Справа № 761/24227/24
Провадження № 1-кс/761/15558/2024
05 липня 2024 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ),
Слідчий 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Генерального прокурора ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 42023102060000095 від 13.04.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 209 КК України, в якому просив: надати тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні компетентних органів Угорщини, зокрема у банку ІНФОРМАЦІЯ_1 (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме наступну інформацію та документи стосовно клієнта « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична особа, що зареєстрована за законодавством Угорщини, реєстраційний номер НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ).
Своє клопотання обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням Служби безпеки України, за процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023102060000095 від 13.04.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 209 КК України.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні розпочато за матеріалами ІНФОРМАЦІЯ_3 за фактом невиконання умов договору № 228-22 від 10.06.2022 щодо постачання 67 автомобілів Mitsubishi L200 вартістю 54 920 000 гривень.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що командиром військової частини № НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_4 з однієї сторони, та невстановленими досудовим розслідуванням особами, які діяли від імені нібито директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 з іншої сторони, розроблено та підписано за межами військової частини договір № 228-22 від 10.06.2022 щодо постачання для потреб ІНФОРМАЦІЯ_6 67 одиниць автомобілів MITSUBISHI L200 на загальну суму 54 920 000 гривень, з терміном постачання до 30.11.2022.
Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи № 328/1 від 21.06.2023, проведеної ІНФОРМАЦІЯ_7 , підписи від імені ОСОБА_5 у договорі № 228-22 від 10.06.2022, специфікації до договору від 10.06.2022 та технічних вимогах на закупівлю автомобілів Mitsubishi L 200 договору виконані не ним, а іншою особою.
Також, під час проведення переговорів між ІНФОРМАЦІЯ_8 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перед підписанням вищезазначеного договору, невстановленими особами, які діяли від імені тодішнього директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », листом підтверджено наявність у товариства 65 одиниць автомобілів MITSUBISHI L200.
В той же час, на момент проведення переговорів та підписання договору, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відповідно до відомостей Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, не здійснювала види економічної діяльності як 45.11. Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами, 45.19. Торгівля іншими автотранспортними засобами та 46.69. Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням.
Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_9 станом на 30.05.2023 в Єдиному державному реєстрі транспортних засобів та Єдиному державному реєстрі МВС транспортні засоби упродовж 2022-2023 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не зареєстровані.
Крім того, упродовж 2022-2023 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на обліку як суб?єкт, діяльність якого пов?язана з торгівлею транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери не перебуває.
На виконання умов договору, за вказівкою командира військової частини № НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 15.06.2022 перераховано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » авансовий? платіж (30%) у сумі 16 476 000 гривень на рахунок НОМЕР_3 , відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_10 .
Надалі, для реалізації злочинних дій щодо привласнення коштів ІНФОРМАЦІЯ_6 в особливо великих розмірах та їх подальшої легалізації, 21.06.2022 на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » призначено ОСОБА_6 .
Під час виконання з 21.06.2022 року службових обов'язків директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 стало відомо про наявність договору № 228-22 від 10.06.2022, нібито укладеного між товариством та ІНФОРМАЦІЯ_8 , наявності авансового платежу в розмірі 16 476 000 гривень, який надійшов на рахунок НОМЕР_3 , відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_10 , а надалі був переведений на рахунок НОМЕР_4 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».
Після чого, 28.06.2022 ОСОБА_6 , будучи єдиним працівником та будучи єдиною особою, яка від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » мала право підпису, відкрив банківські рахунки для товариства в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та того ж дня здійснив переказ грошових коштів, отриманих від ІНФОРМАЦІЯ_8 в сумі 16 476 000 гривень, з рахунку НОМЕР_4 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », на рахунок НОМЕР_5 , заздалегідь відкритий в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » з призначенням платежу «Поповнення поточного рахунку власними коштами без ПДВ».
Зокрема, 09.06.2022 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в особі Директора ОСОБА_7 та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (реєстраційний номер НОМЕР_1 ) в особі Директора ОСОБА_8 укладено Договір поставки № 09-06/22 щодо поставки 67 автомобілів Mitsubishi L200 на загальну суму 1 704 600 Євро з авансом в 30% у розмірі 511 380 Євро.
У вказаному Договорі поставки № 09-06/22 від 09.06.2022 зазначені наступні реквізити Постачальника:
АДРЕСА_3 №.: 13-09-197294
Account ІНФОРМАЦІЯ_15
in ІНФОРМАЦІЯ_16.
IBAN НОМЕР_7 0000
HU НОМЕР_8
Swift OTPVHUHB
Bankname - АДРЕСА_5
Допитаний в якості свідка засновник та директор зазначеної угорської компанії ОСОБА_9 повідомив, що виступив формальним засновником та директором вказаної компанії в інтересах громадянина України ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_9 ), жодних договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не підписував, йому ні чого не відомо про діяльність « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
У подальшому, 12.07.2022 та 25.08.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » придбано валюту (Євро) на загальну суму 10 748 150 грн., яку перераховано на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) № НОМЕР_10 , відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_4 ).
При цьому, у квітні 2023 року з рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_10 у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АДРЕСА_4) перераховано:
-107 800 Євро на рахунок ФОП ОСОБА_10 , НОМЕР_11 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з призначенням «Згідно договору постачання № 30-5 від 30.05.2022»;
-107 800 Євро на рахунок ФОП ОСОБА_10 , НОМЕР_12 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » з призначенням «Згідно договору постачання № 30-5 від 30.05.2022».
Решту отриманих від ІНФОРМАЦІЯ_4 бюджетних коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » спрямувало до інших суб'єктів господарювання.
Так, 21.12.2022 військовою частиною № НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_6, в односторонньому порядку, через непостачання товару та не виконання умов Договору № 228-22 від 10.06.2022 його було розірвано, але на даний час грошові кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не були повернені.
Наразі у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні: документів та інформації стосовно укладення та виконання або невиконання Договору на поставку № 09-06/22 від 09.06.2022 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в особі Директора ОСОБА_7 та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (реєстраційний номер НОМЕР_1 ) в особі Директора ОСОБА_8 ; реєстраційних, установчих та кадрових документів компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », наказів про призначення та звільнення директора за період з 15.01.2019 по 14.06.2024, інформації про кількість працівників, які працювали в компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 15.01.2019 по 14.06.2024, інформації про засновників та власників компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за весь період її існування.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити.
Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів до яких надається доступ, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження за № 42023102060000095, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно ч. 2 ст. 562 КПК України процесуальні дії, які потребують спеціального дозволу - у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов'язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.
В ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до п.6) ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 42023102060000095, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно п.2) ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 42023102060000095, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 159 - 164, 562 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчому 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за № 42023102060000095 від 13.04.2023 та на підставі відповідного запиту про міжнародну правову допомогу компетентним органам Угорщини, тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні компетентних органів Угорщини, зокрема у банку ІНФОРМАЦІЯ_1 (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме: інформацію та документи стосовно клієнта « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична особа, що зареєстрована за законодавством Угорщини, реєстраційний номер НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ):
-інформації щодо відкритих банківських рахунків, у тому числі, але не виключно, IBAN: НОМЕР_10 (номери рахунків, дати їх відкриття (закриття), валюта рахунків, металеві рахунки, рахунки в цінних паперах, рахунки щодо наявності орендованих комірок/сейфів тощо, (залишок еквівалент) коштів на рахунках станом на дату отримання);
-інформації щодо руху коштів по рахункам, в паперовому або електронному вигляді, які відкриті зазначеним клієнтом в період часу з 15.01.2019 по 14.06.2024;
-інформації щодо виписок по рахунках у цінних паперах;
-видаткових касових документів (грошових чеків, заявок на видачу готівки та видаткових касових ордерів), згідно яких видавалися грошові кошти по рахункам, платіжні документи;
-справ з юридичного оформлення рахунку, карток із зразками підписів та відтисків печаток, наказів (протоколів зборів засновників), установчих документів клієнта та інших документів, які містяться в справі з юридичного оформлення відкриття та використання рахунків «ІНФОРМАЦІЯ_2» (реєстраційний номер НОМЕР_1 ), договорів щодо надання послуг системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги, інформації про транзакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з'єднання клієнта з банком, номеру телефону з якого з'єднувались службові особи в паперовому та електронному вигляді за указаний період, відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк» та інших документів, які містяться в справах з юридичного оформлення відкриття та використання рахунків;
-роздруківок, листів, повідомлень та документів банку про вжитті заходи щодо ІНФОРМАЦІЯ_2» (реєстраційний номер НОМЕР_1 ) як суб'єкта первинного фінансового моніторингу.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1