Справа № 206/3859/24
Провадження № 1-кс/206/800/24
02 серпня 2024 року слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження №12024041700000171 відомості про яке внесені до ЄРДР 08 березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,
До Самарського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання обґрунтовано тим, що 07 березня 2024 року до чергової частини ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла ухвала Самарського районного суду міста Дніпропетровська, про необхідність внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей про те, що невстановлені особи шляхом обману заволоділи грошовими коштами під приводом збору коштів на електроенергію від учасників садового товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
До кримінального провадження була додана колективна заява членів обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» щодо одноособових, без рішень загальних зборів товариства, прийнятих головою СТ рішень про підвищення тарифу на спожиту членами кооперативу електричну енергію та інші послуги, незаконної розтрати вказаних коштів не на потреби Товариства, тобто незаконного заволодіння грошовими коштами членів обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (далі ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).
Згідно вказаної заяви до 2012 року ОСОБА_4 самостійно прийняла рішення про встановлення тарифу на спожиту членами плату за електроенергію у розмірі 2 грн. 0 копійок при існуючому державному тарифі 1 грн. 68 копійок за 1 кВт/год. В червні 2023 року державний тариф на електроенергію виріс до 2 грн. 64 копійок, проте ОСОБА_4 одноособово встановила завищений тариф для учасників товариства у розмірі 3 грн. 10 копійок. Крім того, голова правління почала незаконно вводити санкції щодо осіб, які сплачували кошти за електроенергію за спожиту енергію за державним тарифом, відрізаючи їхні ділянки від електроенергії при цьому не надаючи будь-яких бухгалтерських документів або актів про борги чи відключення. За повторне підключення електроенергії остання встановила сплату у розмірі 500 грн. Перед членами ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» голова правління з 2018 року не звітує з приводу використання грошових коштів СТ, що може свідчити про незаконне заволодіння грошовими коштами членів товариства.
Допитані в ході досудового розслідування свідки показали, що з 01.07.2023 у всіх членів ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» виникли проблеми через підвищення плати за електроенергію, через що були неодноразові звернення до ОСОБА_4 з скаргами щодо незаконного підвищення цін на електроенергію, яка почала сягати 3,1грн за кВт, коли загальний тариф по Україні складав 2,64грн. на кВт (вдень) та 1,32 грн. за кВт (вночі). Рішення про підвищення цін ніби - то було вирішено на загальних зборах, які зафіксовані протоколом від 01.07.2023. Проте на вказаних зборах питання не було вирішено, оскільки збори фактично не відбулись (З 70 членів Товариства, які були на початку зборів після приїзду працівників РТЦК та СП більш ніж 30 садівників покинули збори).
Також, свідки показали, що у Товариства укладено договір з ДТЕК, згідно якого останні постачають електроенергію на саме Товариство, а ОСОБА_4 продає електроенергію трьом іншим товариствам: «Метизник», « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та «Будівельник», з 2017-2024 жодних договорів ОСОБА_4 з вказаними Товариствами не укладала, а вони в свою чергу сплачували грошові кошти за електроенергію виключно готівкою бухгалтеру ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Обґрунтовуючи своє клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий зазначає, що останні необхідні з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, забезпечать повний, всебічний і неупереджене дослідження всіх обставин, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також необхідні з метою проведення економічної експертизи.
Слідчий також зазначає, що вказані відомості неможливо отримати самостійно, оскільки 23 травня 2024 року ним на адресу голови ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в порядку ст. 93 КПК України було направлено запит щодо надання належним чином завірених документів, проте станом на 23 липня 2024 року ОСОБА_4 запит слідчого не виконала.
Клопотання погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_5 .
Слідча ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилась, 02 серпня 2024 року подала заяву в якій підтримала клопотання та просила розглянути його без її участі.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання слідчого, приходить до висновку про задоволення останнього з огляду на наступне.
За змістом ст. ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно зі ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
На підставі п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - ч. 5 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання слідчої ОСОБА_3 , адже останньою в своєму клопотанні доведено достатньо підстав вважати, що витребувані документи у вигляді належним чином завірених копій самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які неможливо встановити в інший спосіб, а також є необхідними для майбутнього проведення економічної експертизи.
Керуючись ст. ст. 94, 110, 131, 132, 159, 162, 163, 369-372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження №12024041700000171 відомості про яке внесені до ЄРДР 08 березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати слідчим СВ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 право на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме:
-статуту ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-повного списку осіб - членів садового товариства станом на 01.01.2022, 01.01.2023 та 01.04.2024, а також на кожну дату проведених у період 2022-2024 років загальних зборів, із зазначенням ПІБ садовода, номеру ділянки, якою він користується/користувався, загальної суми сплачених ним членських внесків (окремо по рокам) та інших обов'язкових платежів, а також номеру контактного телефону, інформації щодо фіксації здійснених членами садового товариства платежів платіжними документами (приходні касові ордери, чеки, ін.), а також щодо загальної площі земельної ділянки садового товариства та загальної площі землі, яка ніким не використовується (не обробляється);
-інформації щодо проведених у 2022-2024 роках загальних зборів членів ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням дат проведення вказаних зборів, номерів протоколів, якими зафіксовано факт проведення зборів, а також до самих протоколів загальних зборів ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-журналу реєстрації протоколів проведених в СТ зборів;
-актів перевірок результатів господарської діяльності ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведених ревізійною комісією товариства у 2022, 2023 та 2024 роках;
-головних книг, касових книг, оборотно - сальдових відомостей (помісячно) за період часу з 2022 по 2024 роки;
-журналів ордерів по рахунку бухгалтерського обліку №30 «Готівка» помісячно, журналів ордерів по рахунку бухгалтерського обліку №31 «Рахунки в банках» (помісячно), до них платіжних доручень та виписок банку, журналів ордерів по рахунку бухгалтерського обліку №40 «Зареєстрований (пайовий) капітал» (помісячно), журналів ордерів по рахунку бухгалтерського обліку №48 «Цільове фінансування і цільові надходження» (помісячно) за період часу з 2022 по 2024 роки, а також до іншої бухгалтерської документації, якою зафіксовано приймання та витрата одержаних від членів ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » платежів.
Уповноваженим ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , будівля головного кооперативу) забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити належним чином завірені копії документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяця з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді є остаточною і відповідно до ст. 309 Кримінального процесуального кодексу України оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1