Справа №463/7032/24
Провадження №1-кс/463/5712/24
про тимчасовий доступ до речей і документів
07 серпня 2024 року місто Львів
Слідча суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання cлідчого слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.ЛьвоваОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу у кримінальному провадженні№42024142040000025 відомості про яке 21.03.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, -
встановила:
cлідчий слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні в Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ) вилучити оригінали документів щодо виконання робіт по об'єкту «Реконструкція зовнішнього освітлення вулиці Липинського у м. Львів».
Клопотання мотивує тим, що в провадженні слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження№42024142040000025 від 21.03.2024 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Галицької окружної прокуратури міста Львова надійшла інформація ІНФОРМАЦІЯ_2 . Відповідно до якої встановлено, що внаслідок недотримання вимог п. 3 Додатку №2 Порядку розрахунків до Договорів №90539 (2021-2023 роки), статей 526, 610 Цивільного кодексу України від 05.10.2033 №435-IV, ч. 1 ст. 193 Господарського кодексу України від 08.10.2033 №436-IV, ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 19.07.1999 №996-XIV підприємством подано неправильні дані про фактичну кількість спожитої електричної енергії до звітів про покази лічильників.
По цій причині за період з 01.01.2020 по 30.09.2023 зайво оплачено за електроенергію в кількості 508 538 кВт.год, яку фактично не спожито на загальну суму 4 139,5 тис. грн.
Також, усупереч вимогам ч. 1 ст. 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 №280/97-ВР, п. 3.1.3 Програми здійснення ІНФОРМАЦІЯ_3 внесків до статутних капіталів комунальних підприємств, установ та організацій, затвердженої ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_4 від 26.12.2016 №1356 (з врахуванням змін внесених ухвалою від 23.12.2021 №1801, далі Програма) ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у період з 23.12.2021 по 02.03.2023 бюджетні кошти, що надійшли як внески у статутний капітал в сумі 264,9 тис. грн, використано на операційну діяльність підприємства (оплату послуг охорони, послуг з розпломбування кіл обліку електроенергії та поточного ремонту кабельних ліній, придбання комплектуючих до компю'терної техніки).
Крім того, в ході ревізії виявлено зайве витрачання ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » бюджетних коштів на виплату упродовж 2020-2022 років доплати за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу робіт (додаткових робіт) водіям при відсутності вакансій в сумі 346,8 тис. грн, чим недотримано вимог ст. 15 Закону України «Про оплату праці», Додатку 15 Колективного договору ЛКІ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на 2013-2014 роки (діючому у досліджуваному періоді) та вимог постанови Ради Міністрів СРСР від 04.12.81 № 1145 «Про порядок і умови суміщення професій (посад)».
Крім того, внаслідок не дотримання вимог ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 №996-XIV, п. 1 ст. 74 Господарського Кодексу України від 16.01.2003 № 436-1V, п.2.1 Статуту ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов?язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженої наказом ІНФОРМАЦІЯ_6 від 30.11.1999 №291, підприємством в період з 01.01.2020 по 30.09.2023 проведено витрати на модернізацію та ремонти ліфтів в сумі 439,5 тис. грн, які є власністю інших суб'єктів господарювання, та не перебувають на балансі ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Окрім того, через недотримання вимог п. 6.4.3 Правил визначення вартості будівництва в Україні, затверджених наказом ІНФОРМАЦІЯ_7 від 05.07.2013 №293, підрядними організаціями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » завищено вартість виконаних робіт по об?єктах «Реконструкція зовнішнього освітлення вулиці Липинського у м. Львові» та «Влаштування світлодіодних фігур у м. Львові відповідно до ДСТУ Б Д. 1.-1:2013» внаслідок зайвого включення в акти КБ-2в вартості окремих видів робіт з розширення свердловини установками горизонтально спрямованого буріння від 90 до 150 мм та монтажу окремих конструкцій, на загальну суму 257,0 тис.гривень.
Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а у даному випадку виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ та можливість вилучення у Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ) вилучити наступні оригінали документів, а саме: оригіналів документів, щодо виконання робіт по об?єкту «Реконструкція зовнішнього освітлення АДРЕСА_2 ».
Необхідність отримання тимчасового доступу та вилучення зазначених у клопотанні документів слідчий мотивує тим, що такі документи необхідні з метою повного, об'єктивного та всебічного досудового розслідування кримінального провадження.
Тобто, на думку слідчого, такі документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Іншим способом, аніж як отримати тимчасовий доступ до відповідних документів, встановити відповідні обставини неможливо.
А тому слідчий звернувся до слідчої судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.
Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати слідчий.
Слідчий просив розгляд клопотання проводити у його та прокурора відсутність та без фіксування технічними засобами, підтримує його в повному обсязі та просить задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідча суддя встановила наступне.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до п. 4 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити комерційну таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні№42024142040000025 від 21.03.2024 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.
Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -
постановила:
клопотання - задовольнити.
Надати слідчому СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 чи іншим слідчим, у провадженні яких перебуває кримінальне провадження №42024142040000025 від 21.03.2024, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні в Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ) вилучити оригінали документів щодо виконання робіт по об'єкту «Реконструкція зовнішнього освітлення вулиці Липинського у м. Львів», а саме наступних документів: договорів з додатками, додаткових угод з додатками, актів приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в, КБ-3, акти на приховані роботи, договірну ціну, календарного графіку виконання робіт, проектно-кошторисну документацію, відомості ресурсів, локальних кошторисів, дефектних актів, журналів авторського нагляду та ведення робіт, платіжні документи, які підтверджують факти перерахування коштів за виконані роботи, видаткові та податкові накладні, виписки з банківських рахунків на придбання матеріалів та оплату послуг (робіт), накази, розпорядження щодо закріплення відповідальних особі на об?єкті проведення робіт, а також всіх інших оригіналів документів, що стосується вказаних робіт, а також посадові обов?язки, накази про призначення/звільнення з посади осіб, які підписували договора, акти виконаних робіт форми Кб-2в.
Обов'язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінніТовариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покладається на уповноважену особуТовариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідча суддя ОСОБА_1