Справа № 210/490/24
Провадження № 1-кс/210/1235/24
іменем України
07 серпня 2024 року
Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадженні № 12024046710000019 від 17.01.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
До суду 02 серпня 2024 року надійшло клопотання дізнавача про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів. В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що 16.01.2024 до ВП № 2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області звернулась з письмовою заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за фактом того, що 15.01.2024 приблизно о 17 год 50 хв, їй від подруги надійшло смс повідомлення з номеру телефону НОМЕР_1 , у мережі Інтернет в додатку "Телеграм", яка була підписана як ОСОБА_6 , з проханням надіслати їй на банківську картку НОМЕР_2 грошові кошти у розмірі 6000 грн.. На що заявниця самостійно та добровільно за допомогою мобільного додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснила переказ грошових коштів в загальній сумі 6000 грн. Грошові кошти заявниці повернуті не були.
В ході реалізації Ухвали Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу про тимчасовий доступ до речей і документів, встановлено, що після перерахування грошових коштів потерпілої в сумі 6 000 грн на картку НОМЕР_2 , яке відбувалось 15.01.2024 о 17:52 годин, 15.01.2023 о 17:53 годин грошові кошти в сумі 6 000 грн були переказані на картку НОМЕР_3 .
Даний рахунок відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Зважаючи на викладене, з метою встановлення відомостей про обставини кримінального правопорушення, які можуть бути використанні як речові докази, а також мають суттєве значення для встановлення істини у справі, виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей, документів та інформації, яка перебуває у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення документів та даних, за рахунком НОМЕР_3 .
В судовому засіданні прокурор та дізнавач не з'явились, надали заяви про можливість розгляду клопотання у їх відсутність.
Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, за письмовою заявою учасників судового засідання, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.
Дослідивши клопотання та документи додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 298 КПК України досудове розслідування кримінальних проступків (дізнання) здійснюється згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень цієї глави.
Відповідно до ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Речі, доступ до яких, із правом вилучення, просить надати прокурор, не відносяться до речей і документів передбачених ст.161 КПК України.
Статтею 162 КПК України передбачено, що відомості, які містять банківську таємницю, відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
В зв'язку з тим, що в інший спосіб задокументувати діяльність причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також довести вищезазначені обставини - не можливо, оскільки інформацією про банківські рахунки володіє лише ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", а їх вилучення, відповідно до ч. 1 ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можливе лише у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, оскільки вони становлять охоронювану законом таємницю.
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження встановлена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи можуть бути використані в якості доказів, встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, визначення кола осіб, причетних до його вчинення, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 40, 110, 159-166, 309 КПК України, -
Клопотання дізнавача СД відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадженні № 12024046710000019 від 17.01.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення (в тому числі електронних), шляхом виготовлення в паперовому або електронному вигляді, які перебувають у володінні акціонерного товариства акціонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ) тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (виїмку), що містять банківську таємницю, а саме по рахунку, який обслуговується карткою НОМЕР_3 :
відомостей щодо повних анкетних даних особи, яка звернулась до АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для оформлення карткового рахунку НОМЕР_3 , зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу карткового рахунку НОМЕР_3 ;
IP-адреса та MAC-адреса обладнання, за допомогою якого особа, яка звернулась до АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для оформлення карткового рахунку НОМЕР_3 , здійснювалися входи до онлайн-банкінгу в проміжок часу з 00:00 год. 15.01.2024 по 00:00 год. 31.01.2024. Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
відомостей щодо дати, часу, місця оформлення зазначеною особою відповідної анкети-заяви щодо оформлення та реєстрації в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » карткового рахунку НОМЕР_3 , уповноваженої особи банку, яка прийняла таку заяву та здійснила оформлення зазначеної платіжної картки;
відомостей щодо фінансового телефону (фінансових телефонів), які були зазначені даною особою для реєстрації карткового рахунку НОМЕР_3 , а також відомості про зміну такого номеру (із зазначенням всіх змінених номерів);
відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 за період з 00:00 год. 15.01.2024 по 00:00 год. 31.01.2024, із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів коштів (прізвище, ім'я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ)) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції);
відомостей щодо найменування та місце знаходження банкоматів, за допомогою яких володільцем карткового рахунку НОМЕР_3 , отримано готівку із зазначенням дати та часу видачі готівки, місця знаходження банкомату банківської установи, фото та/або відеоматеріали для отримання відомостей щодо фото чи відео зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів, із зазначенням суми коштів по кожному факту обготівкуванню;
відомостей щодо всіх оформлених особою - власником карткового рахунку НОМЕР_3 інших карткових рахунків в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням їх реквізитів, належним чином посвідчених документів щодо юридичного оформлення видачі банком таких карткових рахунків особі - власнику карткового рахунку НОМЕР_3 , відомостей щодо фінансових телефонів, які вказані володільцем таких рахунків.
Право тимчасового доступу до документів по всім розрахунковим рахункам, що перебувають у володінні банківської установи публічного акціонерного товариства акціонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 надати: дізнавачам СД ВП №2 ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , старшим дізнавачам СД ОСОБА_11 та ОСОБА_12 .
У разі відсутності запитуваної інформації, зобов'язати ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", надати відомості про осіб, які нею володіють.
Строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 06 жовтня 2024 року включно.
У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя: ОСОБА_1