печерський районний суд міста києва
Справа № 757/23496/24-к
23 травня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ). В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав. На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи. Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12022162480001604, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.12.2022, за фактами вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) у серпні 2022 року придбало 1 900 тон насіння ріпака у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке зберігало в орендованих у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » складських приміщеннях за адресою: АДРЕСА_3 . При цьому директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 з керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ) досягнув усної домовленості про те, що вони будуть зберігати належний товариству ріпак та в подальшому, при можливості, допоможуть його реалізувати. Так, приблизно на початку жовтні 2022 року до співробітника заводу, де зберігався ріпак ОСОБА_5 звернувся ОСОБА_6 із пропозицією купити ріпак. У якості контрагента для подальшої можливої угоди ОСОБА_7 та ОСОБА_6 надали підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 ), власником та колишнім директором якого є ОСОБА_7 10.10.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » уклало з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » договір про надання послуг з приймання, завантаження та відвантаження сільськогосподарської продукції на території складських приміщень, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Миколаїв. Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » мало укласти з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » договір купівлі-продажу 1900 тон ріпака. У подальшому, у період з 10 по 27 жовтня 2022 року зі складських приміщень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на було вивезено 1900 тон ріпака. Отримано відомості про те, що вказаний ріпак було реалізовано наступними шляхами: - 644 тони ріпаку вивезено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і перевезено до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на підставі ТТН, відправником у яких значиться ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; - 910 тон ріпаку вивезено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та перевезено до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на підставі ТТН відправником у яких значиться ПП « ОСОБА_8 »; - 200 тонн ріпаку вивезено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та перевезено до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », які реалізували вказаний ріпак за кордон. Таким чином, невстановлені слідством особи, отримавши доступ до сільгосппродукції, у період з 10 по 27 жовтня 2022 року вивезли ріпак за підробленими документами зі складських приміщень, розташованих у селищі Березанка Миколаївської області та у подальшому, продовжуючи свою злочинну діяльність, з метою приховування зазначеного злочину, використовуючи ланцюг посередників, продали ріпак у кількості 1900 тон, а отримані від продажу кошти привласнили. Також під час виконання доручення встановлено, що в період часу з 01 жовтня до 30 листопада 2022 року ріпак, який належав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), був експортований через ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », завантаженням судна займався портовий оператор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а експортерами виступали ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , фактична адреса: АДРЕСА_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ). В ході досудового розслідування зібрано достатньо доказів які вказують на те, що в період з 10 по 15 жовтня 2022 року невстановлені особи, використовуючи підроблені ТТН, в яких було вказано недостовірні дані про те, що експортером та власником ріпаку є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), вивезли зі складу 1129 тон ріпаку, який у подальшому завантажили на судна та вивезли за територію України. З метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, встановлення їх місцезнаходження до та на момент вчинення кримінального правопорушення, встановлення їх злочинних зав'язків, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема до документів щодо транспортування агропродукції. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити. Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 12022162480001604 ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_3 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення таких документів (в паперовому та електронному вигляді), а саме: усіх документів, які мають відношення щодо проведення експортно-імпортних операцій (ввезення/вивезення продукції за межі території України) наступними підприємствами: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), за період з 10.10.2022 по 31.12.2022, а саме: - операцій з транспортування, зберігання вантажу, у яких вони виступають «експедитором», «відправником», «отримувачем», «перевізником» з позначенням: дата виїзду та в'їзду, № видаткового ордеру (навантажувального ордеру чи іншого документа, який містить ідентичну інформацію) у разі наявності; назви вантажовідправника та код ЄДРПОУ; назви декларанта; номеру контейнера; державний номерний знак транспортного засобу та державний номерний знак причепу; П.І.Б. водія транспортного засобу, а також документів, на підставі яких вони були видані та проведені; - інформації щодо надання перепусток співробітникам (представникам) даних підприємств; - інформації та документів щодо транспортування вказаними підприємствами агропродукції, у тому числі вантажно-митних декларацій, контрактів, договорів з усіма додатками, додатковими договорами та специфікаціями, інвойсів, сертифікатів якості, векселів, накладних, товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі, рахунків, податкових накладних, листів, актів перевірок тощо; - декларацій та сертифікатів про походження товару, сертифікатів якості; - декларацій митної вартості, які подавались відповідно до ч. 5 ст. 52 Митного кодексу України; - документів щодо заявленої митної вартості товарів (декларації, заяви тощо); - документів, які надавались для підтвердження митної вартості товарів (договори, угоди, контракти) із третіми особами, пов'язані з договором (угодою, контрактом) про поставку товарів, митна вартість яких визначається; рахунки про здійснення платежів третім особам на користь продавця, якщо такі платежі здійснюються за умовами, визначеними договором (угодою, контрактом); рахунки про сплату комісійних, посередницьких послуг, пов'язаних із виконанням умов договору (угоди, контракту); виписки з бухгалтерської документації; специфікації, прейскуранти (прайс-листи) виробника товару; висновки про якісні та вартісні характеристики товарів, підготовлені спеціалізованими експертними організаціями, та/або інформація біржових організацій про вартість товару або сировини); - рішень митного органу про коригування заявленої митної вартості товарів; - документів щодо сплати митних платежів (роздруківки руху коштів, платіжні доручення, меморіальні ордери тощо); - інших документів, що мають відношення до здійснення вказаних експортно-імпортних операцій, з можливістю ознайомитися та вилучити належним чином завірені копії. Службовим уповноваженим особам Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити копію. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Слідчий суддя ОСОБА_1 Підготовлено в 2 примірниках Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/23496/24-к Прим.2 - Слідчому - ОСОБА_3 Копія: Державному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Виконавець: ОСОБА_1 23.05.2024 р.