справа № 208/7685/24
№ провадження 1-кс/208/1358/24
Іменем України
08 серпня 2024 р. м. Кам'янське
Слідчий суддя Заводського районного суду міста Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Кам'янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кам'янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження № 42023042050000053, внесеного 06.12.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України, -
встановив:
Слідчий СВ Кам'янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області за погодженням із прокурором Кам'янської окружної прокуратури звернулася із клопотанням, в якому просить суд надати тимчасовий доступ до інформації та документів (відомостей), які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення (виїмку) оригіналів та належним чином засвідчених копій документів, а саме конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю та персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.
До судового засідання прокурор та слідчий, які повідомлені належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, подали заяви про підтримання заявленого клопотання, та проведення судового розгляду за їх відсутності.
Також слідчий у відповідності до положень ч. 2 ст. 163 КПК України зазначено, що з метою збереження інформації він прохає розглянути клопотання без повідомлення та виклику особи, у володінні якої вона знаходиться.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
У відповідності до положень ст. 22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом. Суд, зберігаючи об'єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов'язків.
З норм ст. 26 КПК України випливає, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом. Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.
Слідчий суддя враховує, що сторона обвинувачення на власний розсуд розпорядилася правом підтримати заявлене клопотання без своєї особистої участі, у письмовій формі та з документальним підтвердженням.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Зі змісту клопотання та доданих документів вбачається, що у провадженні СВ Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування за № 42023042050000053 від 06.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України
Службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 діючи в інтересах юридичних осіб в супереч інтересам служби під видом передачі об'єктів нерухомого майна асфальтованих майданчиків розташованих за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , здійснили передачу в оренду за занижчими цінами вищевказані земельні ділянки для комерційних цілей а саме встановлення котелень з метою у подальшому надання суб'єктами господарювання навчальним закладам послуг щодо їх опалення таким чином спричинили шкоду державним інтересам.
За вказаним фактом 06.12.2023 було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023042050000053 від 06.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 чт. 364 КК України.
08.05.2024 було надіслано запит директору ПП « ОСОБА_5 » про надання належним чином завірених копій документів укладених договорів про закупівлю пари, гарячої води, а також пов?язаної продукції з Комунальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (договір № 12/23 від 26.10.2023) та Комунальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_1 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (договір №170п/23 від 27.10.2023), а також підстав визначення ціни у сумі 3486,12 грн.
20.05.2024 було отримано відповідь на вищезазначений запит, у якому, директор ПП « ОСОБА_5 » відмовив у наданні запитуваних документів, посилаючись на роз'яснення Судової палати у кримінальних справах Вищого спеціального суду України від 05.04.2023 №223-558/0/4-13.
Враховуючи викладене, з метою встановлення істини по кримінальному провадженню та з'ясування обставин вчиненого кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні, вивченні та дослідженні, а також долученні до матеріалів кримінального провадження в якості речових доказів оригіналів документів (або належним чином завірених копій), які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Самі по собі вищевказані відомості та документи та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню: події кримінального правопорушення, винуватість підозрюваних, вид і розмір шкоди, яку було завдано, та обставини які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, можливість використання їх як доказів та неможливість іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення.
Вивчивши та дослідив матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
Відповідно ст.99 КПК України документ-доказ повинен відповідати вимогам належності і допустимості (ст. 84 КПК). У документі повинно бути вказано конкретне джерело відомостей про обставини та факти, що підлягають доказуванню з тим, щоб у випадку необхідності його можна було перевірити процесуальним шляхом.
Крім того в ст. 99 КПК України вказано, що сторона кримінального провадження, потерпілий зобов'язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.
Відповідно ст.100 КПК України речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов'язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні. Речові докази, які отримані або вилучені слідчим, прокурором, оглядаються, фотографуються та докладно описуються в протоколі огляду. Зберігання речових доказів стороною обвинувачення здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Документ повинен зберігатися протягом усього часу кримінального провадження. За клопотанням володільця документа слідчий, прокурор, суд можуть видати копії цього документа, за необхідності - його оригінал, долучивши замість них до кримінального провадження завірені копії. Документи, що є речовими доказами, залишаються у матеріалах кримінального провадження протягом усього часу їх зберігання.
Згідно п. п. 4, 8 ч. 1. ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю та персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Згідно ч. 5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, доступ до яких слідчий просить надати, тому слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянув клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
На підставі матеріалів клопотання, слідчий суддя вважає доведеним наявність достатніх підстав вважати, що предмет клопотання перебуває у володінні вказаної юридичної особи, сам по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та те, що відомості, які містяться у предметі клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись викладеним та ст. 159 - 166 КПК України, слідчий суддя, -
постановив:
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (виїмку) оригіналів та належним чином засвідчених копій документів, що перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- оригінали договорів з усіма додатками укладених про закупівлю пари, гарячої води, а також пов?язаної продукції з Комунальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
-оригінали договорів з усіма додатками укладених про закупівлю пари, гарячої води, а також пов?язаної продукції з Комунальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_1 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
- виписка з Єдиного державного реєстру про реєстрацію ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ;
- документація щодо обґрунтованості визначення очікуваної вартості, а саме використану інформацію та документи про ціни, якими аргументується вартість закупівлі пари, гарячої води, а також пов?язаної продукції з Комунальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та Комунальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_3 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
- довідка про досвід виконання аналогічного (аналогічних) договору (договорів);
- завірений належним чином аналогічний (аналогічних) договір (договорів) в повному обсязі з додатковою (ими) угодою(ми) при наявності, вказаного (вказаних) в довідці договору (договорів), оригінал відгуку (відгуки) від контрагента про належне виконання такого договору, підтвердження виконання аналогічного договору;
- довідка або інший документ, що містить інформацію про наявність у ФОП " ОСОБА_6 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) необхідного обладнання, матеріально - технічної бази та технологій, які є у власності ФОП " ОСОБА_6 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), чи така, що може бути використана ФОП " ОСОБА_6 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 );
-оригінали документів із зразками почерку та підписів директора ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ОСОБА_7 , необхідні для проведення почеркознавчої експертизи.
Право на здійснення тимчасового доступу надати слідчим Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області які входять у склад слідчої групи, в межах кримінального провадження № 42023042050000053, внесеного 06.12.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України
Відповідальній особі в якої перебуває перелік вищевказаних речей і документів, забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу, таким чином строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали, а саме до 08 вересня 2024 року.
Згідно ч.1 ст.165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Згідно ч.4 ст.165 КПК України, на вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1