Справа № 761/20798/24
Провадження № 1-кс/761/13592/2024
13 червня 2024 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №2 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,
Дізнавач сектору дізнання ВП №2 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №12024105100000945 від 15.05.2024, розпочатого за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, в якому просить: надати тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що сектором дізнання ВП №2 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024105100000945 від 15.05.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.05.2024 приблизно о 23 год. 15 хв. перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,. в месенджері "Телеграм" надійшло повідомлення від нібито його знайомого про позику грошових коштів, після чого, останній здійснив переказ грошових коштів у розмірі 31200 гривень зі своєї банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_2 на карту НОМЕР_3 . В подальшому, ОСОБА_5 , стало відомо, що акаунт його друга було зламано, та останній не просив позики йому грошових коштів. Таким чином, невстановлена особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5
16.05.2024 було допитано потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який пояснив, що 09.05.2024 перебував за адресою: АДРЕСА_2 та використовуючи месенджер «Телеграм» отримав смс-повідомлення від знайомого ОСОБА_6 , котрий під час переписки попросив позичити грошові кошти у розмірі 17 200 грн. на банківську картку з номером НОМЕР_3 . На що останній погодився та здійснив переказ грошових коштів у розмірі 17 200 грн. з власної банківської картки з номером НОМЕР_2 . Приблизно через двадцять хвилин ОСОБА_5 отримав в месенджері «Телеграм» смс-повідомлення від знайомого ОСОБА_6 , котрий під час переписки знову попросив позичити грошові кошти у розмірі 14 000 грн. на банківську картку з номером НОМЕР_3 . На що останній погодився та здійснив переказ грошових коштів у розмірі 14 000 грн. з власної банківської картки з номером НОМЕР_2 . Після чого до потерпілого зателефонував знайомий ОСОБА_7 та останній повідомив, що грошові кошти він не позичав та його сторінкою в месенджері «Телеграм» заволоділи невідомі особи.
На даний час з метою всебічного повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, здобуття доказів кримінально-протиправних дій невстановленої особи, щодо шахрайських дій на території Шевченківського та інших районів м. Києва, виникла необхідність в отриманні інформації по банківській картці з номером НОМЕР_3 , який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме номер рахунку,відомості про власника банківського рахунку, в тому числі дати створення банківського рахунку; роздруківки транзакцій, тобто грошових надходжень, переказів по банківському рахунку,за період з 01.05.2024 по 20.05.2024, роздруківки руху коштів по вказаному банківському рахунку.
Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, подала заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити.
Звертаючись з клопотанням, дізнавач довів наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв'язку з чим відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження №12024105100000945, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
В ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Відповідно до п. 6) ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження №12024105100000945, слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за №12024105100000945, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Шевченківського УП ГУНП в м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Шевченківського УП ГУНП в м. Києві капітану поліції ОСОБА_8 , начальнику сектору дізнання ВП№2 Шевченківського УП ГУНП в м. Києві капітану поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію по банківській картці з номером НОМЕР_3 номер рахунку, відомості про власника банківського рахунку, в тому числі дати створення банківського рахунку; роздруківки транзакцій, тобто грошових надходжень, переказів по банківському рахунку за період 01.05.2024 по 20.05.2024, роздруківки руху коштів за вказаним банківським рахунком, із зазначенням місця та дати зняття готівки.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз'яснити особі у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні ухвали слідчий в порядку ч. ч. 2, 3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити особі, у володінні якої знаходяться документи, її оригінал і вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1