальний кошторис, відомості ресурсів до локального кошторису, підсумкові відомостей ресурсів до локального кошторису, акти вартості устаткування, акти здачі-приймання виконаних робіт (наданих послуг), специфікації, податкові накладні, видаткові накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортні накладні, заявки-доручення, сертифікати якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, документи щодо повної товарної характеристики придбаних товарно-матеріальних цінностей, документи щодо наявності (оренди) підйомних механізмів, драбин, транспортних засобів, що задіяні для забезпечення виконання умов договору, штатний розпис за період з 01.01.2022 року по теперішній час, документи щодо дозволу виконання робіт підвищеної небезпеки, трудові книжки, табелі обліку робочого часу, розрахункові та платіжні відомості (щодо нарахування заробітної плати працівникам), податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, та сум отриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, форма №1-ПВ (щомісячна) «Звіт з праці», форма №1-ПВ (щоквартальна) «Звіт з праці», форма №3-борг (щомісячна) «Звіт про заборгованість з оплати праці», комерційні пропозиції, що надавалися КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 01.01.2022. - наказу про призначення ОСОБА_6 на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та особової справи щодо директора ОСОБА_6 ; - оборотно-сальдові відомості по розрахунках за період з 01.01.2022 по теперішній час. Службовим особам Товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити їх копії. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає. Слідчий суддя ОСОБА_1 Підготовлено в 2 примірниках Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/32614/24-к Прим.2 - Слідчий - ОСОБА_3 Копія: Товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Виконавець: ОСОБА_1 25.07.2024 р.