Справа № 595/1326/24
Провадження № 1-кс/595/370/2024
08 серпня 2024 року м. Бучач
Слідчий суддя Бучацького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Слідчий СВ відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 звернувся до суду в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.08.2024 № 12024211130000207, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , та містять в собі інформацію, а саме: належним чином завірених копій виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контр агентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період часу з 08.07.2024 по дату постановлення ухвали; інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 08.07.2024 по дату постановлення ухвали; інформацію про прив'язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 08.07.2024 по дату постановлення ухвали; фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період часу з 08.07.2024 по дату постановлення ухвали; стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період часу з 08.07.2024 по дату постановлення ухвали; інформації із зазначенням ІР-адрес, а також інформації про геопозиціонування пристрою (LAC/CID) під час входу в онлайн-банкінг AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 08.07.2024 по дату постановлення ухвали; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 08.07.2024 по дату постановлення ухвали, із можливістю зробити копії з них.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий в судове засідання не з'явилася, однак подала до суду заяву, в якій просить клопотання розглянути без її участі.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як вбачається із клопотання, 01.08.2024 у чергову частину відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 (тел. НОМЕР_2 ), про те, що 09.07.2024 о 20:53 год. невстановлена особа, шахрайським способом, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, заволоділа її грошовими коштами у загальній сумі 7920 гривень, які знаходились на банківській карті АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_3 , картковий рахунок НОМЕР_4 , шляхом списання на банківську карту № НОМЕР_5 , чим спричинила потерпілій матеріальну шкоду на вказану суму.
Відомості про даний факт внесено 01.08.2024 в ЄРДР за №12024211130000207 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 остання повідомила, що 10.07.2024 вона вирішила піти у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для того, щоб запитати, чи не надійшла пенсія на її картковий рахунок, оскільки, смс-повідомлення їй так і не надійшли про зарахування коштів, а пенсія, з її слів, їй завжди приходить дев'ятого числа. Перебуваючи у приміщенні банку, ОСОБА_5 намагалася зняти кошти в касі проте, касир повідомив останню, що на її картковому рахунку НОМЕР_4 , карта для виплат № НОМЕР_3 , відсутні будь-які грошові кошти. Зі слів останньої, вона тоді подумала, що через постійні вимкнення електроенергії кошти просто ще не встигли нарахувати.
Згодом, перебуваючи за місцем свого проживання, останній почали надходити смс-інформування від ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме прийшло повідомлення про зарахування на її картковий рахунок пенсії у сумі 7970,36 грн, а також почали надходити смс-повідомлення про переказ із її карти на карту іншого банку грошових коштів, а саме чотирма транзакціями у сумах: 1990 грн. - 09.07.2024 о 20:53 год., 1990 грн. - 09.07.2024 о 20:54 год., 1990 грн. - 09.07.2024 о 20:56 год., 1950 грн. - 09.07.2024 о 20:57 год., тобто дані смс-повідомлення надійшли їй уже із запізненням, а саме 10.07.2024, коли уже всі грошові кошти були перераховані на карту іншого банку.
Наступного дня, тобто 11.07.2024, знову відвідавши відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в м. Бучач, потерпілій повідомили, що на її банківській карті для виплат відсутні грошові кошти, а також сказали, що кошти із банківської карти чотирма транзакціями були переведені на карту банку АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” № НОМЕР_1 .
На даний час протиправне діяння, вчинене невстановленою особою, кваліфіковане за ч. 4 ст. 190 КК України, а саме шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
Згідно із ст. 160 КПК України слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, та згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо слідчий у своєму клопотанні доведе наявність вимог, передбачених ч. 6, ч. 5 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчим планується отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та містять інформацію про рух грошових коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 .
Однак, слідчий при зверненні до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, на обґрунтування своїх доводів, викладених в клопотанні, не долучив жодного доказу, які дають підстави вважати, що грошові кошти з карткового рахунку потерпілої були перераховані саме на банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 .
Разом з тим, з долученої до клопотання довідки № 74, виданої 29.07.2024 ТВБВ № НОМЕР_6 філії Тернопільське управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вбачається, що на ім'я ОСОБА_5 відкрито картковий рахунок № НОМЕР_7 в грн. з номером карти НОМЕР_3 . Шахрайськими діями 09.07.2024 було здійснено чотири перекази на загальну суму 7920 грн. з даної карти на карту іншого банку № НОМЕР_5 через системний мобільний банкінг ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Відтак, з урахуванням того, що слідчим не підтверджено обставин, зазначених у клопотанні, не долучено доказів, які б дали підстави вважати, що грошові кошти з карткового рахунку потерпілої були перераховані на банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 , клопотання слідчого до задоволення не підлягає.
Керуючись ст. ст. 159 - 169 КПК України, слідчий суддя, -
У задоволенні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1