Справа №760/17398/24
1-кс/760/7529/24
06 серпня 2024 року м. Київ
Слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Солом'янського районного суду міста Києва клопотання слідчого Солом'янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом'янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження № 12023100090003676 від 13.12.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, -
У провадженні слідчого відділу Солом'янського УП ГУ НП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020100090003676 від 13.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що Невстановлені особи, які представилися працівниками компаній « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під приводом заробітків на умовах грошових вкладень в інвестиції, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 648 000 гривень.
16.01.2024 отримано ухвалу Солом'янського районного суду м. Києва про тимчасовий доступ до банківської таємниці по рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 та отримано тимчасовий доступ до вищевказаних рахунків.
Згідно аналізу інформації, отриманої в ході тимчасового доступу від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлено, що ФОП ОСОБА_6 отримав від потерпілої ОСОБА_23 339 529,00 гривень. В подальшому, ОСОБА_6 отримані кошти різними сумами перерахував наступним особам:
-ФОП ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 .
-ФОП ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 ;
-ФОП ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 ;
-ФОП ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_6 ;
-ФОП ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_7 ;
-ФОП ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_8 .
Згідно з аналізу інформації, отриманої в ході тимчасового доступу від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » встановлено наступне:
-ФОП ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , на свої банківські рахунки НОМЕР_9 та НОМЕР_10 у період з 01.09.2023 по 06.12.2023 отримав грошові кошти на загальну суму понад 5,8 млн. грн. Після чого, вказані кошти різними сумами переведені на банківські картки НОМЕР_11 та НОМЕР_12 (назва операції - Переказ мiж власними рахунками для поповнення картки);
ФОП ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 на свої банківські рахунки НОМЕР_13 та НОМЕР_14 у період з 01.09.2023 по 31.10.2023 отримав грошові кошти на загальну суму понад 5,1 млн. грн.
ФОП ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , на свій банківський рахунок НОМЕР_15 у період з 01.09.2023 по 24.12.2023 отримав грошові кошти на загальну суму понад 84 тис. грн.
ФОП ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 на свої банківські рахунки НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 у період з 06.09.2023 по 26.10.2023 отримав грошові кошти на загальну суму понад 1,5 млн. грн.
ФОП ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , на свої банківські рахунки НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 у період з 22.09.2023 по 22.12.2023 отримала грошові кошти на загальну суму понад 3 млн. грн.
ФОП ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , на свої банківські рахунки НОМЕР_22 та НОМЕР_23 у період з 21.09.2023 по 24.09.2023 отримав грошові кошти на загальну суму понад 200 тис. грн.
Також, досудовим розслідуванням встановлено, що до вказаної вище протиправної діяльності причетні наступні особи:
- ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_24 ;
- ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_25 ;
- ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_26
- ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_27 ;
- ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_28 ;
- ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_29 ;
- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_30 ;
- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_31 ,
- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_32 .
Отримання тимчасового доступу до вищезазначених документів, дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.
Документи та відомості, що в них містяться, які планується отримати під час тимчасового доступу, можливо використати як докази на досудовому розслідуванні та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідні для проведення відповідних досліджень, в зв'язку з чим вони підлягають вилученню.
Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні з метою перевірки інформації та з'ясування істини, а також у зв'язку із проведенням економічної та інших експертних досліджень, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_20 , яка розташована за адресою АДРЕСА_1 .
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком випадків зазначених у КПК України.
На підставі викладеного слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду із відповідним клопотання.
В судове засідання слідчий не з'явився, про дату та час засідання був повідомлений належним чином. До суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності у зв'язку із неможливістю прибуття у судове засідання через проведення невідкладних слідчих дій. У своїй заяві, з огляду на вимоги ч. 5 ст.163 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені ч.ч. 5,6 ст. 163 КПК, просив клопотання задовольнити, не вбачаючи на його відсутність, оскільки він повністю підтримує викладені у клопотанні доводи. Враховуючи, що слідчий, будучі повідомленим про дату та час розгляду клопотання, завчасно повідомив суд про свою неявку з поважних причин, зазначив, що підтримує клопотання та доводи, що викладені у клопотанні, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без участі сторони кримінального провадження, якою воно ініційовано.
Слідчий суддя вважає за необхідне здійснити розгляд клопотання в порядку ч. 2 ст. 162 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи у зв'язку із наявною загрозою знищення таких документів.
На підставі викладеного, слідчий суддя зауважує, що дослідження обставин, визначених у ч.5, 6 ст.163 КПК України буде здійснено судом, за відсутності учасників та виключно, шляхом дослідження змісту клопотання та доданих до клопотання матеріалів.
У зв'язку із неприбуттям учасників судового розгляду аудіо-, відеофіксація судового засідання не здійснювалась, відповідно до вимог ч. 4 ст.107 КПК України.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.
Так, судом встановлено, що відомості про кримінальне провадження внесені 13.12.2023, до Єдиного реєстру досудових розслідування № 12023100090003676 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України
Згідно ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, доступ до якої можливий на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачений частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, інформація, визначена у клопотанні, містить охоронювану законом таємницю, отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою відомостей, які містяться у визначених у клопотанні документах не можливо, отже потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні у зв'язку із чим слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити частково з огляду на наступне.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК України, слідчий суддя для досягнення мети отримання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, визначає період часу, що не виходить за межі періоду події, яка вказана у клопотанні сторони кримінального провадження по день звернення до суду із клопотанням з 01.08.2023 по 29.07.2024.
Слідчий суддя звертає увагу на те, що чинний КПК України не передбачає повноважень слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів покладати на особу, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, зобов'язання надати інформацію в певному вигляді або на певному носії інформації, зокрема у паперовому або електронному вигляді, у зв'язку із чим в задоволенні цієї частини вимог клопотання слід відмовити.
Керуючись ст.ст. 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчому слідчого відділу Солом'янського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_20 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:
-звітності про доходи ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_21 (РНОКПП НОМЕР_33 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_34 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_11 (РНОКПП НОМЕР_24 ), ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_12 (РНОКПП НОМЕР_25 ), ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_13 (РНОКПП НОМЕР_26 ), ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_14 (РНОКПП НОМЕР_27 ), ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_15 (РНОКПП НОМЕР_28 ), ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_16 (РНОКПП НОМЕР_29 ), ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_17 (РНОКПП НОМЕР_30 ), ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_18 (РНОКПП НОМЕР_31 ), ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ( РНОКПП НОМЕР_32 ) за період з 01.08.2023 по 29.07.2024, в тому числі як фізичних осіб підприємців;
-податкові декларації про майновий стан і доходи ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_21 (РНОКПП НОМЕР_33 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_34 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_11 (РНОКПП НОМЕР_24 ), ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_12 (РНОКПП НОМЕР_25 ), ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_13 (РНОКПП НОМЕР_26 ), ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_14 (РНОКПП НОМЕР_27 ), ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_15 (РНОКПП НОМЕР_28 ), ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_16 (РНОКПП НОМЕР_29 ), ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_17 (РНОКПП НОМЕР_30 ), ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_18 (РНОКПП НОМЕР_31 ), ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , (РНОКПП НОМЕР_32 ) за період з 01.08.2023 по 29.07.2024, в тому числі як фізичних осіб підприємців;
-документів про доходи від надання в оренду (суборенду) рухомого та нерухомого майна, житлового найму (піднайму) нерухомого майна, дохід від надання майна в лізинг ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_21 (РНОКПП НОМЕР_33 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_34 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_11 (РНОКПП НОМЕР_24 ), ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_12 (РНОКПП НОМЕР_25 ), ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_13 (РНОКПП НОМЕР_26 ), ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_14 (РНОКПП НОМЕР_27 ), ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_15 (РНОКПП НОМЕР_28 ), ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_16 (РНОКПП НОМЕР_29 ), ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_17 (РНОКПП НОМЕР_30 ), ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_18 (РНОКПП НОМЕР_31 ), ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , (РНОКПП НОМЕР_32 ) за період з 01.08.2023 по 29.07.2024, в тому числі як фізичних осіб підприємців;
-договорів купівлі-продажу майна, за якими ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_21 (РНОКПП НОМЕР_33 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_34 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_11 (РНОКПП НОМЕР_24 ), ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_12 (РНОКПП НОМЕР_25 ), ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_13 (РНОКПП НОМЕР_26 ), ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_14 (РНОКПП НОМЕР_27 ), ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_15 (РНОКПП НОМЕР_28 ), ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_16 (РНОКПП НОМЕР_29 ), ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_17 (РНОКПП НОМЕР_30 ), ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_18 (РНОКПП НОМЕР_31 ), ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , (РНОКПП НОМЕР_32 ) є одержувачами коштів, в тому числі як фізичних осіб підприємців;
-документів про отримання інвестиційного прибутку ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_21 (РНОКПП НОМЕР_33 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_34 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_11 (РНОКПП НОМЕР_24 ), ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_12 (РНОКПП НОМЕР_25 ), ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_13 (РНОКПП НОМЕР_26 ), ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_14 (РНОКПП НОМЕР_27 ), ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_15 (РНОКПП НОМЕР_28 ), ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_16 (РНОКПП НОМЕР_29 ), ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_17 (РНОКПП НОМЕР_30 ), ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_18 (РНОКПП НОМЕР_31 ), ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , (РНОКПП НОМЕР_32 ) за період з 01.08.2023 по 29.07.2024, в тому числі як фізичних осіб підприємців.
В задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 (один) місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1