Справа № 588/22/24
Провадження № 1-кс/588/267/24
08 серпня 2024 року м. Тростянець
Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023200540000292 від 12.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
про надання тимчасового доступу до речей і документів,
Слідчий СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду з указаним клопотанням, яке погоджене із прокурором Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , мотивуючи вимоги тим, що у провадженні СВ ВП №1 (м. Тростянець) Охтирського ВП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023200540000292 від 12.12.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом зникнення грошових коштів шляхом шахрайських дій.
Досудовим розслідуванням за матеріалами вище вказаного кримінального провадження встановлено, що до ВП №1 (м.Тростянець) надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 11.12.2023 за невідомих обставин зникли грошові кошти сумою 14 000 гривень.
В ході проведення досудового розслідування з показів заявниці ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлено, що 11.12.2023 року близько 19 години, ОСОБА_5 в соціальній мережі «Фейсбук» знайшла оголошення про надання грошової допомоги в сумі 6500 гривень. Для отримання грошової допомоги остання пройшла за посиланням та у формі заяви вказала номер свого телефону, номер зарплатної банківської платіжної картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та пароль для входу до особистого кабінету мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після цього ОСОБА_5 на її мобільний телефон НОМЕР_2 зателефонував чоловік із номеру телефону НОМЕР_3 , який представився представником банку та сказав, щоб вона у вказану заявку ввела пароль НОМЕР_4 , який він їй повідомив. Після вказаних дій із банківського рахунку ОСОБА_5 зникли грошові кошти двома транзакціями в сумі 4500 та 9500 гривень, чим завдано збитки на вказану суму.
08.02.2024 на виконання ухвали слідчого судді Тростянецького районного суду здійснено тимчасовий доступ до інформації, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та встановлено, що грошові кошти із банківського рахунку потерпілої ОСОБА_5 11.12.2023 перераховані двома транзакціями в сумі 9500 гривень на банківську платіжну картку клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 , та в сумі 4500 гривень на банківську платіжну картку клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 .
Таким чином виникла необхідність встановити всю можливу інформацію про рух коштів по банківській платіжній картці клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 , та банківській платіжній картці клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 , що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.
Посилаючись на зазначені обставини, а також на те, що в інший спосіб отримати документи неможливо та зі спливом часу існує реальна загроза зміни або знищення необхідної документації, слідчий СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 просить надати їй та групі слідчих тимчасовий доступ до документів із можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні:
1) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:
- відомості щодо наявних розрахункових рахунків у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у клієнта карткового рахунку № НОМЕР_5 (із наданням копій документів на відкриття рахунку, паспорта, анкети-заяви тощо);
- договори про відкриття рахунку та документи на підставі яких було відкрито картковий рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 і додатковими рахунками;
- інформацію щодо власника карткового рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 ;
- інформацію про рух коштів по картковому рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 у період часу з 11.12.2023 по 01.07.2024 року;
- інформацію про ІР-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 у період часу з 00 год. 00 хв. 11.12.2023 до 24 год. 00 хв. 01.07.2024 року;
- інформацію про осіб, які знімали грошові кошти із карткового рахунку у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 (із наданням повних анкетних та інших даних а також відомостей про місце та час зняття грошових коштів з рахунку отримувача із зазначенням фактичних адрес місця розташування банкоматів, фото-відео-файлів фіксації проведення вказаних операцій) у період часу з 11.12.2023 по 01.07.2024, місце розташування банків та банкоматів, де знімалися кошти, файли фото фіксації при знятті коштів, інформацію про працівників банку які здійснювали видачу готівки, та право на вилучення зазначених документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів;
2) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:
- відомості щодо наявних розрахункових рахунків у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у клієнта карткового рахунку № НОМЕР_6 (із наданням копій документів на відкриття рахунку, паспорта, анкети-заяви тощо);
- договори про відкриття рахунку та документи на підставі яких було відкрито картковий рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 і додатковими рахунками;
- інформацію щодо власника карткового рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 ;
- інформацію про рух коштів по картковому рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 у період часу з 11.12.2023 по 01.07.2024 року;
- інформацію про ІР-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 у період часу з 00 год. 00 хв. 11.12.2023 до 24 год. 00 хв. 01.07.2024 року;
- інформацію про осіб, які знімали грошові кошти із карткового рахунку у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 (із наданням повних анкетних та інших даних а також відомостей про місце та час зняття грошових коштів з рахунку отримувача із зазначенням фактичних адрес місця розташування банкоматів, фото-відео-файлів фіксації проведення вказаних операцій) у період часу з 11.12.2023 по 01.07.2024, місце розташування банків та банкоматів, де знімалися кошти, файли фото фіксації при знятті коштів, інформацію про працівників банку які здійснювали видачу готівки, та право на вилучення зазначених документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів.
У судове засідання слідчий СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 не з'явилась, але подала заяву в якій просить клопотання розглянути без її участі, заявлене клопотання підтримує та просить задовольнити.
Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у судове засідання також не з'явилися, про розгляд клопотання були повідомлені належним чином, причини неявки не повідомили, їхнє неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.
З матеріалів, доданих до клопотання слідчого установлено, що у провадженні відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023200540000292 від 12.12.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудове розслідування було розпочато за заявою ОСОБА_5 про те, що 11.12.2023 близько 19 години, ОСОБА_5 в соціальній мережі «Фейсбук» знайшла оголошення про надання грошової допомоги в сумі 6500 гривень. Для отримання грошової допомоги остання пройшла за посиланням та у формі заяви вказала номер свого телефону, номер зарплатної банківської платіжної картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та пароль для входу до особистого кабінету мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після цього ОСОБА_5 на її мобільний телефон НОМЕР_2 зателефонував чоловік із номеру телефону НОМЕР_3 , який представився представником банку та сказав, щоб вона у вказану заявку ввела пароль НОМЕР_4 , який він їй повідомив. Після вказаних дій із банківського рахунку ОСОБА_5 зникли грошові кошти двома транзакціями в сумі 4500 та 9500 гривень, чим завдано збитки на вказану суму. До складу групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні входять: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 (а.с. 5).
В ході досудового розслідування слідчим СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 12.12.2023 було допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила про обставини вчинення кримінального правопорушення щодо зникнення з її банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів та надала виписку по картковому рахунку (а.с. 6-8).
08.02.2024 на виконання ухвали слідчого судді Тростянецького районного суду Сумської області здійснено тимчасовий доступ до інформації, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проведено огляд DVD-R диску з інформацією, наданою банком, та встановлено, що грошові кошти із банківського рахунку потерпілої ОСОБА_5 11.12.2023 перераховані двома транзакціями, а саме в розмірі 9500 гривень на банківську платіжну картку клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 , та в розмірі 4500 гривень на банківську платіжну картку клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 (а.с. 12-17).
Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Документи, доступ до яких просить надати слідчий у клопотанні, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація про рух коштів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а слідчим доведено, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.
Надати слідчим СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів із можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні:
1) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:
- відомості щодо наявних розрахункових рахунків у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у клієнта карткового рахунку № НОМЕР_5 (із наданням копій документів на відкриття рахунку, паспорта, анкети-заяви тощо);
- договори про відкриття рахунку та документи на підставі яких було відкрито картковий рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 і додатковими рахунками;
- інформацію щодо власника карткового рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 ;
- інформацію про рух коштів по картковому рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 у період часу з 11.12.2023 по 01.07.2024 року;
- інформацію про ІР-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 у період часу з 00 год. 00 хв. 11.12.2023 до 24 год. 00 хв. 01.07.2024 року;
- інформацію про осіб, які знімали грошові кошти із карткового рахунку у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 (із наданням повних анкетних та інших даних а також відомостей про місце та час зняття грошових коштів з рахунку отримувача із зазначенням фактичних адрес місця розташування банкоматів, фото-відео-файлів фіксації проведення вказаних операцій) у період часу з 11.12.2023 по 01.07.2024, місце розташування банків та банкоматів, де знімалися кошти, файли фото фіксації при знятті коштів, інформацію про працівників банку які здійснювали видачу готівки, та право на вилучення зазначених документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів;
2) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:
- відомості щодо наявних розрахункових рахунків у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у клієнта карткового рахунку № НОМЕР_6 (із наданням копій документів на відкриття рахунку, паспорта, анкети-заяви тощо);
- договори про відкриття рахунку та документи на підставі яких було відкрито картковий рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 і додатковими рахунками;
- інформацію щодо власника карткового рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 ;
- інформацію про рух коштів по картковому рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 у період часу з 11.12.2023 по 01.07.2024 року;
- інформацію про ІР-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 у період часу з 00 год. 00 хв. 11.12.2023 до 24 год. 00 хв. 01.07.2024 року;
- інформацію про осіб, які знімали грошові кошти із карткового рахунку у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 (із наданням повних анкетних та інших даних а також відомостей про місце та час зняття грошових коштів з рахунку отримувача із зазначенням фактичних адрес місця розташування банкоматів, фото-відео-файлів фіксації проведення вказаних операцій) у період часу з 11.12.2023 по 01.07.2024, місце розташування банків та банкоматів, де знімалися кошти, файли фото фіксації при знятті коштів, інформацію про працівників банку які здійснювали видачу готівки, та право на вилучення зазначених документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів.
Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 08 вересня 2024 року включно.
Роз'яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1