Справа № 761/24825/24
Провадження № 1-кс/761/16008/2024
26 липня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва клопотання генерального директора ТОВ «Мотордеталь-Конотоп» ОСОБА_3 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 06.12.2022 року у справі № 761/26813/22 (провадження №1-кс/761/14936/2022)в рамках кримінального провадження № 22022000000000611, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України, -
02.07.2024 року на розгляд слідчого судді надійшло клопотання генерального директора ТОВ «Мотордеталь-Конотоп» ОСОБА_3 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 06.12.2022 року у справі № 761/26813/22 (провадження №1-кс/761/14936/2022) в рамках кримінального провадження № 22022000000000611, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України, в якому заявник просив суд скасувати арешт накладений на ціле вбудоване житлове приміщення загальною площею 84,1 кв. м за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна - 488546459104, транспортні засоби: LADA LARGUS, 2016 р. в., VIN код НОМЕР_1 , номер та серія знаку НОМЕР_2 , TOYOTA Highlander, 2012 р.в., VIN код НОМЕР_3 , номер та серія знаку НОМЕР_4 , напівпричіп ОДАЗ 9370, 1989 р.в., VIN код НОМЕР_5 , номер та серія знаку НОМЕР_6 , ГАЗ 2217, 2006 р.в., VIN код НОМЕР_7 , номер та серія знаку НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 (цистерна асенізаційна), 1986 р.в., VIN код НОМЕР_10 , номер та серія знаку НОМЕР_30, ОДАЗ, 1987 р.в., VIN код НОМЕР_12 , номер та серія знаку НОМЕР_13 , ГАЗ 2705, 2022 р.в., VIN код НОМЕР_14 , номер та серія знаку НОМЕР_15 ; - ГАЗ 2752, 2001 р.в., VIN код НОМЕР_16 , номер та серія знаку НОМЕР_17 CB, КАМАЗ 55102, 1992 р.в., VIN код НОМЕР_18 , номер та серія знаку НОМЕР_29, КАМАЗ 5410, 1990 р.в., VIN код НОМЕР_20 , номер та серія знаку НОМЕР_21 , ЗИЛ, 2004 р.в., VIN код НОМЕР_22 , номер та серія знаку НОМЕР_23 , САЗ 3502, 1983 р.в., VIN код НОМЕР_24 , номер та серія знаку НОМЕР_25 , ЗИЛ, 1975 р.в., VIN код НОМЕР_26 , номер та серія знаку НОМЕР_27 , токарний верстат OKUMA GENOS L400II-е з ЧПК OSP-P300LA-е серійний №NPE0075 2021 року випуску, інвентарний номер 6-037, токарний верстат OKUMA GENOS L40011-е з ЧПК OSP-P300LA-е серійний №NPE0075 2021 року випуску, інвентарний номер НОМЕР_28 , токарний верстат металорізальний OKUMA GENOS L40011-е з ЧПК OSP-P300LA, інвентарний номер 6-033, токарний верстат металорізальний OKUMA GENOS L40011-е з ЧПК OSP-P300LA, інвентарний номер 6-034, теплоізоляційна система Д МД-3М уч УТЛ (УТЛ-1), інвентарний номер 22-598, теплоізоляційна система ДМД-3М уч № 6, інвентарний номер 22-600, кабельна електрична лінія ГПП-РП-3, інвентарний номер 02Э-081, теплоізоляційна система ДМД-3М ККУ12, інвентарний номер 22-601 .
Як на підставу звернення до суду з клопотанням заявник посилається на положення ст. 174 КПК України та обґрунтовує його тим, що в рамках кримінального провадження № 22022000000000611, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України, ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 06.12.2022 року у справі № 761/26813/22 (провадження №1-кс/761/14936/2022) було накладено арешт, у тому числі, на ціле вбудоване житлове приміщення загальною площею 84,1 кв. м за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна - 488546459104, транспортні засоби: LADA LARGUS, 2016 р. в., VIN код НОМЕР_1 , номер та серія знаку НОМЕР_2 , TOYOTA Highlander, 2012 р.в., VIN код НОМЕР_3 , номер та серія знаку НОМЕР_4 , напівпричіп ОДАЗ 9370, 1989 р.в., VIN код НОМЕР_5 , номер та серія знаку НОМЕР_6 , ГАЗ 2217, 2006 р.в., VIN код НОМЕР_7 , номер та серія знаку НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 (цистерна асенізаційна), 1986 р.в., VIN код НОМЕР_10 , номер та серія знаку НОМЕР_30, ОДАЗ, 1987 р.в., VIN код НОМЕР_12 , номер та серія знаку НОМЕР_13 , ГАЗ 2705, 2022 р.в., VIN код НОМЕР_14 , номер та серія знаку НОМЕР_15 ; - ГАЗ 2752, 2001 р.в., VIN код НОМЕР_16 , номер та серія знаку НОМЕР_17 CB, КАМАЗ 55102, 1992 р.в., VIN код НОМЕР_18 , номер та серія знаку НОМЕР_29, КАМАЗ 5410, 1990 р.в., VIN код НОМЕР_20 , номер та серія знаку НОМЕР_21 , ЗИЛ, 2004 р.в., VIN код НОМЕР_22 , номер та серія знаку НОМЕР_23 , САЗ 3502, 1983 р.в., VIN код НОМЕР_24 , номер та серія знаку НОМЕР_25 , ЗИЛ, 1975 р.в., VIN код НОМЕР_26 , номер та серія знаку НОМЕР_27 , токарний верстат OKUMA GENOS L400II-е з ЧПК OSP-P300LA-е серійний №NPE0075 2021 року випуску, інвентарний номер 6-037, токарний верстат OKUMA GENOS L40011-е з ЧПК OSP-P300LA-е серійний №NPE0075 2021 року випуску, інвентарний номер НОМЕР_28 , токарний верстат металорізальний OKUMA GENOS L40011-е з ЧПК OSP-P300LA, інвентарний номер 6-033, токарний верстат металорізальний OKUMA GENOS L40011-е з ЧПК OSP-P300LA, інвентарний номер 6-034, теплоізоляційна система Д МД-3М уч УТЛ (УТЛ-1), інвентарний номер 22-598, теплоізоляційна система ДМД-3М уч № 6, інвентарний номер 22-600, кабельна електрична лінія ГПП-РП-3, інвентарний номер 02Э-081, теплоізоляційна система ДМД-3М ККУ12, інвентарний номер 22-601. На думку заявника, у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна відпала потреба. Так, заявник вказує, що 10.08.2023 Рішенням Вищого антикорупційного суду України у судовій справі №991/6806/23 100% частки в статутному капіталі ТОВ «Мотордеталь-Конотоп» стягнуто в дохід держави, на підставі п. 1-1 ст. 4 ЗУ «Про санкції». В той же час, як зазначає заявник, майно на яке накладено арешт належить саме ТОВ «Мотордеталь-Конотоп», а накладений арешт перешкоджає можливості здійснювати подальші дії щодо розпорядження націоналізованими активами, використовувати їх у господарській діяльності.
У судове засідання заявник не з'явився. Надіслав на адресу суду заяву про розгляд клопотання без його участі.
Уповноважений прокурор Офісу Генерального прокурора до суду також не з'явився. Прокурор у кримінальному провадженні ОСОБА_4 надіслав до суду заяву у якій просив розглянути клопотання без своєї участі, вказуючи, що не заперечує з приводу скасування накладеного арешту.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Так, відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Положенням ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Частиною 3 ст. 170 КПК України встановлено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Положенням ч. 2 ст. 173 КПК України встановлено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Згідно з ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Так, у судовому засіданні встановлено, що ГСУ СБ України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 22022000000000611, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України.
Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 06.12.2022 року у справі № 761/26813/22 (провадження №1-кс/761/14936/2022) клопотання про арешт майна у рамках кримінального провадження № 22022000000000611, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України, задоволено та накладено арешт, у тому числі на: ціле вбудоване житлове приміщення загальною площею 84,1 кв. м за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна - 488546459104, транспортні засоби: LADA LARGUS, 2016 р. в., VIN код НОМЕР_1 , номер та серія знаку НОМЕР_2 , TOYOTA Highlander, 2012 р.в., VIN код НОМЕР_3 , номер та серія знаку НОМЕР_4 , напівпричіп ОДАЗ 9370, 1989 р.в., VIN код НОМЕР_5 , номер та серія знаку НОМЕР_6 , ГАЗ 2217, 2006 р.в., VIN код НОМЕР_7 , номер та серія знаку НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 (цистерна асенізаційна), 1986 р.в., VIN код НОМЕР_10 , номер та серія знаку НОМЕР_30, ОДАЗ, 1987 р.в., VIN код НОМЕР_12 , номер та серія знаку НОМЕР_13 , ГАЗ 2705, 2022 р.в., VIN код НОМЕР_14 , номер та серія знаку НОМЕР_15 ; - ГАЗ 2752, 2001 р.в., VIN код НОМЕР_16 , номер та серія знаку НОМЕР_17 CB, КАМАЗ 55102, 1992 р.в., VIN код НОМЕР_18 , номер та серія знаку НОМЕР_29, КАМАЗ 5410, 1990 р.в., VIN код НОМЕР_20 , номер та серія знаку НОМЕР_21 , ЗИЛ, 2004 р.в., VIN код НОМЕР_22 , номер та серія знаку НОМЕР_23 , САЗ 3502, 1983 р.в., VIN код НОМЕР_24 , номер та серія знаку НОМЕР_25 , ЗИЛ, 1975 р.в., VIN код НОМЕР_26 , номер та серія знаку НОМЕР_27 , токарний верстат OKUMA GENOS L400II-е з ЧПК OSP-P300LA-е серійний №NPE0075 2021 року випуску, інвентарний номер 6-037, токарний верстат OKUMA GENOS L40011-е з ЧПК OSP-P300LA-е серійний №NPE0075 2021 року випуску, інвентарний номер НОМЕР_28 , токарний верстат металорізальний OKUMA GENOS L40011-е з ЧПК OSP-P300LA, інвентарний номер 6-033, токарний верстат металорізальний OKUMA GENOS L40011-е з ЧПК OSP-P300LA, інвентарний номер 6-034, теплоізоляційна система Д МД-3М уч УТЛ (УТЛ-1), інвентарний номер 22-598, теплоізоляційна система ДМД-3М уч № 6, інвентарний номер 22-600, кабельна електрична лінія ГПП-РП-3, інвентарний номер 02Э-081, теплоізоляційна система ДМД-3М ККУ12, інвентарний номер 22-601.
При цьому, як вбачається зі змісту ухвали слідчого судді, підставою для накладення арешту на вказане майно була наявність розумних підозр вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а відтак є речовим доказом у кримінальному провадженні.
Разом з тим, враховуючи, що наразі вказане у клопотанні майно перебуває у власності компанії, 100% статутного капіталу якої належить державі на підставі п. 1-1 ст. 4 ЗУ «Про санкції», зважаючи на позицію прокурора ОСОБА_4 , який не заперечував з приводу скасування накладеного арешту, слідчий суддя приходить до висновку про те, що у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна наразі потреба відпала.
Враховуючи викладене, вказаний арешт має бути скасованим, а клопотання генерального директора ТОВ «Мотордеталь-Конотоп» ОСОБА_3 - задоволеним.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 170, 173, 174, 309, 376, 532 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання генерального директора ТОВ «Мотордеталь-Конотоп» ОСОБА_3 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 06.12.2022 року у справі № 761/26813/22 (провадження №1-кс/761/14936/2022) в рамках кримінального провадження № 22022000000000611, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України, - задовольнити.
Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 06.12.2022 року у справі № 761/26813/22 (провадження №1-кс/761/14936/2022) у рамках кримінального провадження № 22022000000000611, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України, на ціле вбудоване житлове приміщення загальною площею 84,1 кв. м за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна - 488546459104, транспортні засоби: LADA LARGUS, 2016 р. в., VIN код НОМЕР_1 , номер та серія знаку НОМЕР_2 , TOYOTA Highlander, 2012 р.в., VIN код НОМЕР_3 , номер та серія знаку НОМЕР_4 , напівпричіп ОДАЗ 9370, 1989 р.в., VIN код НОМЕР_5 , номер та серія знаку НОМЕР_6 , ГАЗ 2217, 2006 р.в., VIN код НОМЕР_7 , номер та серія знаку НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 (цистерна асенізаційна), 1986 р.в., VIN код НОМЕР_10 , номер та серія знаку НОМЕР_30, ОДАЗ, 1987 р.в., VIN код НОМЕР_12 , номер та серія знаку НОМЕР_13 , ГАЗ 2705, 2022 р.в., VIN код НОМЕР_14 , номер та серія знаку НОМЕР_15 ; - ГАЗ 2752, 2001 р.в., VIN код НОМЕР_16 , номер та серія знаку НОМЕР_17 CB, КАМАЗ 55102, 1992 р.в., VIN код НОМЕР_18 , номер та серія знаку НОМЕР_29, КАМАЗ 5410, 1990 р.в., VIN код НОМЕР_20 , номер та серія знаку НОМЕР_21 , ЗИЛ, 2004 р.в., VIN код НОМЕР_22 , номер та серія знаку НОМЕР_23 , САЗ 3502, 1983 р.в., VIN код НОМЕР_24 , номер та серія знаку НОМЕР_25 , ЗИЛ, 1975 р.в., VIN код НОМЕР_26 , номер та серія знаку НОМЕР_27 , токарний верстат OKUMA GENOS L400II-е з ЧПК OSP-P300LA-е серійний №NPE0075 2021 року випуску, інвентарний номер 6-037, токарний верстат OKUMA GENOS L40011-е з ЧПК OSP-P300LA-е серійний №NPE0075 2021 року випуску, інвентарний номер 6-038, токарний верстат металорізальний OKUMA GENOS L40011-е з ЧПК OSP-P300LA, інвентарний номер 6-033, токарний верстат металорізальний OKUMA GENOS L40011-е з ЧПК OSP-P300LA, інвентарний номер 6-034, теплоізоляційна система Д МД-3М уч УТЛ (УТЛ-1), інвентарний номер 22-598, теплоізоляційна система ДМД-3М уч № 6, інвентарний номер 22-600, кабельна електрична лінія ГПП-РП-3, інвентарний номер 02Э-081, теплоізоляційна система ДМД-3М ККУ12, інвентарний номер 22-601 .
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає, однак проти неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1